Можно ли отказать банку в предоставлении справки об отсутствии процедуры банкротства при обновлении данных организации по 115-ФЗ?

Вопрос №23907616 из г. Кострома
опубликован 23.05.2024, 23:50

Банк запрашивает справку об отсутствии процедуры банкротства в рамках ежегодного обновления сведений организации по 115-фз. Законно ли их требование или могу отказать?

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

Турчин Дмитрий Игоревич

Юрист Москва, стаж 16 лет

4.9 8747 отзывов

Доброе утро!

Можете отказать им.

Информация о Вашем банкротстве находится на общедоступных сайтах: кадарбитр. ру и ЕФРСБ.

Поэтому сотрудники банка без проблем могут зайти на эти сайты и посмотреть информацию по Вам.

Для полной и детальной и индивидуальной консультации по Вашей проблеме, а также грамотного составления документов лучше обратитесь к любому юристу данного сайта в личные сообщения.

24.05.2024, 06:58

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 21 год
Первый ответ получен через 48 минут

Працко Виталий Александрович PRO

Юрист из города Калининград, стаж 19 лет

4.8 28359 отзывов

Здравствуйте

Банковскую деятельность регулирует огромное число всевозможных законов и подзаконных актов. Один из таких документов – Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Во исполнение этого закона и, ссылаясь на его же нормы, банки требуют у клиентов массу разнообразной документации.

Таким образом с юридической точки зрения действия банка являются правомерными.

В противном случае Вы вправе оспорить в судебном порядке (ст.131-132 ГПК РФ).

Других вариантов нет.

При необходимости можете обратиться к любому из юристов портала для содействия и защиты и подготовки правовых документов.

Удачи

24.05.2024, 00:39

Спросить юриста