Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Татьяна

Задано вопросов 6, из них VIP - 0

Екатеринбург, 28.07.2025, 09:15

Блокировка счетов по 115 фз

Вопрос №24698610 из г. Екатеринбург
опубликован 28.07.2025, 09:15

Сделали несколько выводов с онлайн казино на карту, в итоге заблокировали счета

Читать ответы (12)

Лучший ответ

Рекомендуется

Ярош Андрей Александрович

Юрист Астрахань

4.9 6743 отзывa

Ответственности за игру в онлайн казино для самих игроков РФ не установлена. В Вашем случае проблемы возникут не с игрой, а с выводом денег в РФ, поскольку в силу статьи 6 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» N 115-Ф обязательному контролю подлежат операции связанные с

получение денежных средств, которые служат условием участия физического лица в азартной игре;

передача или выплата физическому лицу выигрыша при наступлении результата азартной игры;

выплата, передача или предоставление физическому лицу выигрыша от участия в лотерее;с возможностью блокировки счета, поскольку речь идет об участии в нелегальной с точки зрения законов РФ игровой структуре.С большей вероятностью при выяснении что средства от иностранного онлайн казино банк поставит вопрос о нелегальности источника данных средств, с возможностью закрытия счета и внесения Вас в «черные» списки ЦБ, доступные всем кредитным учреждениям, что создаст проблемы с возможностью открытия новых счетов.

28.07.2025, 09:31

Задать вопрос юристу

10 юристов дали 10 ответов на вопрос

Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 34 секунды

Кучма Ирина Павловна

Юрист из города Мурманск, стаж 25 лет

4.7 12977 отзывов

Обращайтесь в банк и пишите объяснение

28.07.2025, 09:16

Спросить юриста

Татьяна

Автор вопроса

0 отзывов

Банк требует документы , чеки ,выписки, но казино не предоставляет никаких выписок, предоставляла скрины с выводами и депозитами с площадки казино, но банку не достаточно.

28.07.2025, 09:19

Спросить юриста

8 800 505-91-11

Здравствуйте. Все верно, так как выводы с казино

28.07.2025, 09:16

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Шмидт Александр Александрович

Юрист из города Тюмень, стаж 12 лет

4.8 11469 отзывов

Обращайтесь в банк

28.07.2025, 09:18

Спросить юриста

Бабъяк Светлана Васильевна PRO

Юрист из города Москва, стаж 15 лет

4.8 4849 отзывов

Участие в азартных играх и использование онлайн-казино могут привести к юридическим последствиям, в том числе к блокировке счетов и другим проблемам.

28.07.2025, 09:20

Спросить юриста

Мельник Иван Владимирович

Юрист из города Калининград, стаж 20 лет

4.5 10701 отзыв

Стандартно. И сомнительно, что разблокируют...

28.07.2025, 09:26

Спросить юриста

Татьяна

Автор вопроса

0 отзывов

А денежные средства ,которые в данный момент на счетах у банка(там большая сумма),есть вариант, что смогу их получить ?Закрыть счета и перевод в другой банк ?

28.07.2025, 09:29

Спросить юриста

8 800 505-91-11

Обращайтесь в банк и пишите объяснение

28.07.2025, 12:04

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Працко Виталий Александрович PRO

Юрист из города Калининград, стаж 19 лет

4.8 28435 отзывов

Добрый день !

В рассматриваемом случае, это неправомерно.

Необходимо незамедлительно обратиться с жалобой в органы Прокуратуры, для проведения проверки за незаконные действия, и привлечение к ответственности (ст.10 ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202-1).

Всего доброго Вам!

29.07.2025, 00:33

Спросить юриста