Проблемы с взысканием долга - Юр.лицо сталкивается с отказом возвращения долга от ИП. Какие действия следует предпринять?

Question

Ситуция: ИП заключает договор поставки с Юр.лицом. Берет товар на крупную сумму и исчезает. Возникает долг. Юр.лицо выигрывает дело в арбитраже, отправляет его на исполнение в УФССП. Но приходит акт о невозможности взыскания, т.к. они не могут установить местонахождение ИП. Далее Юр.лицо подает заявление по ст. 159 УК РФ, но дело направляют по подследственности в УФФСП по ст. 177 УК РФ. Но там Юр. лицу так же отказывают, ссылаясь на то, что ИП не знал о возбуждении исполнительного производства... Юр.лицо потом узнало, что ИП заключил договора и с другими Юр.лицами, и ичез. Что делать дальше? Обжаловать отказ? А какой, по ст. 177 или 159? Или может взять какие-нибудь письма у других Юр.лиц, подтверждающие, что ИП и им должен? Можно ли будет повторно подать заявление. Помогите, пожалуйста разобраться в ситуаии, и определиться с дальнейшими действиями.

Ким Борис Паненович · Accepted Answer

Ирина, а вы обжалуйте решение УФССП по ст. 177 УК. Если найдете факты и доказательства о торм, что ИП также обманул другие юр.лица, поговорите с ними, подготовьте документы и сагитируйте их написать заявления в митлицию о возбуждении угол. дела по ст. 159 УК РФ. Если хотя бы по одному эпизоду возбудят угол. дело, попробуйте обратиться в прокуратуру или в суд с жалобой об отмене постановления о передаче в УФССП по ст. 177 УК. Удачи.

Алекс И.И. · Answer

Ситуация: ИП исчез, не оплатив товар по договору поставки. Арбитражное решение о взыскании долга есть, но приставы не могут его исполнить из-за отсутствия сведений о местонахождении должника. Отказ в возбуждении уголовного дела по ст. 177 УК РФ мотивирован тем, что ИП не знал о возбуждении исполнительного производства. Однако это не является безусловным препятствием для привлечения к ответственности, особенно если есть признаки мошенничества (ст. 159 УК РФ). **Разбор ситуации:** 1. **По ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности):** Для состава преступления необходимо, чтобы лицо знало о вступившем в силу судебном акте и уклонялось от его исполнения. Если ИП не получал извещений от приставов (например, скрывался), это может быть доказательством умысла. Однако отказ можно обжаловать в порядке ст. 124-125 УПК РФ в суд или вышестоящему прокурору. При обжаловании следует указать, что ИП был уведомлен о долге еще при арбитражном разбирательстве (почтовые квитанции, уведомления), а факт неполучения корреспонденции от приставов не освобождает от ответственности. 2. **По ст. 159 УК РФ (мошенничество):** Если ИП изначально не намеревался исполнять договор, а действовал с корыстным умыслом (что подтверждается массовым исчезновением и долгами перед другими юрлицами), это может быть квалифицировано как мошенничество. Подача заявления по ст. 159 более перспективна, так как не требует обязательного предварительного исполнительного производства. К заявлению следует приложить: - копии договоров с другими потерпевшими; - документы, подтверждающие получение товара ИП; - арбитражные решения; - акты о невозможности взыскания; - доказательства системности (заключение договоров с разными лицами и исчезновение). 3. **Действия с другими кредиторами:** Необходимо объединить усилия с другими потерпевшими юрлицами. Соберите их письменные показания и документы. Это создаст картину серийности и повысит шансы на возбуждение дела. 4. **Обжалование отказа:** Рекомендуется обжаловать отказ по ст. 177, но основной упор сделать на подачу нового заявления по ст. 159 с приложением материалов от других потерпевших. Также можно обратиться с жалобой в прокуратуру на бездействие УФССП и органов дознания. 5. **Розыск должника:** Одновременно подайте заявление судебному приставу-исполнителю о розыске ИП и его имущества (ст. 65 Федерального закона «Об исполнительном производстве»). **Краткое резюме:** 1. Обжалуйте отказ по ст. 177 УК РФ в порядке ст. 124-125 УПК РФ. 2. Подайте новое заявление по ст. 159 УК РФ, приложив доказательства системности (сведения о других потерпевших). 3. Обратитесь в прокуратуру для контроля за рассмотрением ваших заявлений. 4. Инициируйте розыск должника через приставов. Повторная подача заявления возможна, но с новыми фактами (например, от других кредиторов). Если у вас есть похожий вопрос, задайте его в форме ниже.

Удалено · Answer

Разрешение вопроса зависит от субъективной стороны преступления, то есть либо умысел был направлен на неисполнение вступившего в законную силу судебного решения при возможности должника погасить долг, либо на хищение путем злоупотребления доверием.

С уважением, юрист Денис Г. Габдрахманов!

Хатамов Фарход Ортикович · Answer

Татьяна! если Вы подадите жалобу,то правоохранительные органы могут гонять Вас по кругу. Поэтому если есть другие обманутые,то им надо написать жалобу в прокуратуру о возбуждение уголовного дела, по факту мошенничества,при этом приобщая материалы Вашего дела к делу. В этом случае если возбудят уголовное дело, то и Вас могут признать потерпевшим.

Хатамов Фарход Ортикович · Answer

Ирина! В данном случае имеется факт мошенничества в отношение нескольких лиц.Необходимо одному из них подавать заявление в правоохранительные органы,с указанием и имена и адреса других обманутых. И потом в ходе следствия добиться о признание всех обманутых гражданскими истцами.

Проблемы с взысканием долга - Юр.лицо сталкивается с отказом возвращения долга от ИП. Какие действия следует предпринять?

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Юридические услуги в Майкоп

Похожие вопросы

Объясните, пожалуйста, эту ситуацию поподробнее, и, если можно, с сылками на статьи.

Отзыв на исковое заявление о признании договора поставки незаключенным в связи с завышенной ценой товара и отсутствием

Возможность ссылаться на договор поставки бетона при судебном разбирательстве по вопросу поставке цемента

С меня требуют обжаловать решения, так как нам известны еще 2 крупные фирмы, с которыми она поступила точно также.

Как физическому лицу заключить договор о ведении исполнительного производства и получении процентов от взысканной суммы

Как обратиться в суд в случае нарушения договора, заключенного между юридическими лицами в интересах физического лица-истца?

Арбитражное разбирательство по договору уступки прав требования

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59