Владимир Владимирович
Подписчиков 10
22.06.2024, 14:53
4018
Закон о легализации доходов
24 ответa адвокатов и юристов
4018
Новое в законодательстве
Подписчиков 25590
20.03.2023, 17:21
130
Федеральный закон от 18.03.2023 N 74-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Банки не будут проводить идентификацию клиентов-физлиц при оплате покупок в иностранных
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25590
09.03.2023, 17:21
130
Приказ Росфинмониторинга от 19.01.2023 N 12 "О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"‚ утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.03.2023 N 72552)
Уточнен перечень информации, представляемой в Росфинмониторинг организациями, индивидуальными предпринимателями Установлено, что передаче подлежит, в том числе, информация о принятых мерах по замораживанию (блокированию)
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25590
22.02.2023, 17:21
130
Проект Федерального закона N 211006-8 "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") (текст ко второму чтению)
Ко второму чтению подготовлен законопроект, разрешающий банкам не проводить идентификацию клиентов-физлиц при оплате покупок в иностранных интернет-магазинах Согласно тексту законопроекта обязательная идентификация клиента - физического лица,
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25590
19.12.2022, 17:21
130
Федеральный закон от 19.12.2022 N 540-ФЗ "О внесении изменений в статью 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федеральный закон "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской ...
Закреплено право Банка России требовать от кредитного рейтингового агентства отзыва или пересмотра кредитного рейтинга, присвоенного с нарушением требований к методологии Кроме этого, законом: -Банк России наделен правом вводить запрет на присвоение кредитных рейтингов до устранения нарушения,
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25590
14.10.2022, 17:21
130
Указание Банка России от 22.08.2022 N 6225-У "О критерии для мобильных приложений банков с универсальной лицензией, посредством которых обеспечивается возможность клиентам - физическим лицам открывать счета (вклады) в рублях, а также получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,...
Установлено требование к мобильным приложениям, обеспечивающим возможность открывать счета (вклады) в рублях, а также получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации Согласно указанию банк с универсальной лицензией,
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25590
06.10.2022, 17:21
130
Информационное письмо Банка России от 06.10.2022 N ИН-04-13/122 "О совершении банками с универсальной лицензией действий, предусмотренных пунктом 5.8-1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
До 31 декабря 2022 года не применяются меры к банкам, не исполняющим обязанность
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25590
28.09.2022, 17:21
130
Приказ Росфинмониторинга от 26.08.2022 N 182 "О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18 "Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2022 N 70223)
Скорректирован круг лиц, обязанных представлять информацию в Росфинмониторинг с учетом установленных особенностей Особенности представления информации в Росфинмониторинг утверждены Приказом от 08.02.2022 N 18.
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25590
25.09.2022, 17:21
130
Положение Банка России от 23.06.2022 N 795-П "О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктом 1 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и документов и (или) сведений, представленных заявителями, порядке принятия решения по результатам такого ...
Установлены требования к некоторым заявлениям, подаваемым в межведомственную комиссию при Банке России в рамках ПОД/ФТ Речь идет о заявлениях, подаваемых: клиентом финансовой организации в случае получения сообщения о невозможности устранения оснований,
Подробнее
Удалено
Подписчиков 6002
25.03.2021, 07:56
2997
Вы сталкивались с ФЗ - 115 О противодействии легализации (отмыванию) доходов ?
Горских Диана Алексеевна
Подписчиков 61
08.11.2019, 12:16
466
Основные положения Федерального закона 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов”
Согласно 115-ФЗ, контролю подлежат операции на сумму не менее 600 тыс. рублей и операции, обладающие признаками необычной сделки. Нарушение положений ФЗ может привести к блокировке счетов клиента и отзыву лицензии у финансовой организации.
Подробнее
Валентина
Подписчиков 3054
23.04.2018, 12:12
2573
О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № "69-ФЗ " от 18.04.2018
Федеральный закон Из сферы действия Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» исключаются операции негосударственных пенсионных фондов по пенсионному страхованию.
Подробнее
Камилла
Подписчиков 1
25.11.2021, 11:56
Основания для признания генерального директора бенефициарным владельцем в соответствии с ФЗ О противодействии легализации
Удалено
Подписчиков 25
04.05.2018, 13:25
Виды наказания за нарушение закона о противодействии легализации доходов и финансирование терроризма
Сорокин Сергей Александрович
Подписчиков 3
21.05.2017, 13:19
Взаимосвязь Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Анастасия Николаевна
11.12.2014, 09:44
