Банковская транзакция приостановлена для проверки происхождения денег - нужно ли платить за услугу в 80 тыс рублей?
Вопрос №19489906
из г. Кемерово
опубликован 27.06.2022, 19:38
опубликован 27.06.2022, 19:38
На моё имя на валютный счёт в втб банк идёт валютный перевод. Но мне позвонили сказали валютный контроль России, приостановит транзакцию для проверки происхождения денег я все предоставила. Но они потребовали оплату за услугу 80 тыс руб. Это по закону?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 4 минуты
Здравствуйте!
Это мошенники, не контроль.
27.06.2022, 19:42
Оценка автора вопроса:
Ответ неполный.
Юристы ОнЛайн: 15 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
109
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 043
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
78
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 536
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 543
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 031
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Чебоксары
Буланкина С.Н.
5
45 829
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 449
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Липецк
Баранов М.А.
5
7 444
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 870
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
182
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
4.9
89
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Что делать после отклонения заявления банком о мошенничестве с кредитной картой при оплате через интернет?
Ситуация с переводом денег на валютный счет и требования банка к предоставлению документов
ОТКЛОНЕНИЕ - Зачисление на счет № 96811752834 отклонено из-за закрытого канала дотационных выплат
Попросили представить документы для подтверждения происхождения денег при банковском переводе в коммерческий банк - что ответить?
Альфа-Банк задерживает перевод на валютном контроле - проблема недостаточного пересмотра регламента?
Обязанность продажи валютной выручки - автоматическое распоряжение банком или право выбора?
Права операциониста Банка при запросе клиента на предоставление данных валютного отдела в ситуации отказа в проведении
Оплата ведомственного сбора для открытия канала дотационных выплат - обман или необходиимая процедура?
Запрос на оплату ведомственного сбора для открытия канала дотационных выплат – обман или реальность?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут