Банк ограничил доступ к ДБО и требует подтверждение происхождения денег - как действовать и что ждать от суда?
Вопрос №20267249
из г. Ростов-на-Дону
опубликован 24.02.2023, 13:21
опубликован 24.02.2023, 13:21
Такой вопрос банк ограничил дбо дистанцыонное банковское обслуживание с рекомендацией закрть счет, ссылается на 115 фз,запросил у меня документы для подтверждение происхождения денежных средств я все преоставил но они всеровно мне отаказали! Вопрос куда мне подавать в межведомственную комиссию или сразу в суд с требованием разблокировки счета? Второй вопрос какая судебная практика по этим вопросам? Третий вопрос кто сможет составить иск в суд и сколько это стоит?
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день!
Я рекомендую Вам обратиться в суд с исковым заявлением в порядке ст.131 ГПК РФ, практика есть положительная и есть отрицательная, тут все зависит от фактических обстоятельств дела. Исковое заявление Вам может составить любой юрист на сайте, стоимость у всех разная.
24.02.2023, 13:22
Задать вопрос юристу
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 1 минуту
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (от 31.03.2026)
В судебном порядке решайте. Можете выбрать любого юриста сайта.
24.02.2023, 13:23
Всё вместе: в комиссии и иск в суд.
Хорошая практика, банки часто выходят за пределы закона по желанию своей левой задней пятки.
24.02.2023, 13:25
Юристы ОнЛайн: 80 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
769
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 483
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 041
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Трухаева В.В.
4.9
671
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 855
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
562
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 881
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 550
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
94
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
249
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 701
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 864
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 751
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 531
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 591
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
4.9
79
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 054
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 862
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9
298
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 414
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Мурманск
Кучма И. П.
5
12 979
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 631
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Соловьев А.В.
5
3 254
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 308
отзывов
Спросить
Юридические услуги в Ростов-на-Дону
Представительство в суде по гражданским делам
1030
Представительство в суде кассационной инстанции
940
Представительство в суде по административным делам
907
Представительство в судах общей юрисдикции
1012
Представительство в суде апелляционной инстанции
971
Представительство в арбитражном суде
975
Представительство интересов в арбитражном суде
901
Похожие вопросы
Тинькофф банк без предупреждения ограничил ДБО - возможность выиграть дело в суде и другие выходы
Правомерность запроса банка на подтверждение происхождения денег при приобретении жилья через аккредитив ВТБ
Банк ограничил доступ к моим средствам, из-за внутренних проблем банка. Возможно предъявить банку упущенную выгоду?
ИП не может распоряжаться средствами - банк ограничил доступ к расчётному счёту уже на протяжении 2 месяцев
Банк требует от физического лица подтверждение происхождения средств при получении займа от ООО Х
Попросили представить документы для подтверждения происхождения денег при банковском переводе в коммерческий банк - что ответить?
Как получить доступ к заблокированному акредитиву при отсутствии подтверждения происхождения денег.
Как доказать происхождение денег, если они лежали дома?
Нужно ли подтверждение происхождения денег при подарке внуку на покупку квартиры?
Банк требует подтверждение источника доходов после сделки по недвижимости - что делать и какие последствия?
Необходимость заверенной нотариусом копии свидетельства о праве собственности при продаже вторичного жилья в Германию
Банк ВТБ ограничил доступ к зарплатной карте из-за просроченной задолженности - основания не указаны в кредитном договоре
Банк требует подтверждение з/платы из-за подозрения в мошенничестве - возможности использования приходящей з/платы
Проблемы с оформлением ипотеки - банк требует подтверждение гражданства и отказывается принять сертификат материнского капитала
Вопросы при покупке автомобиля за наличные более 6 млн рублей - подтверждение происхождения средств и учёт автомобиля
Ограничение доступа военного санатория ограничивает проход к пляжу, создавая неудобства
Как получить вычет от налоговой без подтверждения уплаты денежных средств?
Новая управляющая компания требует ограничить доступ жильцов в подвал и чердак - решение или ограничение прав жильцов?
Банк требует подтверждение отношений перед переводом денег - стоит ли рисковать?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут