Блокировка карт и счетов по фз 115

Question

У меня заблокировали карты и счета на гпб по фз 115 что делать? Тот список операций которые банк запросил предостсвить документы это переводы физ лицам и от физ лиц с которыми я находился на СВО они все уже погибли я действущий участник СВО и ветеран боивых действий что мне делать я не смогу доказать что это не мошейнечество как мне быть

Березнев Сергей Владимирович · Accepted Answer

Пишите объяснения банку по вопросам, которые он ставит перед вами. Если в отношении каких то операций не можете представить сведения по причине гибели ваших сослуживцев, так об этом и пишите. Банк самостоятельно проверит

Алекс И.И. · Answer

Ситуация: ваш банк (Газпромбанк) заблокировал карты и счета на основании Федерального закона № 115-ФЗ (противодействие легализации доходов). Причина – подозрительные переводы физлицам, с которыми вы служили на СВО, но они погибли. Вы не можете предоставить документы, подтверждающие законность операций.

### Что делать?

1. **Свяжитесь с банком** – запросите детали блокировки и перечень документов, которые необходимо предоставить. Укажите свой статус участника СВО и ветерана боевых действий. Возможно, банк учтёт это и запросит упрощённый пакет.

2. **Соберите доступные доказательства:**
- Справки об участии в СВО (из воинской части, госпиталя и т.п.).
- Если есть, любые письменные подтверждения знакомства с погибшими (совместные фото, приказы, выписки из боевых журналов).
- Свидетельства о смерти сослуживцев (можно запросить в военкомате или через администрацию).
- Объяснительную записку с описанием каждой операции: кто переводил, для каких целей (например, помощь раненым, закупка снаряжения).

3. **Обратитесь за поддержкой:**
- В военную прокуратуру или уполномоченному по правам человека – они могут помочь в переписке с банком.
- К юристу, специализирующемуся на военном праве или финансовых спорах (возможно, бесплатно через ветеранские организации).

4. **Если банк отказывает – жалуйтесь:**
- В Центральный банк РФ (интернет-приёмная).
- В Росфинмониторинг – если ваш статус ветерана подтверждён, они могут дать разъяснения банку.

### Краткое резюме
Вы – участник СВО и ветеран, поэтому банк обязан отнестись к вашей ситуации с пониманием. Соберите хотя бы минимальные доказательства (справки, объяснения) и настаивайте на пересмотре решения. Если документы о погибших недоступны, акцентируйте внимание на вашем статусе и целях переводов (гуманитарная помощь). В крайнем случае – обращайтесь к военным омбудсменам.

Если у вас есть похожий вопрос, его можно задать в форме ниже.

Бабъяк Светлана Васильевна · Answer

Если вы не замешаны в сомнительных сделках, бояться нечего. Предоставьте документы, напишите пояснение, и банк возобновит обслуживание

Мельник Иван Владимирович · Answer

Сбирать и объяснять, по - другому ни как

Бондаренко Алексей Николаевич · Answer

Добрый день. Вам необходимо в обязательном порядке представить банку письменную информацию в том виде, в каком Вы имеете возможность ее представить. По операциям -как помните фамилии и имена людей, кому переводили или от кого получали переводы и платежи (ни в коем случае не умалчивать информацию и не сообщать того, в чем не уверены). Так же необходимо сообщить банку, что Вы являетесь участником СВО (по возможности - приложить копию документов). По тем получателям и отправителям средств, о которых банк просит дать пояснения - укажите, что они Ваши сослуживцы и так же являлись участниками СВО. (У ГПБ есть их данные).

Грачёв Георгий Владимирович · Answer

Бояться нечего

Працко Виталий Александрович · Answer

Дополню.

Добрый день !

В противном случае Вы вправе обратиться с иском в суд и решать в судебном порядке (ст.131-132 ГПК РФ).

Всего доброго Вам!

Блокировка карт и счетов по фз 115

Похожие вопросы

У меня статья 115 блокировка карты Сбора и всех операций, влияет ли это на выезд заграницу?

Протокол ГИБДД о правонарушении - арест банковских счетов, блокировка карт и прочие последствия

Блокировка счета, карты 115 ФЗ

Юридическая оценка мер по взысканию долгов за коммунальные услуги - арест карты, блокировка счетов и перекрытие отвода канализации

Блокировка 115 ФЗ

Какие последствия ждут за невозврат кредитов - блокировка карт, счетов, запрет на выезд и другие меры банка

Блокировка счетов и арест - Что делать, если получена смс от банка о незаконной блокировке счетов и наложенном аресте?

Обязанности и проблемы держателя карты зарплатного проекта Сбербанка - долг по кредитной карте

Блокировка счетов по 115 фз

Блокировка счетов по 115-ФЗ - что нужно знать и делать для разблокировки в Сбербанке и других банках

Блокировка счетов по 115 ФЗ - что делать, если нет долгов и фирма прекратит хозяйственную деятельность?

Приставы наложили арест на счет - блокировка карты привела к угрозе жизни ребенка-инвалида

Проблемы с оплатой обучения на РПУ - счета, блокировка карты и требования университета

Проблемы с оплатой кредита в Сбербанке - арест счета, блокировка карты и безответственность Ростелекома

Арест счета, блокировка карты и проблема с погашением кредита - что делать в такой ситуации?

Правомерность действий приставов - снятие 50% пенсии и блокировка карт и счетов из-за задолженности по коммунальным услугам

Блокировка карт и счетов во внесудебном банкротстве?)

Блокировка карт и счетов банками

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59