Действия полиции в случае поданного заявления о мошенничестве - что ожидать?

Question

Ситуация следующая. Микрофинансовая организация подала заявление в полицию. Приехал участковый, опросил. Написали заявление о том, что займ не брали. Но все сведения указанные в анкете наши (паспорт, телефон, банковская карта). Полиция запросила справку 2 НДФЛ, характеристику с места работы. Сказали, что будут передавать дело в суд. Хотелось бы узнать как вообще полиция действует в таких случаях? Что будет дальше?

Бразда Виталий Леонидович · Accepted Answer

После получения заявления о возбуждении уголовного дела, полиция проводит доследственную проверку, собирает предварительную информацию - имеется ли состав и событие преступления или нет. После возбуждения уголовного дела проводится расследование, в ходе которого собираются доказательства совершения преступления и определяется вина конкретного человека.
Если вы не брали кредит, то вам необходимо настаивать на проведении почерковедческой экспертизы по вопросу кем подписана и составлена анкета (если она составлена в бумажном варианте). Если анкета составлена в печатном виде, доказывайте, что не получали деньги иными способами. Например, выпиской по счету банковской карты, из которой будет видно, что деньги вам на счет не поступали. 
В целом полиция должна привлечь к ответственности того человека, который получил деньги фактически. Ваши данные в анкете не являются основанием для уголовной ответственности. Однако вас все равно будут допрашивать по обстоятельствам совершения преступления, так как ваши данные имелись у МФО.

Буланкина Светлана Николаевна · Answer

Если Вы займ не брали, то будут искать мошенника (в т.ч. среди сотрудников МФО).

Недоказанная вина не влечет ответственности.

УПК РФ Статья 14. Презумпция невиновности

1. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

2. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения.

3. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.

4. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

Панфилов Анатолий Федорович · Answer

Проверка по ст.144, ст.145 УПК РФ и принятие решения.

Удалено · Answer

Если бы сообщили ложные анкетные данные, то в перспективе его привлекут по 159 части первой

Действия полиции в случае поданного заявления о мошенничестве - что ожидать?

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовно-Процессуальный кодекс Российской Федерации (08.03.2026)

Похожие вопросы

Конфликт с мужем - какие действия полиции ожидать в случае угроз и оскорблений в арендованной квартире?

Мужчина просит дать свой эл адрес для общения, можно ли ожидать мошенничества?

Муж получил уведомление о сокращении на работе и нашел новое место работы - возможна ли компенсация и когда ожидать ее?

Какого результата можно ожидать от заявления поданного в полицию на шумных соседей.

Потерпевшая в уголовном деле о мошенничестве ожидает аннулирования кредита - каковы ее шансы и что делать дальше?

Утрачено ли действие заявления на приватизацию дома, поданного моим дедом?

Действия полиции. Если потерпевший не снял побои какие дальнейшие действия полиции.

Подал апелляцию на решение суда по иску от банка, какие действия ожидать от банка? К чему готовиться?

Наследия один из Тема - Последствия неуплаты штрафа и неявки в суд

Как обеспечить свою безопасность при нарушении прав другими лицами и как привлечь их к ответственности

Можно ли повторно подать заявление в полицию после приостановления дела и невозврата денег

Что означает отложение исполнительных производств до 12 апреля и какие действия ожидать от судебного пристава?

Сотрудник полиции ожидает выплату на жилье, но возникают проблемы с регистрацией мужа - будут ли сняты с очереди?

Сотрудника полиции ожидает увольнение после служебной проверки, как поступить в данной ситуации?

Как защитить свою честь и достоинство после клеветы и получить компенсацию морального вреда?

Объясняем - Какие действия следует ожидать после подачи заявления о мошенничестве группой лиц?

Спор по продаже через Авито - Как реагировать на заявление в полицию о нерабочем телефоне?

Какие действия необходимо предпринять, если срок пребывания в Крыму истек, а ожидание разрешения на РВП продолжается?

Какие действия ожидать от судебной системы по моей апелляции?

МФО обвинила меня в мошенничестве, полиция берет объяснительные

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59