Банковская транзакция приостановлена для проверки происхождения денег - нужно ли платить за услугу в 80 тыс рублей?
Вопрос №19489906
из г. Кемерово
опубликован 27.06.2022, 19:38
опубликован 27.06.2022, 19:38
На моё имя на валютный счёт в втб банк идёт валютный перевод. Но мне позвонили сказали валютный контроль России, приостановит транзакцию для проверки происхождения денег я все предоставила. Но они потребовали оплату за услугу 80 тыс руб. Это по закону?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 4 минуты
Здравствуйте!
Это мошенники, не контроль.
27.06.2022, 19:42
Оценка автора вопроса:
Ответ неполный.
Юристы ОнЛайн: 16 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 472
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 758
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 807
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.8
1 425
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.7
1 525
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
5
8 682
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грудкин Б.В.
5
5 239
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 116
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
550
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Что делать после отклонения заявления банком о мошенничестве с кредитной картой при оплате через интернет?
Ситуация с переводом денег на валютный счет и требования банка к предоставлению документов
ОТКЛОНЕНИЕ - Зачисление на счет № 96811752834 отклонено из-за закрытого канала дотационных выплат
Попросили представить документы для подтверждения происхождения денег при банковском переводе в коммерческий банк - что ответить?
Альфа-Банк задерживает перевод на валютном контроле - проблема недостаточного пересмотра регламента?
Обязанность продажи валютной выручки - автоматическое распоряжение банком или право выбора?
Права операциониста Банка при запросе клиента на предоставление данных валютного отдела в ситуации отказа в проведении
Оплата ведомственного сбора для открытия канала дотационных выплат - обман или необходиимая процедура?
Запрос на оплату ведомственного сбора для открытия канала дотационных выплат – обман или реальность?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут