Блокировка кошелька в ЮMoney из-за подозрения на противоправную деятельность - как это произошло и какие последствия для пользователя?

К сожалению, я не могу точно сказать, попадете ли вы в чёрный список банков, поскольку это зависит от конкретной политики каждого банка. Однако, если ваш кошелек был заблокирован из-за нарушения правил сервиса, это может быть указано в системе "черного списка" и может повлиять на решение банка о предоставлении вам услуг. Я бы порекомендовал связаться с банком, с которым вы планируете работать, и узнать о их политике в этом вопросе. Если они требуют информацию об открытых ранее счетах или других финансовых инструментах, вы должны указать о блокировке вашего кошелька в ЮMoney.

Конечно, вот еще несколько ссылок на законодательство РФ:

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: www.consultant.ru

Гражданский кодекс Российской Федерации: www.consultant.ru

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: www.consultant.ru

Закон Российской Федерации "О гражданстве Российской Федерации": www.consultant.ru

Закон Российской Федерации "Об образовании": www.consultant.ru

Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей": www.consultant.ru

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации": www.consultant.ru

Федеральный закон "Об охране окружающей среды": www.consultant.ru

Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств": www.consultant.ru

Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию": www.consultant.ru

Эти законы охватывают различные сферы жизни граждан России и могут быть полезны при решении различных правовых вопросов.

1) Не вполне поянтно, кто Вам заблокировал Ваши средства? Явно не Сбер или иной банк РФ.

2) Мутная организация какая-то - о проблемках с котрой Вы пишите.

3) У иных банков нет к Вам пока претензий, будут - применять меры - в рамках того же ФЗ-115 -

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.12.2022) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

Безосновательно ни один банк ничего не блокирует.

Добрый день!

Чтобы ответить на запрос, необходимо понимать, какую деятельность вы осуществляете в рамках оплаты рекламы в ТГ.

Вы зарегистрировались как ФЛ, а осуществляете деятельность тоже как физ. лицо? С какой целью? Получение дохода? Зарегистрированы как ИП? самозанятая?

Как деньги поступают на кошелек? От кого?

Сколько расходных операций в месяц происходит, что вами так заинтересовались, в адрес кого идут перечисления — ФЛ, ООО?

Исходя из ответа, использовать кошелек в рамках предпринимательской деятельности запрещено, НО, согласно пункту 4.21.16 есть исключения:

за исключением случаев: применения Клиентом специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»

а также

деятельности по оказанию услуг физическим лицам для личных, домашних и (или) иных подобных нужд;

В ответе необходимо описать вашу деятельность, отсутствие противоправных целей, если оформлены как самозанятые, приложить справку из приложения «Мой налог»

Регистрация физических лиц в качестве налогоплательщиков НПД осуществляется без визита в налоговый орган через мобильное приложение «Мой налог».

Подробнее о постановке на учет можете прочитать в Приказе ФНС России от 14.02.2022 N ЕД-7-20/106@ «Об утверждении Порядка использования мобильного приложения „Мой налог“ подробнее тут - Мой налог

25 января, 11:21

0

0

Елена

Елена

Клиент, г. Калининград

Иван, добрый день. 1) какую деятельность вы осуществляете в рамках оплаты рекламы в ТГ. Ответ: у нас онлайн школа, и через ТГ каналы мы размещаем рекламу о ней 2) Вы зарегистрировались как ФЛ, а осуществляете деятельность тоже как физ. лицо? С какой целью? Получение дохода? Зарегистрированы как ИП? самозанятая? Да в кошельке как физ лицо, там по другому не дает. Но к сожалению и те кто принимают деньги (и размещают рекламу ФЛ, по другому не принимают)3) Сколько расходных операций в месяц происходит, что вами так заинтересовались, в адрес кого идут перечисления — ФЛ, ООО? Ответ: это 30-40 операций в мес, и только физическим лицам. 300 000 — 500000 в мес.

25 января, 15:37

РЕКЛАМА

Похожие вопросы

1000 ₽Автомобильное право

В протоколе и акте освидетельствования указал что я не работаю

Здравствуйте, остановили сотрудники ГИБДД. При проведении освидетельствования обнаружили алкоголь. В протоколе и акте освидетельствования указал что я не работаю. Вопрос такой: я военный, пробивают ли по базе данных автослужбы кто когда попал в ДТП, или кого за что оштрафовали, ну и в принципе узнают ли об этом в армии?

Показать полностью

Вчера в 04:18, вопрос №3639081, Иван, г. Владивосток

5 ответов

800 ₽Интеллектуальная собственность

Я понимаю, что продавать их не имею права, так как право на использование персонажей мне не принадлежит + используемые в моих работах иллюстрации были найдены в интернете и так же принадлежат не мне

Я работаю репетитором и создаю свои собственные материалы для занятий, используя персонажей популярных детских фильмов и книг. За годы работы появился спрос на мои материалы. Я понимаю, что продавать их не имею права, так как право на использование персонажей мне не принадлежит + используемые в моих работах иллюстрации были найдены в интернете и так же принадлежат не мне. Возник такой вопрос. Имею ли я право обратиться со своим материалом в какое-либо издательство, например РОСМЭН, который выпустил Гарри Поттера и многие книги и товары сопутствующей тематики (соответственно у него есть право на продажу) и выпустить учебное пособие через это издательство, если решить вопрос с иллюстрациями, заказать их специально для моих материалов у художника иллюстратора, к примеру.

Показать полностью

Вчера в 00:17, вопрос №3638990, Дарья, г. Москва

3 ответа

Автомобильное право

В протоколе указано что виновника ДТП не было на месте

Здравствуйте. Скажите пожалуйста 14.03.2023 произошло ДТП. Пока я была в поликлинике мою помяли мою машину (левая передняя дверь) виновник ДТП скрылся с места. Вызвали гибдд составили протокол. Позже нашелся свидетель ДТП, сказали номер, цвет, Марку автомобиля. Водителя нашли взяли с нее объяснение. Она сказала что не заметила что повредила чужой автомобиль. Грозит ли уехавшему водителю лишение прав. В протоколе указано что виновника ДТП не было на месте.

Показать полностью

15 марта, 20:34, вопрос №3638755, Ольга, г. Йошкар-Ола

2 ответа

Семейное право

Так вышло что я не знаю не его снилса не паспортных данных не другой информации кроме прописки

Хочу развестись с мужем. Он против. Есть один ребёнок. Вопрос об имуществе и детях не стоит. Но муж категорически не хочет оформлять развод. Вместе не живем. Так вышло что я не знаю не его снилса не паспортных данных не другой информации кроме прописки. А при подачи заявления в суд в одностороннем порядке нужно

Вы можете без ограничений открыть счёт в любом банке.

Описанный случай на Вас никак не влияет.

Никто запретить иметь счёт в др учреждении Вам не может.

- см. ст. 421, 845 ГК РФ

Добрый вечер, Иван.

5)После этого можете открыть спокойно иной счет где вам удобно.

ст. 426, 845 ГК РФ