Мошенничество с криптовалютой — вопросы по возврату и правовым рискам

Подавайте заявление в полицию.

Но шансы у вас - так себе, увы.

С уважением.

Нет смысла - себя утомите и полицию пустым заявлением по ст. 159 УК РФ - никто ничего не будет искать, по-моему.

Никаких средств Вы не вернёте - забудьте.

Скорее себе создадите проблемы - если не вполне законно вели себя.

Самостоятельно Вы можете искать мошенников, публиковать информацию о том, как Вас обманули и т.д. - но это пустое времяпровождение.

Никаких проблем кроме как себе Вы не создадите.

Могут у Вас возникнуть обязанности перед ИФНС, если тому будет повод.

по ссылке-

zakon.ru

Будьте бдительны!

Есть ли смысл подавать заявление в полицию или иные органы? Какова вероятность, что по такому делу возьмутся? - если вы подадите заявление и УГ не возбудят вы ничего не потеряете.

Могу ли я рассчитывать на возврат средств каким-либо способом? - я бы не рассчитывал, но "надежда умирает последней".

Не возникнут ли у меня налоговые или юридические последствия, если я подам заявление или если движение средств по кошельку будет изучаться? - не должно.

Насколько законно самостоятельно искать мошенников OSINT-методами, если я использую только открытые источники (блокчейн-эксплореры, Telegram, соцсети, базы данных мошенников)? - законом это не запрещено.

Могу ли я столкнуться с юридическими проблемами, если соберу информацию и попробую отследить их действия? - смотря какие действия вы будите производить.

Могут ли у меня возникнуть налоговые последствия из-за того, что я не декларировал криптовалюту? Учитывая, что средства были украдены и я их не выводил в фиат, может ли это стать проблемой с точки зрения налоговых органов? - вы не получили прибыль, крипту вы не обналичили и не вывели, соответственно проблем не должно возникнуть.

Ну заявление вы напишите но скорее всего вам отказ будет а сейчас вы можете установить этих мошенников?

Шансов у вас 0. Забудьте и живите дальше.

Здравствуйте уважаемый Илья!

В рассматриваемом случае вполне возможно обратиться с заявлением в полицию о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ) и возбуждении уголовного дела по факту мошенничества (ст.159 УК РФ).

И это Ваше право.

Рад был Вам помочь!

Согласно ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), мошенничество – это противоправные действия, направленные на завладение чужим имуществом. Ваша ситуация полностью подпадает под эту категорию. Вы имеете полное право подать заявление в полицию о мошенничестве. Вероятность того, что ваше заявление будет принято к рассмотрению, зависит от многих факторов, включая наличие у вас доказательств и возможность идентифицировать мошенников. Однако стоит помнить, что полиция имеет множество дел, и не всегда удается найти и привлечь к ответственности злодеев.

К сожалению, шансы на возврат средств в подобных случаях минимальны. Криптовалютные транзакции зачастую анонимны и необратимы, что делает сложной работу правоохранительных органов по возврату ваших средств. Тем не менее, подача заявления может быть полезной для сбора статистики о преступлениях, связанных с криптовалютами, и может повлиять на будущее законодательство и работу полиции.

Что касается налоговых последствий, то криптовалюта в России не считается официальным средством платежа, но согласно ст. 346.1 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ), криптовалюту все равно следует декларировать. Если вы не декларировали свои средства, у вас могут возникнуть вопросы со стороны налоговых органов. Однако если средства были украдены и не были выведены в фиат, то с точки зрения налогообложения вы не должны уплатить налог на доходы, так как фактически не получили дохода.

Здравствуйте.

Несмотря на то, что раскрываемость таких преступлений невысока, это необходимо сделать по нескольким причинам:

- Фиксация факта преступления: Заявление в полицию - это юридический документ, подтверждающий, что вы стали жертвой мошенничества. Это может пригодиться в дальнейшем, например, для подтверждения убытков при уплате налогов.

