Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

SOS Лучшие юристы сайта On-Line

Спросить

Татьяна

2.9k

Задано вопросов 12, из них VIP - 0

Москва, 07.10.2023, 10:27

Подруга столкнулась с мошенниками - что делать, чтобы защитить ИП и предотвратить мошеннические действия?

Вопрос №20804528 из г. Москва
опубликован 07.10.2023, 10:27

Моя подруга оформила ИП для того чтобы получить кредит. Открыт один счёт в альфа банка. У мошенников есть дачаортные данные и не и СНИЛС. С открытия не прошло и месяца. Вопрос! Что нужно сделать для того чтобы закрыть ИП без оплаты налогов и предотвратить возможные подачи по её данным на получение кредита или займа. Прошло 2 недели. Она передавала пароль мошенникам. Вчера в личный кабинет она заходила, а сегодня не смогла, кодовое слово не то! Она позвонила в банк и сказала заблокировать её личный кабинет! Боюсь на её паспортные данные могут оформить кредит! Как предотвратить данные действия?

Читать ответы (5)

Лучший ответ

Рекомендуется

Буланкина Светлана Николаевна

Юрист Чебоксары, стаж 24 годa

4.3 45820 отзывов

На паспортные данные кредит не оформить без самого паспорта и доступа к кабинету.

Надо написать заявление в банк о произошедшем. Затем - закрывать ИП.

Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 24.07.2023) "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.09.2023)

Статья 22.3. Порядок государственной регистрации при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя

Если уже был оформлен от ее имени кредит - писать заявление в полицию по факту мошенничества.

УК РФ Статья 159. Мошенничество

07.10.2023, 10:31

Задать вопрос юристу

Татьяна

Автор вопроса

0 отзывов

Спасибо. А как сделать так что когда обращаются в банк иои МФО она сразу же была опевещена?

07.10.2023, 10:45

Спросить юриста

2 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 3 минуты

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Статья 159. Мошенничество

Самохин Денис Сергеевич

Юрист из города Ижевск, стаж 11 лет

4.8 1972 отзывa

Здравствуйте, Татьяна! Во-первых, без налогов и взносов закрыть не получится. Взносы за 2 недели точно начислят. Налоги не начислят, если за 2 недели не было доходов. Подать заявление в банк о закрытии счета. Подать заявление о закрытии ИП.

07.10.2023, 10:30

Спросить юриста

Татьяна

Автор вопроса

0 отзывов

Спасибо. А сколько могут начислить взносов за две недели без оборотов ИП?

07.10.2023, 10:41

Спросить юриста

Самохин Денис Сергеевич

Юрист из города Ижевск, стаж 11 лет

4.8 1972 отзывa

Во-вторых, ещё не факт, что по её паспорту кредит оформят. Вероятность есть, но она не высока. Может для профилактики обратиться в полицию с заявлением о том, что лица (указать из) путем обмана завладели персональными данными с возможно противоправными целями. Если вдруг оформят кредит, легче будет оспаривать.

07.10.2023, 10:33