Процент за обналичивание

Ответственность за обналичивание денег через третьих лиц с превышением лимита карты

Ответственность за незаконное обналичивание денежного перевода

Читать ответы (3)

Возбуждение уголовного дела за обналичивание маткапитала при отсутствии прямого указания на его использование в договоре.

Читать ответы (4)

ВС наказал главу компании за незаконное обналичивание денег.

Строительная фирма не смогла подтвердить заключенные сделки с подрядчиками, что привело к тому, что налоговая инспекция начислила ей дополнительный НДС и выписала штраф. Различные судебные органы по-разному оценили легитимность этого взаимодействия,

Подробнее

Интересно

0 комментариев

Как вернуть бывшего мужа к оплате штрафа за обналичивание материнского капитала?

Читать ответы (1)

В Воронеже сотрудник банка попался на взятке за обналичивание 2 млн рублей

Фигурантом дела по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере) в Воронеже стал 30-летний сотрудник банка. По версии следствия, он согласился содействовать в обналичивании суммы свыше 1,9 млн рублей, запросив при этом незаконное вознаграждение в 39,4 тыс.

Подробнее

Интересно 26

0

5 комментариев

За обналичивание материнского капитала 45% суммы брали мошенники

За последние 2 года подозреваемые привлекли более 100 клиентов в нескольких регионах России, только в Петербурге и Ленинградской области ущерб федеральному бюджету составил около 20 млн рублей. Полиция Петербурга выявила масштабную схему мошенничества с обналичиванием средств материнского капитала,

Подробнее

Интересно

0 комментариев

Россиян предупредили об ответственности за обналичивание материнского капитала

Данная форма государственной поддержки предоставляется только в безналичном виде. Существуют фирмы, которые предлагают родителям незаконными путями обналичивать материнский капитал. Однако стоит помнить,

Подробнее

Интересно 1

0

2 комментария

Уголовная ответственность за обналичивание: какое наказание грозит «обнальщикам»?

Почему наказывают за обналичивание? Сама по себе процедура обналичивания, т.е. перевод

Подробнее

Интересно

0 комментариев

Суд вынес приговор за незаконное обналичивание материнского капитала

В Саратовской области вынесен приговор группе мошенников, которые планировали обналичить материнский капитал и поделить деньги, сообщает Саратов 24. Заместитель начальника следственного отдела "Балашовский" Владимир Агапов рассказал,

Подробнее

Интересно

0 комментариев

В Иркутске осудили банкиров за незаконное обналичивание 9 миллионов рублей

В Иркутске вынесены приговоры в отношении членов организованной группы, занимающейся обналичиванием и транзитированием денежных средств, в том числе заграницу. Следствие по данному делу длилось на протяжении года.

Подробнее

Интересно 1

0

9 комментариев

Женщину осудили за незаконное обналичивание маткапитала

43-летнюю жительницу Омской области осудили за мошенничество с материнским капиталом. Суд назначил наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Об этом сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры.

Подробнее

Интересно

10 комментариев

В Ангарске осудят участников ОПГ за незаконное обналичивание 3,5 миллиарда рублей

В Ангарский городской суд передали уголовное дело организованной преступной группировки, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Участников банды обвиняют по статье 172 УК РФ. Следствие установило, что преступники действовали с января 2015 года до июня 2017 года.

Подробнее

Интересно 1

0

2 комментария

Возврат неправомерно удержанной суммы банком за обналичивание средств.

Доброго времени суток. Кто может подсказать или кто сталкивался с такой проблемой. Гражданину на счет перевели 6 000 000 рублей. Он обратился в банк с заявлением на обналичивание денежных средств. Банк в лице операциониста объяснил клиенту,

Подробнее

Интересно

5 комментариев

Процент за обналичивание

Какой процент за обналичивание денег