Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 23.12.2022, 15:08

Работа на получение и пересылку денег - развод или выгодное предложение?

Вопрос №20079931 из г. Санкт-Петербург
опубликован 23.12.2022, 15:08
ОТПРАВИЛИ ВОТ ТАКОЕ СООБЩЕНИЕ, развод ли? И какие могут быть последствия? Доброго времени суток. Есть вакансия, все что от вас будет требоваться — получать переводы средств себе на карту и с помощью мобильного банка переводить их на реквизиты другого человека, оплачиваем по 9% c cуммы перевода, суммы от 250 тыс. рублей, то есть ваш доход с одного перевода — 22500 рублей. В месяц их будет до 4-х, с Вас не берем никаких залогов и предоплат! Отвечаю на часто-задаваемые вопросы: 1. Откуда деньги? — деньги из Румынии и Молдовы, предпринимателей из России, которым очень дорого обходится переводить все это через одну-две карты, поэтому нужно много карт. 2. Могут ли быть у меня проблемы с правоохранительными органами? — никаких проблем быть не может, к каждой транзакции - прикрепляем чек, откуда деньги и чистоту этих средств, обозначаем даже то, что предприниматели уже оплатили с этих денег налоги. 3. Нужно ли будет мне платить налог с этих денег? — нет, налог платить не нужно будет, средства приходят к вам на карту с комментарием "дарение", такие средства не облагаются налогами (п. 18.1 ст. 217 НК РФ) 4. Могу ли я работать на постоянной основе? — да, можете Если Вам интересно, напишите свой город.
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется

Это не развод, а предложение заняться обналом, т.е. преступной деятельностью. Т.е. совершать преступления, ответственность за которые предусмотрена статьей 174.1 УК РФ.

23.12.2022, 15:31
Задать вопрос юристу

4 юристa дали 4 ответa на вопрос


Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 2 минуты

Последствия что привлекут

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция)

23.12.2022, 15:11

Здравствуйте! Конечно, это развод не видитесь на это.

23.12.2022, 15:11

Здравствуйте, Карина! Ну конечно, это развод.

Это простая схема обнальщиков. Обычно некоторые предприниматели или группа мошенников ищет посредников для вывода всех средств с компании и последующим переводом на иностранные счета или российские, подпадающие под надзор органов.

Не советую вестись на это. За такие переводы можно попасть под статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность-лишение свободы до 4 лет и штрафов до 800 тыс. рублей), 187 УК РФ (неправомерный перевод средств платежей-5 лет принудительных работ) и 193.1 УК РФ (наказывается лишением свободы до 5 лет).

23.12.2022, 15:41

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских