Необходимость авального счёта - мошенничество?
Вопрос №24301796
из г. Тула
опубликован 22.11.2024, 20:51
опубликован 22.11.2024, 20:51
Здравствуйте, мне необходимо закрыть счёт, с которым работал на бирже криптовалюты. Брокерская фирма ставит различные условия и сейчас требует открыть авальный счёт в банке в который я хочу вывести деньги, чтобы осуществить транзакцию. Всё это вызывает подозрения. Как быть?
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте. Это одна из распространенных мошеннических схем.
Авальный счет - банковский кредит, предназначенный для покрытия гарантируемого обязательства клиента.
Такой счет применяется коммерческими банками в качестве гарантированной услуги: покрыть обязательство клиента, если тот не сможет выполнить его самостоятельно.
Авальные кредиты фигурируют при сделках с векселями.
Так что прежде чем вкладывать свои денежные средства на какие-либо биржи, изначально узнавайте правила вывода денежных средств, чтобы не нарваться на мошенников.
22.11.2024, 22:05
Оценка автора вопроса:
3 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 23 годa
Первый ответ получен через 4 минуты
никак не быть. забыть про вывод.
22.11.2024, 20:55
Оценка автора вопроса:
Конечно это жулики.
С уважением.
22.11.2024, 20:56
Оценка автора вопроса:
пугают тем, что если не закрыть счёт, будут вопросы у ЦБ , налоговой и говорят об : Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ ""О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
жутковато...
22.11.2024, 21:07
Ничего не будет. Это развод.
22.11.2024, 21:09
Оценка автора вопроса:
Похожие вопросы
Что делать, если мне говорят закрыть брокерский счет и провести транзакции через авальный счет в банковской системе?
Авальный счет доверенных лиц
Здравствуйте). Расскажите про авальный счёт
Перевела деньги довереного лица авальный счет, могу я их сама вернуть?
Что такое авальный счёт и зачем мне он нужен для вывода средств?
Можно ли полностью доверять авальному счёту при выведению денежных средств?
Как закрыть авальный счет доверенного лица, если не использовал для вывода средств из-за границы?
Здравствуйте скажите пожалуйста для чего нужно брать кредит чтобы был авальный счёт
Что такое авальный счёт и можно ли доверять такой операции?
Подделка договора ремонта и мошенничество - необходимость обращения в прокуратуру
Формирование заголовка:\nСитуация с МФО - обязанность вернуть кредит, который не брал
Получена смс о выигрыше денежного сертификата после пополнения счета - мошенничество или реальный приз?
Предупреждение - Звонок с требованием Акта легализации средств при выводе с брокерского счета – мошенничество?
Предложение компенсации за монастырский чай с просьбой о номере счета – мошенничество или потенциальная угроза?
Мошенничество - счета клиента на 10 млн. руб. закрыты - ответственность сотрудников банка и их действия
Проблемы возврат денег с лицевого счета мошенничество.
ООО ЭОС блокирует счета - мошенничество или законность?
Подозрительное предложение - кредит онлайн с требованием оплатить открытие счета – мошенничество?
Потеря денег со счета - мошенничество или ошибка банка?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут