Банк заблокировал счет нашего бизнеса по перевозке пассажиров - что делать?
Вопрос №8564554
из г. Мурманск
опубликован 03.11.2015, 17:29
опубликован 03.11.2015, 17:29
У нас с мужем бизнес по перевозке пассажиров транспортными средствами. Работаем с несколькими организациями по договорам, перевозим их персонал. Сегодня банк, через который осуществляем опреации, заблокировал счет. Но все подтверждающие документы мы им предоставили, все отчеты, договора, все что они затребовали. И теперь они блокируют счет и не объясняют причин! И это уже второй банк так поступает. Не могу понять, что их не устраивает? Как быть в такой ситуации?
Банк ссылается на статью 115-фз о легализации доходов и отмыванию денег.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Следует обжаловать решение банка, в арбитражный суд.
03.11.2015, 17:30
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за полезную консультацию!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 46 секунд
Юристы ОнЛайн: 11 из 47 460 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 230
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 002
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
4.8
84
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 491
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
442
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5
887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 063
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Банк блокирует счет физлица ссылаясь на 115-ФЗ - как решить данную ситуацию и где обратиться?
Закон 115-ФЗ - противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности через банк
Проблемы с расчетными счетами в банках - Как вывести деньги и выполнить платежи по долгам
Индивидуальный предприниматель столкнулся с блокировкой расчетного счета в связи с Федеральным законом о противодействии
Является ли ООО субъектом по Закону 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию?
Закон 115-ФЗ - Противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности ООО через банк
Счета заблокированы в банке по ФЗ 115-фз. Каковы сроки разблокировки после предоставления документов о поступлении финансов?
Банк ссылается на закон о легализации отмывания денег и запросил документ подтверждающий необходимость в снятии наличных.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут