Банк не пропускает перевод из границы с торгового терминала я написала в чат поддержки та ответили что банковская

Чтобы решить проблему с переводом и вывести деньги, необходимо связаться с банком. Можно обратиться в службу поддержки, отправить сообщение через интернет-банк или посетить отделение. Банк обязан сообщить, почему операция не прошла.

Если не будет результата, то направьте претензию с просьбой дать письменное разъяснение.

Добрый день! 1) Поскольку в существующих реалиях банк, зарегистрированный в ЕС, не будет переводить денсредства клиента в РФ, если, исходя из предоставленных реквизитов, банк-получатель находится в санкционном списке , уточните , находится ли указанный Вами банк под санкциями - в этом случае только открывать счёт в банке, который под санкции не попал ( а такие есть) , уточнив при личном обращении готов банк принять перевод из ЕС ( в Вашем случае лучше указать конкретно торговую площадку или фин.организацию, через которую т/п ведет фин.деятельность; условия и порядок вывода должны быть указаны в договоре в обязательном порядке); 2) и да, торговая площадка имеет право запросить подтверждение легальности осуществления Вами деятельности с целью заработка на территории государства / государств - в данном случае ЕС; 3) если совсем просто, от Вас - клиента-иностранца - хотят получить подтверждение того, что налог на доход физлица с полученного на торговой площадке заработка будет уплачен в ЕС, а это возможно только в случае , если и торговая площадка, и клиент осуществляют деятельность легально - имеют право указанную деятельность осуществлять; 4) если торговая площадка реальная и действует на основании и с соблюдением условий договора, подтверждающие документы от клиента обязательны и без их предоставления Вы ничего не выведете, увы; 5) если же договора с площадкой нет, а требования к Вам - клиенту - есть, то и «выводить» нечего - это мошенники, однозначно и без вариантов: печально, но факт. С уважением

Чтобы решить проблему с переводом и вывести деньги, необходимо связаться с банком. Нужно запросить статус перевода через личного менеджера или горячую линию банка и уточнить, требуются ли дополнительные документы.

Добрый день!

В рассматриваемом случае, это мошенничество.

Вам необходимо незамедлительно с заявлением в полицию (МВД) о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ), в целях выявления виновного лица по данному факту совершения мошеннических действий и возбуждении уголовного дела (ст.159 УК РФ).

Всего доброго Вам!

Ситуация требует осторожности, так как запрос банка о подтверждении, что Вы действуете на территории ЕС с целью заработка, нетипичен и может указывать на мошенническую схему. Для начала нужно получить от них полный перечень запрашиваемых документов, письменное объяснение причины блокировки перевода и правовое основание запроса. До получения этой информации не передавайте им свои персональные или финансовые данные. Также важно проверить подлинность контакта с банком, связавшись с ним через официальные каналы. Если подтвердится, что это не банк, необходимо немедленно прекратить общение и подать заявление в полицию и ЦБ.