Банковская транзакция приостановлена для проверки происхождения денег - нужно ли платить за услугу в 80 тыс рублей?
Вопрос №19489906
из г. Кемерово
опубликован 27.06.2022, 19:38
опубликован 27.06.2022, 19:38
На моё имя на валютный счёт в втб банк идёт валютный перевод. Но мне позвонили сказали валютный контроль России, приостановит транзакцию для проверки происхождения денег я все предоставила. Но они потребовали оплату за услугу 80 тыс руб. Это по закону?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 4 минуты
Здравствуйте!
Это мошенники, не контроль.
27.06.2022, 19:42
Оценка автора вопроса:
Ответ неполный.
Юристы ОнЛайн: 17 из 47 455 Поиск Регистрация
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
61
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
771
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
1 826
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 807
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 298
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
973
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5
80
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.4
7 761
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4
4 286
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5
887
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 623
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Шифер Н. Г.
5
50
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Бударагин А.А.
5
4 696
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Что делать после отклонения заявления банком о мошенничестве с кредитной картой при оплате через интернет?
Ситуация с переводом денег на валютный счет и требования банка к предоставлению документов
ОТКЛОНЕНИЕ - Зачисление на счет № 96811752834 отклонено из-за закрытого канала дотационных выплат
Попросили представить документы для подтверждения происхождения денег при банковском переводе в коммерческий банк - что ответить?
Альфа-Банк задерживает перевод на валютном контроле - проблема недостаточного пересмотра регламента?
Обязанность продажи валютной выручки - автоматическое распоряжение банком или право выбора?
Права операциониста Банка при запросе клиента на предоставление данных валютного отдела в ситуации отказа в проведении
Оплата ведомственного сбора для открытия канала дотационных выплат - обман или необходиимая процедура?
Запрос на оплату ведомственного сбора для открытия канала дотационных выплат – обман или реальность?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут