Мошенничество на платформе Amigo RBO - Как не стать жертвой и защитить свои деньги
Вопрос №23635292
из г. Тула
опубликован 19.02.2024, 19:15
опубликован 19.02.2024, 19:15
Я торгую на платформе Amigo RBO. Хотел вывести часть заработанных денег. Брокер заблокировал перевод и я получил вот такое письмо:
Ваши запросы на вывод средств были приостановлены службой безопасности. Это связано с усилением требований международных институтов в соответствии с Директивой 2018/843/EU Европейского парламента и Совета Европейского союза, вносящей изменения в Директивы 2015/849/EU о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма, Директивы 2009/138/EC и 2013/36/EU" (AML/KYC), а также положениями Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В соответствии со статьей 4 Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" одной из мер противодействия действиям, направленным на легализацию доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, является организация и осуществление внутреннего контроля.
Одной из мер внутреннего контроля является приостановление финансовой операции в целях выявления и предотвращения нарушений. Служба реализует соответствующую политику противодействия мошенничеству (мониторинг мошенничества).
Эти условия легко выполняются фактическими владельцами карт и счетов, но требуют неукоснительного соблюдения:
- написать своей рукой на листе бумаги следующий текст: "Я, ФИО, совершаю международную сделку на брокера, номер REAL-0000". Сделать селфи на фоне листа бумаги.
Правильное и успешное прохождение этой процедуры позволит вам.
Одной из мер внутреннего контроля является приостановка финансовой операции с целью выявления и предотвращения нарушений. Сервис реализует соответствующую политику по борьбе с мошенничеством (мониторинг мошенничества).
Эти условия легко выполняются фактическими владельцами карт и счетов, но требуют неукоснительного соблюдения:
- написать своей рукой на листе бумаги следующий текст: "Я, ФИО, совершаю международную сделку на брокера, номер REAL-0000". Сделать селфи на фоне листа бумаги.
Правильное и успешное прохождение данной процедуры позволит вам вывести средства, а также даст возможность защитить интересы клиентов в партнерских платежных системах. Сообщаем вам, что сервис защищает полученные персональные данные в соответствии с действующим международным законодательством.
- Подключите систему безопасных переводов "Handhold transaction". Для активации данной системы вам необходимо пополнить свой специальный счет "Handhold transaction" на сумму не менее $1590.89. При пополнении счета "Handhold transaction" на сумму $1590,89 с него будет списано 2,45% ($38,97), оставшаяся сумма будет добавлена к текущей заявке на вывод. После активации услуги безопасного перевода "Handhold transaction" запрос на вывод средств будет обработан в течение трех часов. Вы должны написать нам ответ по электронной почте до того, как транзакция будет обработана.
Оплата услуги безопасного перевода "Handhold transaction" должна быть произведена до 20:00 (GMT+3) 19/02/2024. В противном случае ежедневно будет взиматься простая субкомиссия в размере 4,5% от замороженной суммы.
Искренне, Служба поддержки клиентов.
Это мошенники или нет? И как мне быть в этой ситуации?
Читать ответы (5)
4 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Конечно, мошенники. При выводе средств не требуют заплатить. Ну, если хотите, то платите. Останетесь, простите, голым.
19.02.2024, 19:17
Обман это - в поисковой системе укажите amigo rbo отзывы и увидите много отзывов о том,что это обман.Не платите ничего.
19.02.2024, 19:33
Это мошенники.
19.02.2024, 20:37
Юристы ОнЛайн: 57 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 149
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
848
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 491
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 848
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 595
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 303
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
283
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
79
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 597
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 585
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 433
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
5
16 663
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
73
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 034
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
285
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
591
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 376
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
5
2 965
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.4
8 409
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.8
44
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.9
1 586
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8
1 778
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 057
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 757
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Работодатель может сообщать персональные данные работника
Закон О персональных данных мешает взысканию долга с должника
Являются ли логин/пароль от социальной сети персональными данными и попадают ли под действие закона о персональных
Каким образом работодатель должен сообщать сотрудникам о размере выплат и экономии фонда оплаты труда?
Сотрудница отозвала согласие на обработку персональных данных
Правонарушение лицом, помогающим обрабатывать незаконно полученные персональные данные - наказание и последствия
Законы о персональных данных и требования к их обработке - основные положения\n2.
Обязаны ли мы предоставлять персональные данные в соответствии с ФЗ о персональных данных при запросе от управления администрации?
Какие персональные данные о работниках должна предоставить организация оператору связи?\n2.
Основание и правовое регулирование изменения персональных данных в соответствии с законодательством о защите персональных данных
Персональные данные отозваны. Может ли банк по агентскому договору передать персональные данные для взыскания задолженности?
Нарушение конфиденциальности - кто-то может получить персональные данные в ЗАГСе за небольшую плату?
Как эффективно получить персональные данные собственников мкд без риска и привлечения к ответственности
Отдыхающие отказались платить и были задержаны полицией - как получить их персональные данные?
Нарушение конфиденциальности - Как коллекторы получили персональные данные о моей жене, которые не предоставлял банку?
Определение статуса Военного комиссариата по ОГРН \n\nОтносительно вопроса о защите персональных данных
Каким образом МФО получило персональные данные сотрудников и является ли это нарушением закона?
Как получить персональные данные по налоговым отчислениям за 1988-93 гг.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут