Выбор документа для подтверждения законности происхождения денег, полученных взыскателем после расчета с должником.
Вопрос №20121645
из г. Иркутск
опубликован 11.01.2023, 10:01
опубликован 11.01.2023, 10:01
Каким документом лучше всего подтверждать законность происхождения денег, поступивших на счёт взыскателя, после расчёта с ним должника?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Законные сделки на крупные суммы всегда имеют, соответствующие документы (чеки, выписки, договоры, справки). Поэтому подтвердить происхождение источника средств Сбербанку законопослушный гражданин сможет без проблем.
Для физического лица подтверждением законного источника денежных средств служат следующие документы:
Расписка в получении денег
Договор с актом приема-передачи.
11.01.2023, 10:06
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 25 лет
Первый ответ получен через 5 минут
Обычно при переводе насчет пишется основание платежа.
11.01.2023, 10:09
Оценка автора вопроса:
То что нужно. Спасибо!
Юристы ОнЛайн: 43 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
101
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
803
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 058
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 871
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 501
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 934
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 907
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 264
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 526
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 418
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 928
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
5
1 591
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8
1 780
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 060
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грудкин Б.В.
5
5 243
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Волгоград
Присяч Ю.В.
5
1 739
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
171
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5
962
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 711
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Зайцев О.В.
4.9
55
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Дмитров
ООО КЦ "Эксперт-профи"
4.8
158
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
616
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Ростов-на-Дону
Быков И.Б.
4.6
5 434
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 30 лет онлайн
г.Москва
Лысенко В.М.
5
1 529
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как получить доступ к заблокированному акредитиву при отсутствии подтверждения происхождения денег.
Как вернуть деньги с накопительного счета, если банк требует подтверждения происхождения денег?
Как подтвердить законность происхождения денег (для налоговой) полученных от умершего родственника. Заранее спасибо!
Какие документы необходимы для подтверждения имени и фамилии.
Бывший супруг хочет поделить выручку от продажи дома - какие документы ему нужны для подтверждения происхождения денег?
Необходимость заверенной нотариусом копии свидетельства о праве собственности при продаже вторичного жилья в Германию
Попросили представить документы для подтверждения происхождения денег при банковском переводе в коммерческий банк - что ответить?
Контроль и жалобы на перерасчет земельного налога - процедура и требования
Возможность самостоятельной оценки имущества должника взыскателем после ареста для проведения торгов
Банк заблокировал счёт физического лица по 115 ФЗ из-за переводов от покупателя грузовика
Интересует вопрос законности происхождения финансов.
Как правильно подтвердить законность происхождения денег?
Как предъявить документы о мопеде без технического паспорта для подтверждения законности его приобретения?
Нужно ли подтверждение происхождения денег при подарке внуку на покупку квартиры?
Возможно ли получить деньги по дарственной от брата без указания цели использования для подтверждения происхождения
Новая управляющая компания требует подтверждения законности размещения оборудования в МКД - что делать кабельным операторам?
Как решить проблему отсутствия документов при покупке квартиры по военному сертификату и снять обременение с свидетельства
Банк ограничил доступ к ДБО и требует подтверждение происхождения денег - как действовать и что ждать от суда?
Частный кредитор просит оплатить комиссию за перевод денег после подтверждения перевода. Законно ли это. договор подписан.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут