Выбор документа для подтверждения законности происхождения денег, полученных взыскателем после расчета с должником.
Вопрос №20121645
из г. Иркутск
опубликован 11.01.2023, 10:01
опубликован 11.01.2023, 10:01
Каким документом лучше всего подтверждать законность происхождения денег, поступивших на счёт взыскателя, после расчёта с ним должника?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Законные сделки на крупные суммы всегда имеют, соответствующие документы (чеки, выписки, договоры, справки). Поэтому подтвердить происхождение источника средств Сбербанку законопослушный гражданин сможет без проблем.
Для физического лица подтверждением законного источника денежных средств служат следующие документы:
Расписка в получении денег
Договор с актом приема-передачи.
11.01.2023, 10:06
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 25 лет
Первый ответ получен через 5 минут
Обычно при переводе насчет пишется основание платежа.
11.01.2023, 10:09
Оценка автора вопроса:
То что нужно. Спасибо!
Юристы ОнЛайн: 68 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
833
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
147
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 548
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
357
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 125
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
260
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 789
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 722
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.9
36 129
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 037
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 405
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
74
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
551
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 468
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 933
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 325
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 505
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 42 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Долженко С.Г.
4.9
3 275
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.8
8 041
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 836
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 35 лет онлайн
г.Кез
Коротаева О.М.
5
2 651
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 618
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.8
31 858
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
435
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как получить доступ к заблокированному акредитиву при отсутствии подтверждения происхождения денег.
Как вернуть деньги с накопительного счета, если банк требует подтверждения происхождения денег?
Как подтвердить законность происхождения денег (для налоговой) полученных от умершего родственника. Заранее спасибо!
Какие документы необходимы для подтверждения имени и фамилии.
Бывший супруг хочет поделить выручку от продажи дома - какие документы ему нужны для подтверждения происхождения денег?
Необходимость заверенной нотариусом копии свидетельства о праве собственности при продаже вторичного жилья в Германию
Попросили представить документы для подтверждения происхождения денег при банковском переводе в коммерческий банк - что ответить?
Контроль и жалобы на перерасчет земельного налога - процедура и требования
Возможность самостоятельной оценки имущества должника взыскателем после ареста для проведения торгов
Банк заблокировал счёт физического лица по 115 ФЗ из-за переводов от покупателя грузовика
Интересует вопрос законности происхождения финансов.
Как правильно подтвердить законность происхождения денег?
Как предъявить документы о мопеде без технического паспорта для подтверждения законности его приобретения?
Нужно ли подтверждение происхождения денег при подарке внуку на покупку квартиры?
Возможно ли получить деньги по дарственной от брата без указания цели использования для подтверждения происхождения
Новая управляющая компания требует подтверждения законности размещения оборудования в МКД - что делать кабельным операторам?
Как решить проблему отсутствия документов при покупке квартиры по военному сертификату и снять обременение с свидетельства
Банк ограничил доступ к ДБО и требует подтверждение происхождения денег - как действовать и что ждать от суда?
Частный кредитор просит оплатить комиссию за перевод денег после подтверждения перевода. Законно ли это. договор подписан.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут