Операционистка банка нарушает закон - что грозит и как минимизировать последствия
Вопрос №1045669
из г. Гатчина
опубликован 08.06.2010, 10:15
опубликован 08.06.2010, 10:15
Племянница моей знакомой работает операционистом в банке. Некоторое время назад старший контролер стала настоятельно просить ее делать денежные переводы со "спящих" счетов клиентов - физических лиц (в основном это зарплатные клиенты, по счетам которых не было движения более 2 лет и дозвониться до которых было невозможно). Переводы осуществлялись в основном на счета, указанные контролером, но иногда и на счета знакомых девушки. При этом естетственно такие операции получали визу-одобрение контролера (общая сумма переводов около 30 тыс. руб.).
Недавно в банке прошел внутренний аудит, который обратил внимание на данные операции. Девушка несколько раз вызывалась к руководству для дачи объяснений. Интуитивно понятно, что ситуация очень плохая, возможен уголовный разворот дела. Подскажите пжл, чем грозят эти обстоятельства и как можно минимизировать последствия.
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется
Никакие переговоры с руководством банка ни к чему не приведут. Уголовное дело будет возбуждено однозначно. Вопрос в том, как минимизировать наказание. Это, в первую очередь, квалифицированная юридическая помощь, начиная с предварительного следствия (заключайте соглашение с адвокатом) и безусловно, возмещение ущерба. Только, думаю речь пойдет не о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), а о присвоении и растрате вверенного имущества (ст. 160 УК РФ).
09.06.2010, 22:57
Задать вопрос юристу
4 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 22 годa
Первый ответ получен через 29 минут
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Уголовный кодекс Российской Федерации (ред от 15.08.2026)
Светлана, то что необходимо вернуть деньги клиентам банка, это понятно. Но и вернуть их не просто. Полагаю что банк, в любом случае, заведёт на племянницу уголовное дело по ст.159 УК, мошенничество. Знаю работу банка, не по наслышке и таких соблазнов, много. Но заставить это сделать никто не может. Сумма небольшая, грозит условным назначением наказания. Идите к управляющему банка и улаживайте этот вопрос. Если от потерпевших от незаконных действий племянницы, не поступит заявлений, то могут просто уволить, по недоверию. Удачи.
08.06.2010, 10:45
Всё будет зависеть от руководства банком. Если он передаст дело в следственные органы, то мошенничество будет в считаться в крупном размере и с злоупотреблением служебным положением. Но банк, скорее всего не пойдёт сразу на это и предложит сначала вернуть деньги. Ему не к чему эти проверки со стороны.
08.06.2010, 10:51
Пусть племянница Вашей знакомой поговорит внимательно со старшим контролером на предмет возмещения ущерба за счет последней. В противном случае Ваша племянница может потянуть ее "прицепом", дав показания насчет указаний со стороны старшего контролера, с приложением виз.
08.06.2010, 12:30
Юристы ОнЛайн: 11 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 548
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
181
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 132
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 132
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 450
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
202
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Вопрос по действиям контролера - правомерно ли его отказать в пробивке проездного еще раз?
Как банк скрыл доступный льготный курс при обмене валюты - что делать в подобной ситуации?
Банк заблокировал счет без уведомлений и списал средства согласно Общим Условиям обслуживания - подробности в ответе банка.
Что делать, если сломался водомер и перерасчет оказался внушительным?
Девушку призывают в уголовный розыск по делу связанному с заложенным автомобилем из лизинга, но почему меня не вызывают?
Как не стать жертвой манипуляций водителей и избежать штрафа за безбилетный проезд в маршрутке?
Ответственность поручителя при ссуде после смерти заемщика - как минимум 100 тыс. рублей вопроса.
Обвинение в перечислении денег на зарплатные карты без получения доказательств - что делать и как защититься?
Право банка списывать долги клиента за счет имеющихся средств на других счетах
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут