Последствия за отказ предоставить банку документы о происхождении денег и экономическом смысле операций по карте - ФЗ №115 от 07.08.2001
Вопрос №13068840
из г. Краснодар
опубликован 24.08.2017, 15:07
опубликован 24.08.2017, 15:07
Добрый день! Какие последствия могут быть за непредоставление документов по запросу банка, подтверждающих экономически-обоснованный смысл операций по карте и происхождение денежных средств? (в рамках исполнения фз №115 от 07.08.2001)
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте Ирина. Непонятно на каком основании банк требует у Вас указанные сведения. Потребуйте у банка основания такого запроса.
24.08.2017, 18:35
Оценка автора вопроса:
Спасибо за дельный совет!
4 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 25 лет
Первый ответ получен через 3 часа
Вы имеете право не предоставлять сведения на основании закона о комммерческой тайне, но в таком случае банк вправе отказать вам в обслуживании по 115-ФЗ. так что выбирайте сами - или посвящать банк свои коммерческие тайны, или перейти в другой банк на обслуживание
Вот собственно, такие последствия.
24.08.2017, 19:15
С определенной периодичностью на карту поступали ден. средства в крупных суммах, а также переводы на кары других физ. лиц... В рамках исполнения фз №115 от 07.08.2001 просят предоставить документы, подтверждающие экономический смысл операций, а также раскрывающие источник происхождения ден. средств.
24.08.2017, 19:07
Здравствуйте! Если не предоставите документы, подтверждающие экономичное обоснование операций, то счет не разблокируют. Сведения могут быть направлены в ИФНС и Росфинмониторинг.
24.08.2017, 19:10
Последствия очень простые. Ваш депозитный счет в банке будет заблокирован в рамках проверки службой безопасности банка в отношении отмывания денег.
24.08.2017, 19:10
Юристы ОнЛайн: 11 из 47 457 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 606
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 020
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 676
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 815
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 051
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Кострома
Рокотова Л.П.
5
2 678
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Запрос от банка об экономическом смысле операций по счету.
Банк Х требует от Анастасии Викторовны предоставить документы и разъяснения об экономическом смысле операций
Сбербанк требует объяснения экономического смысла операции и происхождения денег на карте - что делать?
Вопрос от юр.лица (ООО) Банк потребовал "Письменное обоснование об экономическом смысле проводимых операций" Нужна Ваша помощь.
Здравствуйте подскажите как быть у меня фз 161, не могу снять, банк просит экономический смысл операций
Какой закон скрывается за федеральным законом от 07.08.2001 № 115-фз и почему банк требует с меня налог?
Требованиях банка в целях соблюдения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ
Как подтвердить экономический смысл операции, если осуществлялись мелкие переводы между друзьями и родственниками и возврат долга?
Что грозит клиенту, если не предоставить документы по бизнес-карте 115 фз Сбербанка?
Правомерно ли требование банка предоставить документы и объяснения о происхождении денег?
Отказ в выдаче карты по ФЗ 115 - Что делать, если потерял доступ к счету и не может предоставить документы о происхождении денег
Как поступить, если невозможно предоставить документы о происхождении денег на счету в банке при небольшой сумме
Как решить проблему просрочки кредита после увольнения и какие документы предоставить банку?
Блокировка счета в Альфа Банке из-за операций с контрагентом - какие документы предоставить и как объяснить экономический смысл?
Заголовок - Анализ экономических операций кошелька и источник происхождения денежных средств Объяснение
Проблемы с погашением долга по карте Связного банка - отказ предоставить документы и неявка на суд
Проблемы с кредитом в Траст банке - навязанная карта, требования оплаты и отказ банка предоставить документы
У меня ИП, как разъяснить банку письменно экономический смысл снятия наличных денежных средств.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут