Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Тула, 19.02.2024, 19:15

Мошенничество на платформе Amigo RBO - Как не стать жертвой и защитить свои деньги

Вопрос №23635292 из г. Тула
опубликован 19.02.2024, 19:15
Я торгую на платформе Amigo RBO. Хотел вывести часть заработанных денег. Брокер заблокировал перевод и я получил вот такое письмо: Ваши запросы на вывод средств были приостановлены службой безопасности. Это связано с усилением требований международных институтов в соответствии с Директивой 2018/843/EU Европейского парламента и Совета Европейского союза, вносящей изменения в Директивы 2015/849/EU о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма, Директивы 2009/138/EC и 2013/36/EU" (AML/KYC), а также положениями Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В соответствии со статьей 4 Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" одной из мер противодействия действиям, направленным на легализацию доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, является организация и осуществление внутреннего контроля. Одной из мер внутреннего контроля является приостановление финансовой операции в целях выявления и предотвращения нарушений. Служба реализует соответствующую политику противодействия мошенничеству (мониторинг мошенничества). Эти условия легко выполняются фактическими владельцами карт и счетов, но требуют неукоснительного соблюдения: - написать своей рукой на листе бумаги следующий текст: "Я, ФИО, совершаю международную сделку на брокера, номер REAL-0000". Сделать селфи на фоне листа бумаги. Правильное и успешное прохождение этой процедуры позволит вам. Одной из мер внутреннего контроля является приостановка финансовой операции с целью выявления и предотвращения нарушений. Сервис реализует соответствующую политику по борьбе с мошенничеством (мониторинг мошенничества). Эти условия легко выполняются фактическими владельцами карт и счетов, но требуют неукоснительного соблюдения: - написать своей рукой на листе бумаги следующий текст: "Я, ФИО, совершаю международную сделку на брокера, номер REAL-0000". Сделать селфи на фоне листа бумаги. Правильное и успешное прохождение данной процедуры позволит вам вывести средства, а также даст возможность защитить интересы клиентов в партнерских платежных системах. Сообщаем вам, что сервис защищает полученные персональные данные в соответствии с действующим международным законодательством. - Подключите систему безопасных переводов "Handhold transaction". Для активации данной системы вам необходимо пополнить свой специальный счет "Handhold transaction" на сумму не менее $1590.89. При пополнении счета "Handhold transaction" на сумму $1590,89 с него будет списано 2,45% ($38,97), оставшаяся сумма будет добавлена к текущей заявке на вывод. После активации услуги безопасного перевода "Handhold transaction" запрос на вывод средств будет обработан в течение трех часов. Вы должны написать нам ответ по электронной почте до того, как транзакция будет обработана. Оплата услуги безопасного перевода "Handhold transaction" должна быть произведена до 20:00 (GMT+3) 19/02/2024. В противном случае ежедневно будет взиматься простая субкомиссия в размере 4,5% от замороженной суммы. Искренне, Служба поддержки клиентов. Это мошенники или нет? И как мне быть в этой ситуации?
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется

Это мошенники. Денег вы не увидите.

19.02.2024, 19:17
Оценка автора вопроса:
Задать вопрос юристу

Спасибо. Просто здорово

19.02.2024, 19:29

4 юристa дали 4 ответa на вопрос


Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

Конечно, мошенники. При выводе средств не требуют заплатить. Ну, если хотите, то платите. Останетесь, простите, голым.

19.02.2024, 19:17

Обман это - в поисковой системе укажите amigo rbo отзывы и увидите много отзывов о том,что это обман.Не платите ничего.

19.02.2024, 19:33

Это мошенники.

19.02.2024, 20:37

Юристы ОнЛайн: 57 из 47 462 Поиск Регистрация

Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 25 149 отзывов
Спросить
PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 848 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 491 отзыв
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9 4 848 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9 15 595 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9 47 303 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5 283 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9 79 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5 3 597 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5 6 585 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9 28 433 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
5 16 663 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5 73 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5 1 034 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8 285 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9 591 отзыв
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5 23 376 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
5 2 965 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.4 8 409 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.8 44 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.9 1 586 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8 1 778 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5 1 057 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9 23 757 отзывов
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских