Произвожу возврат средств от брокера который не отдаёт деньги.

Question

Произвожу возврат средств от брокера который не отдаёт деньги. Мои деньги были найдены на территории США в биткоинах. Открыл биткоин кошелёк на территории США. Был подан запрос на возврат моих средств. IRS США признало меня номинальным владельцем средств, но т.к. средства были приумножены на финансовых рынках то требовалась уплата налога. После уплаты налога средства стали доступны для вывода. Заказал вывод. К выводимой мною сумме прибавилась сумма уплаченного мною налога т.к. налог возвратный. Кошелёк отправил средства в криптообменник для перевода в фиатные деньги и перечисления на мою карту. Криптообменник связался со мной и сообщил что для конвертации средств нужно оплатить их услуги и из поступившей суммы они это не могут снять и мне необходимо оплатить конвертацию самостоятельно. Я оплатил конвертацию и криптообменник отправил вредства в итальянский банк для перевода. Банк предоставил чек отправки средств но через несколько дней прислал письмо что для подтверждения легальности средств и завершения перевода банку требуется ITIN (выданный в США). Правомерно ли это требование итальянского банка?
У меня такая же ситуация. Вопрос-либо плюнуть на всё, либо попытаться что-делать? Я так понимаю, что itin мне не получить? Хотела бы получить ответ письменно на вацап. Спасибо

Мильгром Валерий Рудольфович · Accepted Answer

Наталья Викторовна (или тот, от чьего имени Вы говорите). Несколько российских юристов Вам указали на то, что с Вами общаются мошенники. Я, американский адвокат со стажем юридической работы в США почти 35 лет, хочу присоединиться к хору коллег: Вас обманывают. Никаких Ваших денег на территории США нет. Могу дать бесплатный совет: ничего никому не платите, прекратите общение с этими людьми и поменяйте адрес своей электронной почты.

Бахтин Сергей Владимирович · Answer

Вас разводят мошенники. Деньги не вывести. Прекращайте общение с мошенниками и забудьте про вывод.

Удалено · Answer

Наталья Викторовна! как можно не понимать то, что с вами "работают" мошенники?

Суровцева Лилия Рустамовна · Answer

Здравствуйте! Очень похоже, что Вы связались с мошенниками.

Хмельницкий Виталий Николаевич · Answer

Наталья Викторовна, это мошенники, обращайтесь с заявлением в полицию

Вагнер Ирина Викторовна · Answer

Да какая полиция? Какие деньги? Вы о чем? Одно только: "Мои деньги были найдены на территории США в биткоинах".)))) Смех да и только!!! А вот когда просили платить какой то налог, нужно было подзадуматься! Никаких брокеров не существует! Есть мошенники, которые разводят людей на нехилые деньги!

Наталья Викторовна · Answer

Вопросом вывода денег занимается юрист, даже письменный договор есть, но результат - нужен itin

Старостин Николай Витальевич · Answer

Вас обманывают мошенники.

Працко Виталий Александрович · Answer

Здравствуйте!

В данном случае, это мошенничество.

Вам необходимо направить заявление в МВД о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ), в целях выявления виновного лица по данному факту совершения мошеннических действий и возбуждении уголовного дела (ст.159 УК РФ).

Всего доброго Вам!

Удалено · Answer

Это типичная схема мошенничества, которую используют псевдоброкеры и "финансовые посредники" — ваши средства, скорее всего, никто не находил, а все перечисленные этапы (налог, конвертация, ITIN, банк в Италии) — выдуманные предлоги, чтобы вытягивать из вас деньги. Никакой реальной выплаты не будет. Чтобы мы могли помочь вам с оформлением заявления и дальнейшими действиями, напишите, пожалуйста, в любой удобный мессенджер — разберёмся с вашей ситуацией индивидуально.

22.07.2025, 12:47

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Атнагулова Елена Валерьевна · Answer

Вы не вернёте деньги таким образом

Произвожу возврат средств от брокера который не отдаёт деньги.

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред от 15.08.2026)

Похожие вопросы

Произвожу возврат средств от брокера который не отдаёт деньги.

Брокер. Возврат средств.

Незаконное удержание денег брокером - возврат автокредита с необоснованными платежами

Украинцев консультируете вопрос по возврату средств брокер мошенников KBCapitals

Меня нужен реально работающий чарджбек по возврату брокера мошенника?

Как действовать, если интернет-магазин не производит возврат денег за возвращенный товар?

В течении какого времени судебные приставы производят возврат денег на карту после снятия ареста.

Ошибочное перечисление коммунальных платежей через Сбербанк ОН-лайн - Как производить возврат денег при неправильном зачислении

Как вернуть деньги с форекс брокера, который не производит вывод по заявке уже 2 месяца?

Как производить возврат денежных средств при отмене судебного приказа - на расчетный счет организации или должника?

Налоговая инспекция производит возврат денежных средств за медикаменты, это правда?

В течении какого времени производят возврат денежных средств на карту покупателя, после написания заявления?

Возможен ли возврат инвестированных средств брокеру машеннику, через инициативу стар, только факты и доказательства.

Имеется решение суда о взыскании с брокера средств. Но представительство в РФ закрылось. Возможно ли взыскать деньги?

Как потребовать возврат средств у брокера Олимп Трейд, который заблокировал мои деньги без объяснений

Как действовать после отказа в возбуждении уголовного дела по завладению моими денежными средствами брокером

Как правильно производить возврат товара надлежащего качества в OZON? Что сообщает ст.25 зозпп о возврате денежных средств?

Центр Биржевой Регуляции является полномочным представителем ЦБ РФ для возврата украденных средств брокерами-мошенниками?

Могут ли судебные приставы указать код дохода: соцвыплаты, когда будут производить возврат излишне списаных денежных средств?

Брокер не отдает деньги

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59