Что делать, если перевод денег из итальянского банка valutranssrt остановлен до получения сертификата?

Здравствуйте, не надо было ничего платить, это точно такие же мошенники. Подавайте заявление в полицию.

К сожалению, вы стали жертвой мошенников ст 159 УК РФ и если смотреть правде в глаза ,то можете попрощаться со своими деньгами Вы конечно можете подать заявление в полицию ст 141 УПК РФ. Но толку от подачи такого заявления будет мало, потому что полиция в России а деньги у вас в итальянском банке

Уважаемая Галина, здравствуйте!

Ситуация, которую вы описали, может иметь признаки мошенничества. В соответствии с российским законодательством, мошенничество определяется статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

_______

Вот несколько признаков, которые могут указывать на мошенничество в вашей ситуации:

1) Если вас просят оплатить различные сборы, налоги или услуги (например, получение сертификата, конвертация, ITIN и т.д.) для завершения перевода средств, это может быть признаком мошенничества. Мошенники часто используют такие уловки, чтобы выманить у жертвы как можно больше денег.

2) Если вы не можете найти достоверную информацию о таких организациях, как "Leksogur", "honebix", "LEINONEN, UAB" или "TAJ SOLICTTORS LlMITED", это может быть тревожным сигналом. Мошенники часто создают фиктивные компании или используют названия, похожие на реальные, чтобы ввести в заблуждение.

3) Если вам не предоставляют четкую и прозрачную информацию о процессе возврата средств или если условия постоянно меняются, это также может быть признаком мошенничества.

______

С уважением

Поскольку перевод был остановлен итальянским банком Valutranssrt, первым делом свяжитесь с этим банком и узнайте причину остановки перевода. Возможно, банк выявил подозрительную активность или получил уведомление о возможном мошенничестве. Банк может дать рекомендации по дальнейшим действиям.

Необходимо незамедлительно сообщить о случившемся в полицию или другие компетентные органы. В России это может быть МВД, Следственный комитет или Центральный банк России. В Италии также есть соответствующие службы, занимающиеся расследованием финансовых преступлений.

Попытайтесь связаться с брокером-мошенником и потребовать возврата средств. Несмотря на низкую вероятность успеха, иногда мошенники могут вернуть деньги, чтобы избежать дальнейшего расследования.

ООО "TAJ SOLICTTORS LIMITED" может оказать помощь в юридической поддержке. Проконсультируйтесь с ними по поводу дальнейших шагов, включая возможное судебное разбирательство. Юристы помогут составить претензии, подготовить документы и представлять ваши интересы в суде.

Аудиторское заключение от LEINONEN, UAB может сыграть важную роль в подтверждении фактов мошенничества. Это заключение может использоваться в суде как доказательство.

Если средства были переведены через криптовалюту, то возврат может быть крайне сложен, так как большинство криптовалютных транзакций необратимы. Однако, в некоторых случаях, можно попробовать связаться с платформой Honebix и объяснить ситуацию. Возможно, они смогут заблокировать аккаунт мошенника или помочь в отслеживании транзакций.

Так как вы уже заплатили налоги и получили ITIN, это может помочь в судебном разбирательстве, показывая, что вы действовали добросовестно и в рамках закона.

ст 159 УК РФ

Здравствуйте!

Вы столкнулись с проблемой возврата средств от брокера Leksogur, который, судя по отзывам, является мошеннической организацией. Многие клиенты сообщают о невозможности вывести свои деньги и отсутствии поддержки со стороны компании .

Если вы осуществляли платежи с банковской карты, вы можете инициировать процедуру чарджбэк — досудебное оспаривание транзакции через банк. Важно правильно подготовить заявление и собрать все подтверждающие документы. Обратите внимание, что упоминание мошенничества (ст. 159 УК РФ) в заявлении может привести к отказу; необходимо подобрать и аргументировать иное основание для чарджбэка .

В международной банковской практике могут требоваться дополнительные документы или сертификаты для подтверждения легитимности перевода, особенно если речь идет о значительных суммах или подозрительных транзакциях. Рекомендуется связаться с вашим итальянским банком для уточнения причин задержки и предоставления необходимых документов.

Если брокер требует дополнительные платежи или документы, будьте осторожны — это может быть признаком мошенничества.

Если брокер предлагает использовать криптокошелек Honebix для вывода средств, это может быть попыткой усложнить процесс возврата денег. Криптовалютные транзакции сложнее отслеживать и оспаривать, поэтому рекомендуется избегать таких предложений.

Проверьте подлинность этих документов и организаций. Мошенники часто используют фальшивые документы для создания видимости легитимности. Свяжитесь напрямую с указанными организациями для подтверждения их участия.

Соберите все документы и переписку с брокером.

Обратитесь в ваш банк с заявлением на чарджбэк.

Мошенники могут требовать оплату "налогов" или "комиссий" для вывода средств. Не совершайте дополнительных платежей.

Здравствуйте, Галина! Это все выдумки мошенников (ст.159 УК РФ). В ближайшее время запросят либо деньги, либо зачитать какие-нибудь коды из СМС. В любом случае это приведет только к потере денег, кредитам и т.п. Не поддавайтесь. Подавайте заявление о преступлении в порядке, предусмотренном статьями 141, 145 УПК РФ, получить талон-уведомление с номером из книги учета сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (КУСП) согласно требованиям Приказа МВД России от 29 августа 2014 г. N 736 "Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях".