Можно ли узнать о Департамент Финансового Мониторинга, компания существует официально?
Вопрос №20949687
из г. Якутск
опубликован 03.12.2023, 16:59
опубликован 03.12.2023, 16:59
Можно ли узнать о Департамент Финансового Мониторинга, компания существует официально?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.
Информацию о Росфинмониторинге можно посмотреть на их официальном сайте - fedsfm.ru
03.12.2023, 17:08
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 4 минуты
Здравствуйте!
Существует федеральная служба по финансовому мониторингу которая находится в Москве все остальное это обычные мошенники
03.12.2023, 17:04
Юристы ОнЛайн: 38 из 47 459 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
790
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 755
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 192
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 753
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 692
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 224
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 487
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.6
8 005
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 095
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 596
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8
1 947
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 801
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
5
78
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 909
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
413
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 656
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.7
3 256
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
5
214
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
5
8 701
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 116
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 051
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 032
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5
805
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
568
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Оплата в конвертах - последствия для организации и советы по проведению финансового мониторинга
Необходимые положения для исключения регистрации в службе финансового мониторинга при регистрации ООО
Банк отказывается проводить платеж на юридическое лицо из-за финансового мониторинга - что делать?
Возможность не направлять отчеты в Службу Финансового мониторинга при прекращении деятельности ломбарда
Как заработать на вложении в депозит трейдера криптовалют без привлечения внимания налоговой службы и финансового мониторинга?
Может ли работать в ЦБ России БорисовДмитрий Александрович, ст.специалист финансового мониторинга?
Кто является ответчиком (соответчиком) в соответствии со ст. 1069 ГК РФ департамент финансов или казначейство?
Риэлторская организация обязана ли регистрироваться в федеральную службу по финансовому мониторингу и если да то
Погашение или снятие судимости согласно ст.86 УК
Необходимые документы и сроки для постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу
Какой размер штрафа за_несвоевременную_постановку_на_учет в федеральную службу по финансовому мониторингу.
Финансовый мониторинг и налогообложение - возможные последствия ежемесячных переводов между физическими лицами
Может ли ежемесячный частный перевод между физическими лицами попасть в финансовый мониторинг и налоговую?
Обязаны ли органы, осуществляющие регистрацию сделки, уведомлять Комитет по финансовому мониторингу?
Просрочка кредита на коммерческую ипотеку - право банка на финансовый мониторинг бизнеса и необходимые документы
Работает ли в финансовом мониторинге Центробанка Соболева Анастасия Владимировна
Что делать, если я нахожусь в стоп-листе Сбера и не могу получить дебетовую карту или подать заявление на финансовый мониторинг?
Заблокированная карта в Сбербанке - как решить проблему с финансовым мониторингом?
Перевод 2 тыс.долларов из США в Россию
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут