Меня попросили быть доверенным лицом трейдера и предоставить свой расчетный счет для вывода средств с инвестиционного счета.
Вопрос №24436365
из г. Москва
опубликован 03.02.2025, 16:59
опубликован 03.02.2025, 16:59
Я попала в мошеническую схему в качестве бенефициара. Меня попросили быть доверенным лицом трейдера и предоставить свой расчетный счет для вывода средств с инвестиционного счета. А в результате меня развели на деньги и на 190 тыс. и пытались заставить взять кредит около 1 млн. Возможно ли вернуть свот деньги. Телефоны, фамилии участников есть. Сайт площадки https://gesculba.pro/"
Читать ответы (17)
Лучший ответ
Рекомендуется
1. У вас есть все основания для обращения в органы внутренних дел с заявлением о преступлении, предусмотренном соответствующими статьями УК РФ, с квалификацией не утруждайтесь, сотрудник ОВД определит ее самостоятельно.
2. Согласно Приказу МВД России от 29 августа 2014 г. N 736 "Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях" обязывает сотрудника правоохранительных органов каждое заявление оформлять в Книге учета сообщений о преступлении и выдавать заявителю специальный талон-уведомление.
3. Получайте талон и контролируйте ход рассмотрения заявления.
Удачи.
03.02.2025, 17:15
Оценка автора вопроса:
9 юристов дали 10 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 1 минуту
Здравствуйте. Это жулики.
03.02.2025, 17:00
Это все мошенники нет ни фамилий ни телефон - типовая схема
03.02.2025, 17:00
Оценка автора вопроса:
Ирина, вы попались на мошенников. Поверьте - кто бы вам не пообещал вернуть деньги, это не получится сделать даже через полицию, так как мошенники обычно работают за пределами России. Больше никому ничего не переводите. Будьте аккуратны. Желаю вам удачи!
03.02.2025, 17:02
Оценка автора вопроса:
У мошенников московские телефоны -YOTa. Если забить их фамилии в поисковик, то то находятся публичные личности, которые продают свои курсы и представляются, как брокеры и трейдеры
в обязательном порядке вам следует подать в полицию заявление о признании вас потерпевшей.
03.02.2025, 17:06
Вы признаны потерпевшей?
04.02.2025, 21:13
Ирина, не связывайтесь, это мошенники, обращайтесь с заявлением в полицию
03.02.2025, 17:11
Оценка автора вопроса:
В судебном порядке.
03.02.2025, 17:13
Оценка автора вопроса:
На кого подавать в суд?
И в суд какой страны, если они живут на Кипре , например.
И в суд какой страны, если они живут на Кипре , например.
Шансы большие, если есть переводы на карты частных лиц, например, либо иная идентификация (не сами переписки).
Собрав доказательства, надо будет написать заявление в полицию.
03.02.2025, 17:15
Оценка автора вопроса:
Здравствуйте, пишите заявление в правоохранительные органы.
03.02.2025, 18:47
Оценка автора вопроса:
Юристы ОнЛайн: 22 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
516
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 507
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 867
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 528
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 046
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
5
114
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
144
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Демкович Д Н
4.9
721
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Новосибирск
Маркелов М.В.
5
58
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Кубинка
Кудряшова С.Л.
5
5
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как закрыть авальный счет доверенного лица, если не использовал для вывода средств из-за границы?
Как вернуть деньги с инвестиционного счёта начинающего трейдера - советы и рекомендации.
Нужен расчетный счет для ИП. Но есть аресты по физ. лицу. Можно ли открыть нулевой кредитный расчетный счет для ИП?
Хочу оформить дарственную на дочь без ее участия, кто может быть доверенным лицом, можно ли мне быть доверенным лицом.
Как указать расчетный счет в анкете госзакупки
Возможен ли перевод вознаграждения на расчетный счет физического лица вместо ИП и как оплатить НДФЛ?\n2.
Расчетный счет арестован в банке. Можно ли открыть в другом банке расчетный счет для осуществления оплаты счетов.
Необходимо перечислять денежные средства на расчетный счет ответчика, либо перечислять на расчетный счет суда?
Я хочу быть доверенным лицом на несовершеннолетних детей 6 и 9 лет. Могу ли быть доверенным лицом? В браке не состою.
Сбербанк закрыть счет расчетный счет
Проблемы с выводом средств с инвестиционного счета на карту Сбербанка России
Предлагают организовать вывод средств с инвестиционного счета?
Как по исковому заявлению получать алименты на мой расчётный счёт,а не на расчётный счёт приставов?
Кредит в Мастер банке. Юр. лицо. Отозвали лицензию Расчетный счет там же Пойдет ли в зачет кредита расчетный счет.
В гипнотическом состоянии перевел деньги на счет трейдера - что делать и когда подавать исковое заявление?
И возможно ли открыть ИП на свое имя, а расчетный счет на другое лицо?
У меня ИП, открыт расчетный счет. Могу ли переоформить расчетный счёт на другого человека-при продаже бизнеса.
Можно ли использовать личный расчетный счет физического лица вместо расчетного счета ИП для получения платежей от клиентов?
До решения своего вопроса хотели бы открыть свой расчетный счет и предоставить доступ только доверенным лицам.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут