Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.

Информацию о Росфинмониторинге можно посмотреть на их официальном сайте - fedsfm.ru

03.12.2023, 17:08

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 4 минуты

Толстогузова Анастасия Андреевна

Юрист из города Челябинск, стаж 5 лет

4.9 2414 отзывов

Здравствуйте!

Существует федеральная служба по финансовому мониторингу которая находится в Москве все остальное это обычные мошенники

03.12.2023, 17:04

Спросить юриста

Похожие темы:
Финансовый мониторинг

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 15 из 47 455 Поиск Регистрация

Юрист, стаж 6 лет онлайн

PRO

Юрист, стаж 15 лет онлайн

Юрист, стаж 25 лет онлайн

PRO

Юрист, стаж 6 лет онлайн

Юрист, стаж 13 лет онлайн

Найти Юриста Зарегистрироваться

Можно ли узнать о Департамент Финансового Мониторинга, компания существует официально?

Похожие вопросы

Звонок от якобы ст. инспектора департамента финансового мониторинга - стоит ли ему верить?

Оплата в конвертах - последствия для организации и советы по проведению финансового мониторинга

Необходимые положения для исключения регистрации в службе финансового мониторинга при регистрации ООО

Банк отказывается проводить платеж на юридическое лицо из-за финансового мониторинга - что делать?

Возможность не направлять отчеты в Службу Финансового мониторинга при прекращении деятельности ломбарда

Как заработать на вложении в депозит трейдера криптовалют без привлечения внимания налоговой службы и финансового мониторинга?

Может ли работать в ЦБ России БорисовДмитрий Александрович, ст.специалист финансового мониторинга?

Кто является ответчиком (соответчиком) в соответствии со ст. 1069 ГК РФ департамент финансов или казначейство?

Риэлторская организация обязана ли регистрироваться в федеральную службу по финансовому мониторингу и если да то

Погашение или снятие судимости согласно ст.86 УК

Необходимые документы и сроки для постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу

Какой размер штрафа за_несвоевременную_постановку_на_учет в федеральную службу по финансовому мониторингу.

Финансовый мониторинг и налогообложение - возможные последствия ежемесячных переводов между физическими лицами

Может ли ежемесячный частный перевод между физическими лицами попасть в финансовый мониторинг и налоговую?

Обязаны ли органы, осуществляющие регистрацию сделки, уведомлять Комитет по финансовому мониторингу?

Просрочка кредита на коммерческую ипотеку - право банка на финансовый мониторинг бизнеса и необходимые документы

Работает ли в финансовом мониторинге Центробанка Соболева Анастасия Владимировна

Что делать, если я нахожусь в стоп-листе Сбера и не могу получить дебетовую карту или подать заявление на финансовый мониторинг?

Заблокированная карта в Сбербанке - как решить проблему с финансовым мониторингом?

Перевод 2 тыс.долларов из США в Россию

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59