Как подать заявление в полицию по случаю ошибочного перевода денег через номер телефона, при отказе возврата добровольно, при наличии только имени и отчества

Напишите в заявлении имя, отчество и номер телефона. В порядке ст.

144-146 УПК РФ полиция установит другие данные, проведет проверку, получить от него об,яcнения, примет процессуальное решение и даст вам письменныйй ответ

Здравствуйте. Если деньги у вас не выманили обманным путем (159 УК РФ), то в данном случае - ошибочный перевод будет гражданско-правовым спором, то есть вы можете взыскать свои деньги через суд как неосновательное обогащение ст 1102 ГК РФ (Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ)

Здравствуйте, Татьяна!

1. Вы конечно можете написать заявление в полицию в произвольной форме, возможно и вернут.

Изложите обстоятельства перевода, приложите выписку из Банка.

2. Однако, полиция может и не заниматься этим делом, так как тут нет состава преступления, вы добровольно перевели деньги, хоть и ошибочно.

3. Вам нужно в суд обращаться с исковым заявлением о возврате неосновательного обогащения, согласно ст. 1102 ГК РФ,

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение)

4. Единственное, у вас нет данных кроме фамилии и имени, а также телефона, вы даже подсудность суда не определите без помощи полиции. Суд может вернуть без этих данный иск (ст. 131-132 ГПК РФ).

Да и Банк вам не предоставит сведения о регистрации данного гражданина, так как существует как Закон о банковской тайне, так и ФЗ о персональных данных.

5. Пишите изначально в полицию, требуйте, чтобы провели расследование, после чего ознакомитесь с материалами дела и узнаете другие данные получателя средств. Полиция в Банк сделает запрос.

Тогда с легкостью взыщете через суд.

Всех благ Вам!

Заявление в полицию ст 141 УПК РФ вам следует подать лишь с одной целью получить информацию о личности этого человека, Фамилию, адрес проживания..

заявление пишется в свободной форме с изложением вашей ситуации Чтобы полиция на основании статьи 144 УПК РФ провела проверку вашего заявления, укажите в своем заявлении, что у этого человека имеется умысел на присвоение себе чужих денежных средств, что образует состав преступления по статье 160 УК РФ

Полиция, проведя проверку, установит данные этого человека и будет вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела по причине что в данной ситуации имеют место гражданско-правовые отношения и что вам рекомендуется для решения вашего вопроса обратиться в суд.

Получив информацию о фамилии этого человека и адресе ео проживания вы получите возможность взыскать с него свои деньги в судебном порядке, потому что эти деньги согласно ст 1102 ГК РФ являются неосновательным обогащением

Здесь нет мошенничества и полиция такие дела не рассматривает.

Вам надо сперва в банк получателя обратиться и через них вернуть деньги.

Вы добровольно перевели деньги, да, по ошибке, но в возбуждении дела откажут.

Если никак, надо узнавать ФИО и адрес получателя и подавать иск в суд по факту неосновательного обогащения. К тому же, можно будет взыскать неустойку.

- см. ст. 1102 ГК РФ, ст. 56, 131-132 ГПК РФ

Здравствуйте Татьяна!

Таких вопросов у нас много.

Что Вам посоветовать

Первое

Для того, чтобы узнать личность получателя платежа напишите в соответствии со ст.141 Заявление о преступлении УПК РФ заявление в полицию

Основанием укажите мошеннические действия и присвоение чужого имущества

В заявлении опишите возникшую ситуацию и номер карты, по которому ушел ошибочный перевод.

В рамках следственной проверки полиция затребует у банка всю необходимую информацию и документы о случившемся, в том числе ваше письменное заявление в Сбербанк, номера счетов отправителя и получателя и данные их владельцев.

Второе

Поскольку будет установлено, что речь идет об ошибочном переводе, а не о преступных действиях то полиция возбуждать уголовное дело в соответствии со ст.24 Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела УПК РФ по признакам п.2 ч.1 за отсутствием в деянии состава преступления и посоветует вам обратиться в суд

Для того же, чтобы узнать кто получатель Вашего платежа Вы подаете письменное ходатайство об ознакомлении с материалами проверки. Полиция обязана предоставить вам возможность ознакомится с материалами дела

В материалах дела как раз и будут данные получателя: фамилия, имя и отчество, домашний адрес, телефон, место работы.

Третье

Если у вас будут установленные реквизиты получателя, то пишите исковое заявление в суд по правилам ст.1102 Обязанность возвратить неосновательное обогащение ГК РФ

Здравствуйте.

При обращении в полицию они могут и не проводить никакой проверки, а указать, что признаков состава преступления нет, это гражданский спор.

То есть ФИО получателя перевода не установить.

