Нарушение законодательства - отсутствие специального банковского счёта 40821 у ООО УК Маяк г. Барнаула
Вопрос №15858438
из г. Барнаул
опубликован 02.06.2019, 08:27
опубликован 02.06.2019, 08:27
У любого поставщика услуг (УК, ТСЖ) и платёжного агента (оператора по приёму денежных средств), должен быть специальный банковский счёт 40821, согласно положений ФЗ 103 от 03.06.2009 года ст. 4, п.18, п. 14 и Положения ЦБРФ "О плане счетов бухгалтерского учёта..." N 579 - П от 27.02.2017 года. В противном случае, возникают серьёзные подозрения по ст, 174 УК РФ - Легилизация (отмывание) денежных средств, приобретённых преступным путём. А так-же, отсутствие спецсчёта напрямую нарушает ФЗ 115 от 07.08.2001 года - "О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма"!
ООО "УК "Маяк" г. Барнаула присылает платёжный документ, где указан р/с 40702... это незаконно?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Все законно, то, что вы говорите высосано из пальца.
02.06.2019, 08:30
Оценка автора вопроса:
Благодарю за грамотную консультацию!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Юристы ОнЛайн: 12 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 461
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 807
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 125
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 116
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
549
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Красноярск
Кириллов А. В.
5
4 839
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как оплатить коммунальные услуги, если управляющая компания не предоставляет счет 40821?
А просто поступление денежных средств к примеру от продажи ценных бумаг?
Ожидаемые результаты проверки документов ООО и возможная передача сведений в налоговую
Можно ли отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля для противодействия легализации доходов
Последствия неуважения к Закону О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма
Ответственность за неуведомление Росфинмониторинга при смене директора - роли организации, руководителя и ответственного лица
Опросный лист для участия в аукционе в соответствии с требованиями ФЗ № 115-ФЗ.
Как отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов
Возможно ли отказаться от ответственности по Правилам Внутреннего Контроля по Противодействию Легализации Доходов
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут