Банк блокирует счет по Ф-115 и требует доказательства происхождения средств задним числом - испытания и возможные решения

Вопрос №9872144 из г. Санкт-Петербург
опубликован 29.02.2016, 22:33

Банк заблокировал счет по закону Ф-115 и требует доказать происхождение средств на счете задним числом, с сентября по декабрь прошлого года. Получается, если я объясню, что поступления от предпринимательской деятельности, значит блокировка счета правомерна. А по сути карта использовалась для пересылки денег, т.е. отпадала необходимость передавать деньги лично. У сбербанка много отделений с ним удобно работать. Документально я могу подтвердить только расходы - на закупку товара. Это если играть по честному. В принципе я могу написать объяснительную, что получал деньги как доверенное лицо и передавал кому-то или выполнял чьи-то разовые поручения для закупки товаров и даже сделать договор. Вопрос только устроит ли это СБ, ведь по закону они имеют право отказать мне в обслуживании, даже если я предоставлю документы - уж слишком абстрактное требование: предоставить документы объясняющие происхождение средства с сентября до декабрь прошлого года.

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Деревянко Станислав Юрьевич

Юрист Санкт-Петербург, стаж 11 лет

4.5 61288 отзывов

Здравствуйте!Вам придется выполнить эти требования чтобы доказать что вы не финансируете терроризм и не отмываете доходы нажитые преступным путем.Представляйте все документы которые можете.

29.02.2016, 22:35

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 2 минуты

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 33 из 47 462 Поиск Регистрация