ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
Вопрос №23976916
из г. Белгород
опубликован 22.06.2024, 14:53
опубликован 22.06.2024, 14:53
После оплаты за выдачу справки в РКЦ управляющей компании (УК) кассир не выдал чек, то получение неучтенных денежных средств можно квалифицировать в части ФЗ №115 от 07.08.2001 г "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"? Было обращение в УК обьяснить поведение кассира, но ответа не последовало. Как пресекать такие действия УК и на сколько законно получение денежных средств с граждан без выдачи чека и как наказываются такие деяния УК?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
получение неучтенных денежных средств можно квалифицировать в части ФЗ №115 от 07.08.2001 г "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
22.06.2024, 15:17
Оценка автора вопроса:
Спасибо!
22.06.2024, 18:14
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 30 лет
Первый ответ получен через 23 минуты
Юристы ОнЛайн: 70 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
816
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 884
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 513
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 280
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 500
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 061
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 874
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
607
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
104
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 950
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 942
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
577
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
11 017
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 527
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 070
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 849
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 605
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 059
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
5
1 086
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
5
1 071
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.9
51
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.6
5 515
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 350
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 17 лет онлайн
г.Москва
Салита Д.Ю.
5
704
отзывa
Спросить
Юридические услуги в Белгород
Похожие вопросы
Возможность страховой компании запросить копию паспорта директора ОАО при страховом случае
В целях надлежащего исполнения ФЗ-115"О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
Возможно ли отказаться от ответственности по Правилам Внутреннего Контроля по Противодействию Легализации Доходов
Можно ли отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля для противодействия легализации доходов
Как определить, попадает ли операция под контроль по Закону о противодействии отмыванию доходов и когда банк может
Виды наказания за нарушение закона о противодействии легализации доходов и финансирование терроризма
Как обойти ограничения по снятию наличных с карты Сбербанка свыше 600 000 рублей под контролем ФЗ О противодействии
На какие операции распространяется ФЗ О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма при снятии
Как составить возражение на иск прокуратуры по обязанности устранить нарушения закона о противодействии легализации доходов
Банк отказал в отзыве согласия на обработку персональных данных
Какова применимость Федерального закона о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма на мое
Отказ в получении алиментов по заграничному паспорту - законы о противодействии отмыванию денег и требования почты
Закон 115-ФЗ - Противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности ООО через банк
Закон 115-ФЗ - противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности через банк
Банк ссылается на закон о легализации отмывания денег и запросил документ подтверждающий необходимость в снятии наличных.
А также подпадает ли этот случай под контроль органов по ФЗ против легализации доходов, полученных преступным путем?
Как отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов
Требование работодателя на возмещение расходов по обучению работника по программе противодействия легализации доходов
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут