Расчеты через ИП - возможное отмывание денег и последствия для бизнеса
Вопрос №8735748
из г. Ковров
опубликован 17.11.2015, 00:07
опубликован 17.11.2015, 00:07
Предложили подзаработать. Смущает законность предложения. Суть вот в чём... У меня есть ИП и Р/С на него (по договору) как бы за оказание услуг или за товар будут отправляться энные суммы денег (не маленькие) и мне с этого будут давать комиссию. Могу только предположить, что это отмывание денег. Какие могут быть последствия? Пожалуйста дайте более или менее развёрнутый ответ для понятия всей картины и принятия правильного решения. Спасибо!
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте.
Это и есть отмывание денег, по условиям Вы должны будете отдавать наличные средства, то есть обналичивать. В случае проверок это повлечет к Вам вопросы как минимум от налоговых органов со всеми штрафами и прочими, а как максимум заинтересуется Отдел МВД по борьбе с экономическими преступлениями и аналогичные структуры. Здесь уже ответственность идет уголовная.
Такая деятельность полностью противозаконна
17.11.2015, 00:16
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за полезную консультацию!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 9 минут
Юристы ОнЛайн: 80 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
862
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Трухаева В.В.
4.9
709
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 534
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 493
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 605
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
793
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 921
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
99
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
556
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
585
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 257
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
11 011
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 718
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 526
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 713
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 614
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 143
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 805
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 594
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 056
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 871
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
5
1 084
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 187
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
5
1 071
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Предложили подписать договор оказания услуг с неофициальным работодателем - какие последствия ждут исполнителя?
Правомерность договора цессии при отсутствии подтверждающих документов о недостаче товара на складе
Что делать, если предложили переоформить на себя несуществующую компанию и как использовать это предложение в случае
Возможность расторжения договора оказания услуг с косметологической фирмой в кредит - последствия и условия
Оплата большого долга банку ВТБ-24 - Легальность и последствия выкупа долга через третье лицо
Возможны ли мошеннические действия, если я хочу разорвать договор об оказании юридических услуг и внёс предварительную сумму?
Месяц работы без подписанного трудового договора в ГБУ - что делать и как защитить свои права?
Тот отказался от этого предложения, сославшись на то, что он не знал, что картина является копией картины Левитана.
Как перерегистрировать РВП в другой регион - основания и процедура
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут