Нарушение законодательства - отсутствие специального банковского счёта 40821 у ООО УК Маяк г. Барнаула
Вопрос №15858438
из г. Барнаул
опубликован 02.06.2019, 08:27
опубликован 02.06.2019, 08:27
У любого поставщика услуг (УК, ТСЖ) и платёжного агента (оператора по приёму денежных средств), должен быть специальный банковский счёт 40821, согласно положений ФЗ 103 от 03.06.2009 года ст. 4, п.18, п. 14 и Положения ЦБРФ "О плане счетов бухгалтерского учёта..." N 579 - П от 27.02.2017 года. В противном случае, возникают серьёзные подозрения по ст, 174 УК РФ - Легилизация (отмывание) денежных средств, приобретённых преступным путём. А так-же, отсутствие спецсчёта напрямую нарушает ФЗ 115 от 07.08.2001 года - "О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма"!
ООО "УК "Маяк" г. Барнаула присылает платёжный документ, где указан р/с 40702... это незаконно?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Все законно, то, что вы говорите высосано из пальца.
02.06.2019, 08:30
Оценка автора вопроса:
Благодарю за грамотную консультацию!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Юристы ОнЛайн: 102 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
836
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 625
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 231
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 162
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 486
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 917
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
377
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Трухаева В.В.
5
291
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 509
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 797
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
426
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 069
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
266
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 071
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 422
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
566
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 337
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Москва
Кондратенко О.В.
5
45
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 256
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 411
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 512
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 185
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
95
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.4
8 403
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Как оплатить коммунальные услуги, если управляющая компания не предоставляет счет 40821?
А просто поступление денежных средств к примеру от продажи ценных бумаг?
Ожидаемые результаты проверки документов ООО и возможная передача сведений в налоговую
Можно ли отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля для противодействия легализации доходов
Последствия неуважения к Закону О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма
Ответственность за неуведомление Росфинмониторинга при смене директора - роли организации, руководителя и ответственного лица
Опросный лист для участия в аукционе в соответствии с требованиями ФЗ № 115-ФЗ.
Как отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов
Возможно ли отказаться от ответственности по Правилам Внутреннего Контроля по Противодействию Легализации Доходов
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут