Банковская транзакция приостановлена для проверки происхождения денег - нужно ли платить за услугу в 80 тыс рублей?
Вопрос №19489906
из г. Кемерово
опубликован 27.06.2022, 19:38
опубликован 27.06.2022, 19:38
На моё имя на валютный счёт в втб банк идёт валютный перевод. Но мне позвонили сказали валютный контроль России, приостановит транзакцию для проверки происхождения денег я все предоставила. Но они потребовали оплату за услугу 80 тыс руб. Это по закону?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 4 минуты
Здравствуйте!
Это мошенники, не контроль.
27.06.2022, 19:42
Оценка автора вопроса:
Ответ неполный.
Юристы ОнЛайн: 15 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 268
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 208
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 801
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
274
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 432
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 044
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
3.7
333
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 940
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8
1 577
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Чебоксары
Буланкина С.Н.
5
45 820
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5
889
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
115
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 659
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Что делать после отклонения заявления банком о мошенничестве с кредитной картой при оплате через интернет?
Ситуация с переводом денег на валютный счет и требования банка к предоставлению документов
ОТКЛОНЕНИЕ - Зачисление на счет № 96811752834 отклонено из-за закрытого канала дотационных выплат
Попросили представить документы для подтверждения происхождения денег при банковском переводе в коммерческий банк - что ответить?
Альфа-Банк задерживает перевод на валютном контроле - проблема недостаточного пересмотра регламента?
Обязанность продажи валютной выручки - автоматическое распоряжение банком или право выбора?
Права операциониста Банка при запросе клиента на предоставление данных валютного отдела в ситуации отказа в проведении
Оплата ведомственного сбора для открытия канала дотационных выплат - обман или необходиимая процедура?
Запрос на оплату ведомственного сбора для открытия канала дотационных выплат – обман или реальность?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут