Как защититься от незаслуженного требования о возврате займа и мошенничества в суде

Вопрос №9740830 из г. Москва
опубликован 14.02.2016, 23:13

Физическое лицо обратилось ко мне (физ лицу) с требованием в срок 30 дней вернуть сумму займа в размере до Одного миллиона рублей, ссылаясь в своем требовании что в период более одного года переводил мне на банковскую карту и этими чеками предполагает подтвердить факт займа. Поясню: что фактически никаких заимствований между нами не было и переводы между нами как партнерами осуществлялись периодически на ведение общей хозяйственной деятельности. .. Естественно договора займа и расписки тоже нет и в назначениях платежа мы не указывали назначений переводов денежных средств. Уже почти год мы вместе не работаем и это физ лицо таким образом видимо решило поправить свое финансовое положение.. Почитав в интернете судебную практику я нашел что в суд достаточным бывает предъявить займодавцу чеки на переводы банковские... Вот такая ситуация и мне необходим совет каким образом в данной ситуации возможно действовать чтобы во первых ответить на требование, а во-вторых если дело дойдет до суда - как себя защитить от мошенничества в отношении меня. Спасибо!

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Степанов Андрей Борисович

Адвокат Москва, стаж 20 лет

4.8 14861 отзыв

В отсутствие договора займа или долговых расписок суд не квалифицирует возникшие правоотношения, как заемные.

Если этот человек пойдет в суд именно с такими требованиями, то при грамотном противостоянии, он проиграет.

Но, при наличии чеков он может занять и иную правовую позицию - взыскать неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ).

Здесь Ваше положение будет гораздо сложнее.

Но решить проблему при доказывании определенных обстоятельств все равно можно.

15.02.2016, 10:59

Вы мне очень помогли, спасибо!

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 2 минуты

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ред. от 24.06.2025, с изм. от 16.12.2025)

Статья 1102. Обязанность возвратить неосновательное обогащение

Матвеева Татьяна Геннадьевна

Адвокат из города Вологда, стаж 11 лет

4.9 40771 отзыв

Нужно доказывать цели, на которые были направлены денежные средства. Вопрос непростой, действительно есть вероятность взыскания указанных сумм как неосновательного обогащения. Обращайтесь к адвокату в случае судебного спора. с подробным изложением обстоятельств.

14.02.2016, 23:15

Вы мне очень помогли, спасибо!

Спросить юриста