Я полагаю, что после вступления в наследство и заявления в МВД о хищении денег умершего от 12 января 2016.
Вопрос №19448923
из г. Смоленск
опубликован 13.06.2022, 23:07
опубликован 13.06.2022, 23:07
Я полагаю, что после вступления в наследство и заявления в МВД о хищении денег умершего от 12 января 2016.
На следующий день МВД стало известно от Сороколетовой о зачислении денег умершего на счёт ее, лица без права на присвоение и наследование, при заведомой осведомленности банка о принадлежности данных денег со слов исполнившего операцию работника Мумлевой офис банка, не исполнивший обязанности по закону "О противодействии легализации отмывания доходов полученных преступным путем" должен был быть арестован со всей документацией.
Если банк не принял данных мер сам, то также несёт ответственность.
А потому последующее уничтожение документов это вина МВД и банка.
Также?
Читать ответы (0)
Юристы ОнЛайн: 17 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 516
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 868
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
441
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Соловьев А.В.
5
3 254
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 480
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 670
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Москва
Шептунов С. И.
5
30
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Мельник В.В.
5
15
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Банк знал о смерти владельца денег? Доказательства налицо
Закон 115-ФЗ - противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности через банк
Закон 115-ФЗ - Противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности ООО через банк
Отказ банка в операции из-за подозрений в легализации доходов или финансировании терроризма
Банк России указан как ответчик, но суд не признал его подсудным - причины и последствия
Неподсудность Банка России - ошибка в адресе и спор с судом о предоставлении документов.
Банк блокирует счет физлица ссылаясь на 115-ФЗ - как решить данную ситуацию и где обратиться?
Может ли банк требовать договор аренды при уплате арендной платы предпринимателями?
Является ли ООО субъектом по Закону 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут