Можно ли узнать о Департамент Финансового Мониторинга, компания существует официально?
Вопрос №20949687
из г. Якутск
опубликован 03.12.2023, 16:59
опубликован 03.12.2023, 16:59
Можно ли узнать о Департамент Финансового Мониторинга, компания существует официально?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.
Информацию о Росфинмониторинге можно посмотреть на их официальном сайте - fedsfm.ru
03.12.2023, 17:08
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 4 минуты
Здравствуйте!
Существует федеральная служба по финансовому мониторингу которая находится в Москве все остальное это обычные мошенники
03.12.2023, 17:04
Юристы ОнЛайн: 71 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
369
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 147
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 546
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 207
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 613
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
264
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 055
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 417
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 906
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
559
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 648
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 384
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.8
1 065
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 610
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 909
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.8
5 473
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
4
10 687
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 927
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.9
1 766
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 057
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грудкин Б.В.
5
5 241
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5
888
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 661
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Степанов В.И.
5
22 163
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Оплата в конвертах - последствия для организации и советы по проведению финансового мониторинга
Необходимые положения для исключения регистрации в службе финансового мониторинга при регистрации ООО
Банк отказывается проводить платеж на юридическое лицо из-за финансового мониторинга - что делать?
Возможность не направлять отчеты в Службу Финансового мониторинга при прекращении деятельности ломбарда
Как заработать на вложении в депозит трейдера криптовалют без привлечения внимания налоговой службы и финансового мониторинга?
Может ли работать в ЦБ России БорисовДмитрий Александрович, ст.специалист финансового мониторинга?
Кто является ответчиком (соответчиком) в соответствии со ст. 1069 ГК РФ департамент финансов или казначейство?
Риэлторская организация обязана ли регистрироваться в федеральную службу по финансовому мониторингу и если да то
Погашение или снятие судимости согласно ст.86 УК
Необходимые документы и сроки для постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу
Какой размер штрафа за_несвоевременную_постановку_на_учет в федеральную службу по финансовому мониторингу.
Финансовый мониторинг и налогообложение - возможные последствия ежемесячных переводов между физическими лицами
Может ли ежемесячный частный перевод между физическими лицами попасть в финансовый мониторинг и налоговую?
Обязаны ли органы, осуществляющие регистрацию сделки, уведомлять Комитет по финансовому мониторингу?
Просрочка кредита на коммерческую ипотеку - право банка на финансовый мониторинг бизнеса и необходимые документы
Работает ли в финансовом мониторинге Центробанка Соболева Анастасия Владимировна
Что делать, если я нахожусь в стоп-листе Сбера и не могу получить дебетовую карту или подать заявление на финансовый мониторинг?
Заблокированная карта в Сбербанке - как решить проблему с финансовым мониторингом?
Перевод 2 тыс.долларов из США в Россию
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут