Support@info-blockchain.com

Скорее всего да мошенник

Здравствуйте!

Это мошенники. не связывайтесь.

Дмитрий, здравствуйте!

Это "криптокошелек" (кошелёк-биржа, мультивалютный), в основном для трейдеров, онлайн торговли. Отзывы есть как отрицательные, так и положительные.

В любом случае, будьте осмотрительны и внимательны при входе в какие то новые проекты, и т.п.

Всего хорошего!

мне пришло вот такое письмо

Уважаемый трейдер!

Мы обнаружили подозрительную активность, связанную с вашей транзакцией на сумму 267,81 долларов США, поэтому она была временно заморожена в пуле ликвидности Trust Wallet.

Чтобы подтвердить транзакцию, вы должны пройти процедуру проверки AML, которая включает проверку баланса вашего счета.

Что такое AML и почему она проверяется?

AML (борьба с отмыванием денег) - это система мер по предотвращению финансовых преступлений, таких как отмывание денег. Эта проверка помогает предотвратить блокировку вашей учетной записи, ущерб вашей репутации, ваше участие в незаконных транзакциях и возможные юридические последствия.

Данная проверка проводится из-за низкого оборота и отсутствия регулярных переводов в вашем основном кошельке.

Оборот - это общий объем всех транзакций (депозитов, сделок и переводов), обработанных на вашем счете за определенный период.

Периодические переводы - это систематические транзакции (такие как снятие средств или пополнение счета), которые создают "историю действий" для вашего кошелька и подтверждают, что вы используете его регулярно, а не только для разовой анонимной транзакции.

Что мне делать, если перевод заблокирован из-за проверки на предмет борьбы с отмыванием денег?

Вы должны пополнить свой кошелек на сумму, указанную в правилах верификации, в соответствии со стандартными правилами верификации. Эти средства не будут списаны и останутся на вашем счете во время и после верификации.

Чтобы разблокировать ваши средства в течение 72 рабочих часов, вы должны создать торговый оборот, равный общей сумме вывода. Как только это действие будет зафиксировано, средства будут доступны для вывода и использования

денег не было по этому оплатил с опозданием.

Денег нет , но пришло другое письмо.

ПОД

дорогой пользователь,

Настоящим мы уведомляем вас о критическом статусе вашей учетной записи, связанном с процедурами по борьбе с отмыванием денег (AML) и "знай своего клиента" (KYC).

Статус вашей учетной записи: не удалось подтвердить AML.

В ходе анализа предоставленных данных и транзакций было обнаружено, что первоначальная проверка не была завершена в указанные сроки. Это является нарушением наших внутренних политик и процедур по борьбе с отмыванием денег.

Последствия нарушения Правил:

В соответствии с нашими правилами и нормативными требованиями ваша учетная запись была временно заблокирована. Это действие является обязательной мерой для обеспечения безопасности платформы и соблюдения законодательства в области финансовых транзакций с цифровыми активами.

Требования к восстановлению доступа:

Чтобы немедленно устранить нарушение и восстановить полный доступ к своей учетной записи, вы должны повторить процедуру проверки AML/KYC в строгом соответствии со следующими условиями:

1.

Только P2P-транзакции: Все финансовые транзакции, связанные с внесением средств на платформу, должны осуществляться исключительно через P2P-сервисы нашей платформы.

2.

Собственные счета: Средства должны поступать только с ваших личных банковских счетов или верифицированных кошельков, зарегистрированных на ваше имя. Использование любых сторонних учетных записей строго запрещено.

Крайний срок:

Вам необходимо повторить процедуру проверки и внести необходимые коррективы в свои финансовые транзакции в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения этого уведомления.

Если вы не уложитесь в этот срок, действие вашей учетной записи будет временно приостановлено до тех пор, пока вы полностью не выполните все требования AML/KYC.

Мы ценим ваше сотрудничество и настоятельно призываем вас немедленно принять меры. Наша цель - обеспечить безопасную и регулируемую среду для всех пользователей.

Спасибо.! Учту Ваше мнение.