Ирина
27.06.2026, 21:54
2771
Незаконное обналичивание
40 ответов адвокатов и юристов
2771
Татьяна
28.11.2025, 23:34
12.3к
**Ответственность за незаконное обналичивание денежного перевода**
КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ ГОРОДА МОСКВЫ СУЛИМ И ПАРТНЁРЫ
Подписчиков 225
13.11.2025, 14:10
27к
Незаконное обналичивание материнского капитала: риски, схемы и пути решения — мнение адвоката Ольги Сулим из Коллегии адвокатов «Сулим и партнеры»
В Волгограде завершено расследование уголовного дела о незаконном обналичивании
Подробнее
Лидия Осокина
Подписчиков 9
16.10.2025, 12:51
1751
Незаконное обналичивание бюджетных средств через подотчет и фиктивные чеки
Суанда
Подписчиков 3
06.08.2025, 22:33
2831
Незаконное обналичивание материнского капитала
ЮК "Камынин и партнёры"
Подписчиков 591
19.06.2024, 11:42
77.5к
ВС наказал главу компании за незаконное обналичивание денег.
Строительная фирма не смогла подтвердить заключенные сделки с подрядчиками, что привело к тому, что налоговая инспекция начислила ей дополнительный НДС и выписала штраф. Различные судебные органы по-разному оценили легитимность этого взаимодействия,
Подробнее
ООО "Юридическая Фирма Ассоциация Юристов"
Подписчиков 344
25.03.2022, 13:45
294
Незаконное обналичивание маткапитала
Любое обналичивание средств маткапитала незаконно и является уголовным преступлением, и не имеет значение, куда вы потратили денежные средства. Чаще всего деяние квалифицируется по статье 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат,
Подробнее
ПАВЕЛ
Подписчиков 436
10.02.2020, 19:06
123
Суд вынес приговор за незаконное обналичивание материнского капитала
В Саратовской области вынесен приговор группе мошенников, которые планировали обналичить материнский капитал и поделить деньги, сообщает Саратов 24. Заместитель начальника следственного отдела "Балашовский" Владимир Агапов рассказал,
Подробнее
Анатолий Иванович
Подписчиков 9269
01.02.2019, 07:03
53.2М
В Иркутске осудили банкиров за незаконное обналичивание 9 миллионов рублей
В Иркутске вынесены приговоры в отношении членов организованной группы, занимающейся обналичиванием и транзитированием денежных средств, в том числе заграницу. Следствие по данному делу длилось на протяжении года.
Подробнее
Да? Нет? Наверное!
Подписчиков 3557219
23.07.2018, 13:24
Женщину осудили за незаконное обналичивание маткапитала
43-летнюю жительницу Омской области осудили за мошенничество с материнским капиталом. Суд назначил наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Об этом сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры.
Подробнее
Анатолий Иванович
Подписчиков 9269
19.07.2018, 13:19
53.2М
В Ангарске осудят участников ОПГ за незаконное обналичивание 3,5 миллиарда рублей
В Ангарский городской суд передали уголовное дело организованной преступной группировки, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Участников банды обвиняют по статье 172 УК РФ. Следствие установило, что преступники действовали с января 2015 года до июня 2017 года.
Подробнее
Максим
Подписчиков 19
15.09.2022, 15:38
Сроки представления документов на долю ребенка в ПФР после использования материнского капитала и возможность привлечения
Диана Музалевская
Подписчиков 2
18.02.2021, 15:20
Незаконное обналичивание материнского капитала и проблемы с продажей квартиры - Как защитить свои права?
Альбина
Подписчиков 1
08.05.2020, 10:43
Что может грозить за незаконно обналичивание мат капитала. Бывший муж хочет подать на меня в суд.
Геннадий александрович
Подписчиков 3
11.09.2019, 10:11
Куда можно пожаловаться, на незаконное обналичивание денежных средств?
Евгения
Подписчиков 1
06.09.2018, 17:16
Можно ли восстановить родительские права, если их лишили за незаконное обналичивание мат капитала?
Виктория Игоревна
Подписчиков 1
01.04.2018, 04:04
пожалуйста, куда можно пожаловаться на незаконное обналичивание материнского капитала.
Екатерина
13.12.2017, 04:51
Как подать жалобу на незаконное обналичивание материнского капитала?
Елена
Подписчиков 3
03.11.2017, 02:14
Незаконное обналичивание сертификата на мое имя - мои права и возможные действия
Анастасия Андреевна
18.08.2017, 18:35
Олег организовал схему с обналичиванием денег через ИП, Игорю грозит наказание за незаконные махинации
Айдар Амирович
Подписчиков 12
04.09.2016, 15:44
Необходимые действия для привлечения бухгалтера к ответственности за незаконное обналичивание средств и хищение в ООО в 2015 году
Антонина,
Подписчиков 40
10.08.2016, 05:29