Банк блокирует счет по Ф-115 и требует доказательства происхождения средств задним числом - испытания и возможные решения
Вопрос №9872144
из г. Санкт-Петербург
опубликован 29.02.2016, 22:33
опубликован 29.02.2016, 22:33
Банк заблокировал счет по закону Ф-115 и требует доказать происхождение средств на счете задним числом, с сентября по декабрь прошлого года.
Получается, если я объясню, что поступления от предпринимательской деятельности, значит блокировка счета правомерна.
А по сути карта использовалась для пересылки денег, т.е. отпадала необходимость передавать деньги лично. У сбербанка много отделений с ним удобно работать.
Документально я могу подтвердить только расходы - на закупку товара. Это если играть по честному.
В принципе я могу написать объяснительную, что получал деньги как доверенное лицо и передавал кому-то или выполнял чьи-то разовые поручения для закупки товаров и даже сделать договор. Вопрос только устроит ли это СБ, ведь по закону они имеют право отказать мне в обслуживании, даже если я предоставлю документы - уж слишком абстрактное требование: предоставить документы объясняющие происхождение средства с сентября до декабрь прошлого года.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте!Вам придется выполнить эти требования чтобы доказать что вы не финансируете терроризм и не отмываете доходы нажитые преступным путем.Представляйте все документы которые можете.
29.02.2016, 22:35
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Юристы ОнЛайн: 12 из 47 455 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
5
326
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 786
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 647
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Шахты
Морозов Р.В.
4.7
9 161
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.6
13 592
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Краснодар
Кулебякин В.Ю.
5
2 859
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Тинкофф банк заблокировал дистанционное обслуживание и не дает снять деньги со счета - насколько законно требование банка?
Правомерность требования об обеспечении исполнения договора денежными средствами при проведении закупки по 223-ФЗ
Блокировка и удержание счетов в Сбербанке без письменных запросов - законно ли это?
Проблемы с банковским счетом - заблокировали дебетовую карту и требуют дополнительные документы для разблокировки.
Банк требует предоставить документы о расходе денежных средств на ремонт - насколько законно такое требование?
Банк заблокировал зарплатную карту по наложенному аресту - насколько это правомерно?
Сбербанк заблокировал карту из-за подозрений в незаконном отмывании средств - что делать дальше?
Банк заблокировал счёт физического лица по 115 ФЗ из-за переводов от покупателя грузовика
Как закрыть счет в банке при блокировке средств по 115-ФЗ - рекомендации грамотного юриста
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут