Финансовые несоответствия в банке - возможное участие в отмывании денег и дальнейшие шаги для жалобы или проверки
Вопрос №6255611
из г. Москва
опубликован 07.03.2015, 19:25
опубликован 07.03.2015, 19:25
Работаю в банке, по финансовой отчетности кажутся не состыковки. Наш банк скорее всего замешен в отмывании денег. Куда подать жалобу, или заявление на проверку?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый вечер.
обращайтесь в ЦБ. Но ЦБ и так каждый год проводит проверки.
07.03.2015, 19:28
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 6 лет
Первый ответ получен через 56 секунд
На сайте Центробанка
07.03.2015, 19:26
Юристы ОнЛайн: 19 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 319
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 452
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 250
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 680
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 813
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
76
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 361
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 128
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 061
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
172
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
125
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Санкт-Петербург
Соболев К.В.
5
31
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Леонтьев М.О.
5
373
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Ожидаемые результаты проверки документов ООО и возможная передача сведений в налоговую
Как решается вопрос о незачислении денег на карту ОТП-банка, в связи с внесением через терминал МТС-Банка?
Отказ банка от реструктуризации потребительского кредита - как найти помощь и где написать жалобу?
Может ли суд обязать мужа платить или лишить его имущества при разбирательстве с банком?
Что делать с кредитом, если ренессанс банк потерял лицензию?
Как и когда можно выкупить ипотечный долг у банка перед его лишением лицензии?
Что делать при банкротстве банка - оплата кредита, новые реквизиты и возможные штрафы
Можно ли подать на банк в суд на пересчет процентов по кредиту, взятому без предоставления информации о занятости
Можно ли подать заявление о нарушении банковской тайны в случае получения письма о предсудебной проверке от банка?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут