Операционистка банка нарушает закон - что грозит и как минимизировать последствия

Вопрос №1045669 из г. Гатчина
опубликован 08.06.2010, 10:15

Племянница моей знакомой работает операционистом в банке. Некоторое время назад старший контролер стала настоятельно просить ее делать денежные переводы со "спящих" счетов клиентов - физических лиц (в основном это зарплатные клиенты, по счетам которых не было движения более 2 лет и дозвониться до которых было невозможно). Переводы осуществлялись в основном на счета, указанные контролером, но иногда и на счета знакомых девушки. При этом естетственно такие операции получали визу-одобрение контролера (общая сумма переводов около 30 тыс. руб.). Недавно в банке прошел внутренний аудит, который обратил внимание на данные операции. Девушка несколько раз вызывалась к руководству для дачи объяснений. Интуитивно понятно, что ситуация очень плохая, возможен уголовный разворот дела. Подскажите пжл, чем грозят эти обстоятельства и как можно минимизировать последствия.

Читать ответы (4)

Лучший ответ

Рекомендуется

Морозов Роман Валентинович

Адвокат Ростов-на-Дону, стаж 28 лет

4.9 8933 отзывa

Никакие переговоры с руководством банка ни к чему не приведут. Уголовное дело будет возбуждено однозначно. Вопрос в том, как минимизировать наказание. Это, в первую очередь, квалифицированная юридическая помощь, начиная с предварительного следствия (заключайте соглашение с адвокатом) и безусловно, возмещение ущерба. Только, думаю речь пойдет не о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), а о присвоении и растрате вверенного имущества (ст. 160 УК РФ).

09.06.2010, 22:57

Задать вопрос юристу

4 юристa дали 4 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 22 годa
Первый ответ получен через 29 минут

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Статья 159. Мошенничество

Статья 160. Присвоение или растрата

Лигостаева Антонина Васильевна

Юрист из города Ставрополь, стаж 20 лет

4.1 122168 отзывов

Светлана, то что необходимо вернуть деньги клиентам банка, это понятно. Но и вернуть их не просто. Полагаю что банк, в любом случае, заведёт на племянницу уголовное дело по ст.159 УК, мошенничество. Знаю работу банка, не по наслышке и таких соблазнов, много. Но заставить это сделать никто не может. Сумма небольшая, грозит условным назначением наказания. Идите к управляющему банка и улаживайте этот вопрос. Если от потерпевших от незаконных действий племянницы, не поступит заявлений, то могут просто уволить, по недоверию. Удачи.

08.06.2010, 10:45

Спросить юриста

8 800 505-91-11

Всё будет зависеть от руководства банком. Если он передаст дело в следственные органы, то мошенничество будет в считаться в крупном размере и с злоупотреблением служебным положением. Но банк, скорее всего не пойдёт сразу на это и предложит сначала вернуть деньги. Ему не к чему эти проверки со стороны.

08.06.2010, 10:51

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Кадыров Руслан Олегович

Адвокат из города Санкт-Петербург, стаж 20 лет

4.9 23214 отзывов

Пусть племянница Вашей знакомой поговорит внимательно со старшим контролером на предмет возмещения ущерба за счет последней. В противном случае Ваша племянница может потянуть ее "прицепом", дав показания насчет указаний со стороны старшего контролера, с приложением виз.

08.06.2010, 12:30

Спросить юриста