Расчеты через ИП - возможное отмывание денег и последствия для бизнеса
Вопрос №8735748
из г. Ковров
опубликован 17.11.2015, 00:07
опубликован 17.11.2015, 00:07
Предложили подзаработать. Смущает законность предложения. Суть вот в чём... У меня есть ИП и Р/С на него (по договору) как бы за оказание услуг или за товар будут отправляться энные суммы денег (не маленькие) и мне с этого будут давать комиссию. Могу только предположить, что это отмывание денег. Какие могут быть последствия? Пожалуйста дайте более или менее развёрнутый ответ для понятия всей картины и принятия правильного решения. Спасибо!
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте.
Это и есть отмывание денег, по условиям Вы должны будете отдавать наличные средства, то есть обналичивать. В случае проверок это повлечет к Вам вопросы как минимум от налоговых органов со всеми штрафами и прочими, а как максимум заинтересуется Отдел МВД по борьбе с экономическими преступлениями и аналогичные структуры. Здесь уже ответственность идет уголовная.
Такая деятельность полностью противозаконна
17.11.2015, 00:16
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за полезную консультацию!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 9 минут
Юристы ОнЛайн: 22 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
346
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 896
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ахмедов Г.С.
5
326
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 507
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
5
331
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Шмидт А.А.
4.5
11 468
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 012
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Москва
Селезнев С.В.
4.9
101
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5
888
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 434
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
93
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 648
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Шифер Н. Г.
5
70
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Предложили подписать договор оказания услуг с неофициальным работодателем - какие последствия ждут исполнителя?
Правомерность договора цессии при отсутствии подтверждающих документов о недостаче товара на складе
Что делать, если предложили переоформить на себя несуществующую компанию и как использовать это предложение в случае
Возможность расторжения договора оказания услуг с косметологической фирмой в кредит - последствия и условия
Оплата большого долга банку ВТБ-24 - Легальность и последствия выкупа долга через третье лицо
Возможны ли мошеннические действия, если я хочу разорвать договор об оказании юридических услуг и внёс предварительную сумму?
Месяц работы без подписанного трудового договора в ГБУ - что делать и как защитить свои права?
Тот отказался от этого предложения, сославшись на то, что он не знал, что картина является копией картины Левитана.
Как перерегистрировать РВП в другой регион - основания и процедура
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут