Банк заблокировал счет нашего бизнеса по перевозке пассажиров - что делать?
Вопрос №8564554
из г. Мурманск
опубликован 03.11.2015, 17:29
опубликован 03.11.2015, 17:29
У нас с мужем бизнес по перевозке пассажиров транспортными средствами. Работаем с несколькими организациями по договорам, перевозим их персонал. Сегодня банк, через который осуществляем опреации, заблокировал счет. Но все подтверждающие документы мы им предоставили, все отчеты, договора, все что они затребовали. И теперь они блокируют счет и не объясняют причин! И это уже второй банк так поступает. Не могу понять, что их не устраивает? Как быть в такой ситуации?
Банк ссылается на статью 115-фз о легализации доходов и отмыванию денег.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Следует обжаловать решение банка, в арбитражный суд.
03.11.2015, 17:30
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за полезную консультацию!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 46 секунд
Юристы ОнЛайн: 23 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 509
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
374
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 482
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
836
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 794
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 060
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.6
15 505
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 185
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 384
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 022
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
5
4 300
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 433
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
108
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 656
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Красноярск
Романенко Л. О.
5
9
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Банк блокирует счет физлица ссылаясь на 115-ФЗ - как решить данную ситуацию и где обратиться?
Закон 115-ФЗ - противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности через банк
Проблемы с расчетными счетами в банках - Как вывести деньги и выполнить платежи по долгам
Индивидуальный предприниматель столкнулся с блокировкой расчетного счета в связи с Федеральным законом о противодействии
Является ли ООО субъектом по Закону 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию?
Закон 115-ФЗ - Противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности ООО через банк
Счета заблокированы в банке по ФЗ 115-фз. Каковы сроки разблокировки после предоставления документов о поступлении финансов?
Банк ссылается на закон о легализации отмывания денег и запросил документ подтверждающий необходимость в снятии наличных.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут