Последствия за отказ предоставить банку документы о происхождении денег и экономическом смысле операций по карте - ФЗ №115 от 07.08.2001

Вопрос №13068840 из г. Краснодар
опубликован 24.08.2017, 15:07

Добрый день! Какие последствия могут быть за непредоставление документов по запросу банка, подтверждающих экономически-обоснованный смысл операций по карте и происхождение денежных средств? (в рамках исполнения фз №115 от 07.08.2001)

Читать ответы (5)

Лучший ответ

Рекомендуется

Некрытая Галина Леонидовна

Юрист Краснодар, стаж 29 лет

4.8 1826 отзывов

Здравствуйте Ирина. Непонятно на каком основании банк требует у Вас указанные сведения. Потребуйте у банка основания такого запроса.

24.08.2017, 18:35

Спасибо за дельный совет!

Задать вопрос юристу

4 юристa дали 4 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 25 лет
Первый ответ получен через 3 часа

Чередниченко Владислав Александрович

Адвокат из города Ростов-на-Дону, стаж 22 годa

4.5 104773 отзывa

Вы имеете право не предоставлять сведения на основании закона о комммерческой тайне, но в таком случае банк вправе отказать вам в обслуживании по 115-ФЗ. так что выбирайте сами - или посвящать банк свои коммерческие тайны, или перейти в другой банк на обслуживание

Вот собственно, такие последствия.

24.08.2017, 19:15

Спросить юриста

Ирина

Автор вопроса

0 отзывов

С определенной периодичностью на карту поступали ден. средства в крупных суммах, а также переводы на кары других физ. лиц... В рамках исполнения фз №115 от 07.08.2001 просят предоставить документы, подтверждающие экономический смысл операций, а также раскрывающие источник происхождения ден. средств.

24.08.2017, 19:07

Спросить юриста

Карасов Сергей Петрович

Юрист из города Бакал

4.8 44616 отзывов

Здравствуйте! Если не предоставите документы, подтверждающие экономичное обоснование операций, то счет не разблокируют. Сведения могут быть направлены в ИФНС и Росфинмониторинг.

24.08.2017, 19:10

Спросить юриста