Фрилансеру грозит изменение статуса на подозреваемого при переводе незаконных денег - возможно ли это на основании отсутствия переписки с заказчиком?

Антон, согласно п. 3.1.1 Пользовательского соглашения сайта 9111 для того, чтобы ответ юриста был полным и конкретным, вопрос должен быть сформулирован четко, а обстоятельства, имеющие отношение к делу, изложены достоверно и лаконично.

Чтобы ответить на ваши вопросы нужно знакомиться с информацией, которая не изложена. Абсолютно не ясно, какая связь между вами, транзакциями и уголовным делом возбужденным по пр.пр.пр.ст. 186 УК РФ. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг Электронные и цифровые переводы не подходят в данный состав.

Переводы на вашу карту, могут образовывать другой состав преступления. Допустим ст.159 УК РФ. Вам надо заключить договор с адвокатом, который ознакомиться с материалами, будет вас консультировать и предположительно сможет ответить на ваши вопросы о перспективах. В противном случае сами, вы может изменить свой статус, в зависимости от направления следствия.

Надеюсь, мой ответ был полезен.

Делайте выводы.

Здравствуйте, только если фрилансер знал о том что деньги незаконные

Возможно данных отношениях должны усматривать хищение денежных средств а не подделку

Здравствуйте! Так а сама суть вопроса в чём?

Уголовное дело было возбуждено так как заказчик перевёл отмытые деньги фрилансеру на счёт дебетовой карты.

Переписка между ними не сохранилась.

Получается конечный получатель денег-фрилансер. Транзакция перевода осталась в истории переводов. Сумма перевода 3000 рублей.

Не самозанятый, работает на фриланс бирже Кворк

Работает как физическое лицо на фриланс бирже, не как самозанятый