Я полагаю, что после вступления в наследство и заявления в МВД о хищении денег умершего от 12 января 2016.
Вопрос №19448923
из г. Смоленск
опубликован 13.06.2022, 23:07
опубликован 13.06.2022, 23:07
Я полагаю, что после вступления в наследство и заявления в МВД о хищении денег умершего от 12 января 2016.
На следующий день МВД стало известно от Сороколетовой о зачислении денег умершего на счёт ее, лица без права на присвоение и наследование, при заведомой осведомленности банка о принадлежности данных денег со слов исполнившего операцию работника Мумлевой офис банка, не исполнивший обязанности по закону "О противодействии легализации отмывания доходов полученных преступным путем" должен был быть арестован со всей документацией.
Если банк не принял данных мер сам, то также несёт ответственность.
А потому последующее уничтожение документов это вина МВД и банка.
Также?
Читать ответы (0)
Калькулятор онлайн
Калькулятор ипотеки
Ежемесячный платёж, переплата и общая стоимость кредита — узнайте, во сколько обойдётся жильё.
Рассчитать ипотеку
Все калькуляторы →
Юридические услуги в Смоленске
Помощь при незаконных действиях коллекторов
11
Представительство в суде при взыскании кредиторской задолженности
11
Помощь в рефинансировании кредита
10
Заявление о расторжении кредитного договора
10
Расторжение кредитного договора по инициативе банка
10
Уменьшение денежных выплат по кредиту
10
Банкротство физических лиц
10
Признание кредитного договора недействительным
10
Договор на автомобиль в лизинг
9
Расторжение кредитного договора
9
Лизинг авто
9
Расторжение кредитного договора по инициативе заемщика
9
Похожие вопросы
Банк знал о смерти владельца денег? Доказательства налицо
Закон 115-ФЗ - противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности через банк
Закон 115-ФЗ - Противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности ООО через банк
Отказ банка в операции из-за подозрений в легализации доходов или финансировании терроризма
Банк России указан как ответчик, но суд не признал его подсудным - причины и последствия
Неподсудность Банка России - ошибка в адресе и спор с судом о предоставлении документов.
Банк блокирует счет физлица ссылаясь на 115-ФЗ - как решить данную ситуацию и где обратиться?
Может ли банк требовать договор аренды при уплате арендной платы предпринимателями?
Является ли ООО субъектом по Закону 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут