Торговля на бирже валютой

Есть иностранная биржа где торгуют валютой в большенстве. крипта и т.д биржа работа способная и не левосторонняя. Начиная торговать на этой бирже до определенного момента всё было хорошо. По истечению времени поменяли минимальный порог работы на данной платформе ( мин.порог это сумма) например ранее было 5 а сделали 3$. И после этого порога блокируется аккаунт.А в этот момент была открыта сделка и когда сделка должна была быть закрыта. И в этот момент немножечко перевалило за предельный порог. Чтобы разблокировать аккаунт нужно было внести страховой взнос для разблокировки аккаунта. Но на тот момент средств не было. И было принято решение просто закрыть счёт. Чтобы не потерять вложения. На тот момент технический сотрудник говорит, чтобы вывести средства нужны мои доверенные лица. Потому что я на себя не могу этого сделать. Так как закрыл счёт. Такие у них правила. Хорошо. Сделали вывод на доверенных лиц, всё прошло. Были нюансы маленькие но процедуру проделали. Дальше тех.работник говорит ждём сутки должно всё перевестись. В этот день звонит работник из налогов т.е их работник из налоговой. Куда по цепочке прошли средства. И говорит, что нужно предоставить документы по последним трём сделкам. Забегая вперёд. После нахождения доверенных лиц и отправки средства по цепочке прошёл месяц. Объясняя работнику налоговой, что документы предоставить не возможно и их просто уже нет. Он говорит, что тогда у вас будут проблемы с рос мониторингом и с правоохранительными органами. У вас и у ваших доверенных лиц будут заблокированны все карты и все банковские счета. После разговора мы спокойно поговорили и выяснили, что бы вывести средства нужно провести через резервный счёт средства. У вас есть льготный период в 7 дней. После чего будет начаслятся пени в 2℅ каждый день от общей суммы, а сумма после всех манипуляций большая. Забегая вперед. Средства не выводились вообще они у них как зависли так и висят до сегодняшнего дня. Как показывает ваша практика? Будет ли заведено уголовное дело и блокировка всех счётов и карт?

Здравствуйте! Нужна помощь адвоката. Проконсультируйте пожалуйста. Есть иностранная биржа где торгуют валютой в большенстве. крипта и т.д биржа работа способная и не левосторонняя. Начиная торговать на этой бирже до определенного момента всё было хорошо. По истечению времени поменяли минимальный порог работы на данной платформе ( мин.порог это сумма) например ранее было 5 а сделали 3$. И после этого порога блокируется аккаунт.А в этот момент была открыта сделка и когда сделка должна была быть закрыта. И в этот момент немножечко перевалило за предельный порог. Чтобы разблокировать аккаунт нужно было внести страховой взнос для разблокировки аккаунта. Но на тот момент средств не было. И было принято решение просто закрыть счёт. Чтобы не потерять вложения. На тот момент технический сотрудник говорит, чтобы вывести средства нужны мои доверенные лица. Потому что я на себя не могу этого сделать. Так как закрыл счёт. Такие у них правила. Хорошо. Сделали вывод на доверенных лиц, всё прошло. Были нюансы маленькие но процедуру проделали. Дальше тех.работник говорит ждём сутки должно всё перевестись. В этот день звонит работник из налогов т.е их работник из налоговой. Куда по цепочке прошли средства. И говорит, что нужно предоставить документы по последним трём сделкам. Забегая вперёд. После нахождения доверенных лиц и отправки средства по цепочке прошёл месяц. Объясняя работнику налоговой, что документы предоставить не возможно и их просто уже нет. Он говорит, что тогда у вас будут проблемы с рос мониторингом и с правоохранительными органами. У вас и у ваших доверенных лиц будут заблокированны все карты и все банковские счета. После разговора мы спокойно поговорили и выяснили, что бы вывести средства нужно провести через резервный счёт средства. У вас есть льготный период в 7 дней. После чего будет начаслятся пени в 2℅ каждый день от общей суммы, а сумма после всех манипуляций большая. Забегая вперед. Средства не выводились вообще они у них как зависли так и висят до сегодняшнего дня. Как показывает ваша практика? Будет ли заведено уголовное дело и блокировка всех счётов и карт?