Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

SOS Лучшие юристы сайта On-Line

Спросить

Антон

9.0k

Задано вопросов 12, из них VIP - 0

Санкт-Петербург, 20.06.2025, 20:28

Новый закон об обменах валюты СБЕР

Вопрос №24657051 из г. Екатеринбург
опубликован 20.06.2025, 20:28

Всем доброго времени суток, сегодня в новостях увидел заявлние СБЕРА в котором они рассказывали про обмен валюты и заявили что знают о всех этих 2 х миллионах людей (видимо которые учавствовали в каких-либо махинациях) Теперь биже к сути, дело в том что я по глупости соглашался на подработку по обмену валюты, как именно, мне давали купюры и я в кассе банка производил обмен по своим данным. Вопрос заключается в том что уже несколько месяцев нигде не участвовал, грозит ли мне что-нибудь за это и как избежать непоправимых последствий. Прошу пожалуйста адекватно отреагировать на мой вопрос и без сарказма дать понять мне что делать и чего ждать, заранее большое спасибо за помощь!

Читать ответы (7)

Лучший ответ

Рекомендуется

Рокотова Лариса Павловна

Юрист Кострома, стаж 27 лет

4.6 2678 отзывов

Могут налоговые органы проявить интерес к "происхождению" валюты, оказавшейся в вашем владении. Так же могут спросить куда Вы направили вырученные деньги. Могут попросить написать объяснительную, по результатам рассмотрения которой могут последовать дополнительные вопросы.

20.06.2025, 20:37

Задать вопрос юристу

Антон

Автор вопроса

0 отзывов

Об это я уже тоже в курсе, по возможности хотелось бы узнать подробнее как и в какой ситуации поступать, спасибо, и касаемо нового закона узнать о котором заявил СБЕР, так как бОльшая часть обменов была в офисе именно этого банка, и да, уже вешали фз 115, но через юристов снял

20.06.2025, 20:40

Спросить юриста

5 юристов дали 5 ответов на вопрос

Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 5 минут

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Каравайцева Елена Александровна

Юрист из города Москва, стаж 20 лет

4.6 151778 отзывов

Есть риск привлечения к уголовной ответственности по ст 174 УК РФ.

20.06.2025, 20:34

Спросить юриста

Антон

Автор вопроса

0 отзывов

Как я понял эти люди просто зарабатывают на разнице курса в разных банках

20.06.2025, 20:35

Спросить юриста

Кочетков Александр Владиленович PRO

Юрист из города Тула, стаж 8 лет

4.8 47140 отзывов

Нет, не грозит.

Скажу больше, надзор по этой части ведут, как банки, так и Росфинмониторинг.

Если Вам никуда не вызывали, здесь нет оснований для этого либо вашу деятельность никто не зафиксировал. Живите дальше спокойно.

20.06.2025, 21:04

Спросить юриста

Працко Виталий Александрович PRO

Юрист из города Калининград, стаж 19 лет

4.8 28004 отзывa

Ничего не грозит

20.06.2025, 22:23

Спросить юриста

Турчин Дмитрий Игоревич PRO

Юрист из города Москва, стаж 16 лет

4.9 8739 отзывов

Добрый день!

Ничего не грозит👆

Для полной и детальной и индивидуальной консультации по Вашей проблеме, а также грамотного составления документов лучше обратитесь к любому юристу данного сайта в личные сообщения.

22.06.2025, 09:20

Спросить юриста