- Возможность розыска преступников: Даже если шансы невелики, полиция обязана провести проверку по вашему заявлению и попытаться установить лиц, причастных к преступлению.

Куда подавать заявление:

В отдел полиции по месту вашего жительства.

К сожалению, вероятность раскрытия таких преступлений невысока. Это связано с анонимностью криптовалютных транзакций, сложностью отслеживания преступников и трансграничным характером криптовалютных операций. Однако, если у вас есть какие-либо улики (например, IP-адрес мошенников, номера телефонов, адреса электронной почты, аккаунты в социальных сетях), предоставьте их полиции. Это может помочь в расследовании.

Если личность мошенников установлена, вы можете подать на них в суд иск о возмещении убытков. Однако, даже если вы выиграете суд, не факт, что сможете реально взыскать деньги, особенно если мошенники находятся за границей

Подача заявления в полицию не повлечет за собой негативных последствий. Наоборот, это может помочь вам избежать проблем с налоговыми органами.

В России криптовалюта не является законным платежным средством, но признается имуществом. Поэтому, теоретически, вы должны были декларировать криптовалюту, находящуюся на вашем кошельке.

Если вы получали доход от операций с криптовалютой (например, от трейдинга), вы должны были уплатить налог на этот доход.

С уважением.

1. Да, подача заявления в правоохранительные органы целесообразна, несмотря на сложность расследования дел, связанных с цифровыми активами. Криптовалютные преступления попадают под уголовную юрисдикцию РФ, и ваша жалоба должна рассматриваться компетентными органами.

Основания:

- Ст. 159 Уголовного кодекса РФ (Мошенничество): Если преступление было совершено путем введения вас в заблуждение или использования ложных сведений.

- Ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием): Возможно применить данную статью, если имели место манипуляции с вашим имуществом.

Также полезно упомянуть следующую норму:

- ФЗ № 161-ФЗ "О национальной платежной системе": Хотя криптовалюта официально не признана платёжным инструментом в России, сделки с использованием цифровых активов признаются операциями с финансовыми инструментами, и подобные случаи подлежат рассмотрению.

Рекомендую также направить заявление в отдел полиции по месту совершения преступления (например, в ваш регион проживания) и представить всю имеющуюся информацию, включая адреса криптокошельков, историю транзакций и любые данные о злоумышленниках.

2: Вернуть средства обратно маловероятно, особенно если деньги выведены на анонимные счета. Тем не менее существуют специализированные фирмы и эксперты, занимающиеся восстановлением утраченной криптовалюты. Такие специалисты используют методы блокчейна и децентрализованных сетей для отслеживания перемещения средств.

Тем не менее успех зависит от множества факторов, таких как:

- Степень анонимизации средств (использовали ли преступники миксеры монет или сложные схемы отмывания).

- Готовность правоохранительных органов сотрудничать с международными организациями.

3: Налоговые обязательства возникают тогда, когда налогоплательщик получает прибыль от операций с криптовалютой, будь то обмен, продажа или получение дохода. Если вы получили убыток вследствие кражи средств, налоговые последствия минимальные, хотя обязанность сообщать государству о владении цифровой валютой существует.

- НК РФ, ст. 228: Обязанность декларирования доходов возникает при получении прибыли от сделок с криптовалютой.

- Приказ ФНС РФ № ЕД-7-14/704@ от 28 июля 2020 г.: Этот документ разъясняет обязанности физических лиц по представлению отчетности о сделках с криптовалютой.

В вашем случае потери стали результатом кражи, поэтому, если вы не получили выгоду от использования криптовалюты, декларация о доходах не потребуется. Однако рекомендуется сохранить записи обо всех операциях для возможного представления налоговой службе в будущем.

4: Использование открытых источников (Open Source Intelligence, OSINT) для самостоятельного сбора информации допустимо и легально, пока соблюдаются законы о защите личных данных и конфиденциальности.