Алгоритм следующий.

В соответствии с положениями статьи 1102 Гражданского кодекса

РФ лицо, которое без установленных законом или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

В силу пункта 3 части 2 статьи 131 Гражданского процессуального кодекса РФ в исковом заявлении указываются сведения об ответчике: для гражданина - фамилия, имя, отчество (при наличии) и место жительства, а также дата и место рождения.

Нужно обратиться в Банк получателя платежа с запросом соответствующей информации, но Банк откажет на основании ст.26 Закона "О банках и банковской деятельности".

Ничего страшного.

Поскольку у Вас никакой информации о настоящем ответчике нет и Вы приняли все меры по установлению лица, которому ошибочно переведены деньги, то в качестве ответчика укажите банк получателя ошибочного перевода.

В ходе рассмотрения дела в суде заявите ходатайство об истребовании доказательств - данных о получателе перевода. Заявите его в качестве соответчика и откажитесь от требований к Банку. Суд при этом может передать дело по подсудности в суд по месту нахождения получателя средств.

Здравствуйте уважаемая Татьяна!

В данном конкретном вашем случае, предварительно необходимо незамедлительно обратиться с заявлением в органы внутренних дел о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ) и возбуждении уголовного дела по факту мошенничества (ст.159 УК РФ).

В дальнейшем, заявите исковые требования о взыскании неосновательного обогащения (ст.1102 ГК РФ), и компенсации морального вреда (ст.151 ГК РФ) в судебном порядке (ст.131 ГПК РФ).

*При необходимости можете обратиться к любому из юристов портала 9111 для содействия и подготовки правовых документов (ст.779 ГК РФ оказание юр.услуг).

Рад был Вам помочь!

Уважаемый Татьяна!

Добрый день, Татьяна.

1)Можно напрямую обратиться к лицу, которому деньги были перечислены ошибочно и попросить вернуть их, тем более, что не во всех случаях банк может произвести возврат денег, но судя по всему нет никакой реакции с его стороны..

6)В материалах дела будут данные получателя, причем они будут фигурировать неоднократно — как минимум в ответе на запрос из банка. А еще в объяснении, при получении которого полицейские обязаны выяснить ФИО, домашний адрес, телефон, место работы.

7)п. 9.2 инструкции, утв. приказом МВД России от 12.09.2013 № 707, ст. 144 УПК РФ, ст. 1102 ГК РФ.

Добрый день. В полицию подавать заявления смысла нет, так как вы добровольно перевели денежные средства. Это гражданский правовой спор в порядке ст.1102 ГК РФ. Вам необходимо обращаться в суд вместе с ходатайством в порядке ст.57 ГПК об истребовании сведений об ответчике, укажите реквизиты перевода, банк, ФИО и прочее. В соответствии со ст.119 ГПК РФ:

При неизвестности места пребывания ответчика суд приступает к рассмотрению дела после поступления в суд сведений об этом с последнего известного места жительства ответчика.

Также рекомендую обратиться в банк и сообщить об этом. Напишите в чат банка, опишите ситуацию. Вам скорее всего банк откажет, ссылаясь на банковскую тайну и этот ответ нужно приложить к ходатайству в суд вместе с иском, это докажет, что вы пытались установить данные самостоятельно, но не могли это сделать. Есть банки которые рассматривают такие вопросы. Подайте заявление в банк с описанием ситуации, вам предоставят официальный ответ который также можно приложить к заявлению в суд. Также как вариант подать заявление в полицию по факту присвоения денежных средств.

Здравствуйте! В соответствии со статьей 159 УК РФ мошенничеством является хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. В данном случае имеет место обман, поскольку получатель денег знал, что деньги ему ошибочно переведены, но не принял никаких мер для их возврата.

Поэтому, если будет установлено, что получатель денег знал о том, что деньги ему ошибочно переведены, и не принял никаких мер для их возврата, то в его действиях может быть усмотрено мошенничество.

Вот несколько советов по подаче заявления в полицию в такой ситуации:

Написать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества (статья 159 УК РФ) в отношении лица, которому были переведены деньги. Указать все известные данные - имя, отчество, номер телефона. Описать подробно обстоятельства ошибочного перевода.

Полиция проведет проверку, в рамках которой запросит у банка данные о владельце счета/номера телефона, куда поступил перевод.

Даже если дело не возбудят, вы сможете получить информацию о личности получателя из материалов проверки (фамилия, имя, адрес и т.д.).

На основании этих данных подать иск в суд о взыскании неосновательного обогащения (статья 1102 ГК РФ).

В исковом заявлении обязательно указать все известные на данный момент сведения об ответчике и просить суд истребовать его точный адрес через отдел полиции, ГИБДД и другие госорганы.