Ответственность за распоряжение средствами, полученными от мошенника

Question

Ситуация такая. Под видом ухажёра мошенник переводил добытые нечестным путем деньги якобы на подарки ей в начале. Она распорядилась деньгами. Потом через время просил ее часть сумм оставлять себе. Аргументируя что якобы работает с криптовалютами, а другую перевести ему. Какую ответственность понесет девушка?

Ткач Николай Владимирович · Accepted Answer

Девушка рискует уголовной ответственностью за пособничество и легализацию преступных доходов.

Алекс И.И. · Answer

Девушка может нести ответственность в зависимости от ее осведомленности о незаконном происхождении денег. Если она знала или должна была знать, что средства получены преступным путем, ее действия могут квалифицироваться как соучастие в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) или легализация (отмывание) денежных средств (ст. 174 УК РФ). В этом случае ей грозит уголовная ответственность с возможным лишением свободы. Если же она действовала добросовестно, не подозревая о мошенничестве, уголовное преследование маловероятно, однако она обязана вернуть полученные деньги как неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ). Факт, что мошенник представлял переводы как подарки из доходов от криптовалюты, может смягчить ее положение, но регулярные возвраты части средств должны были вызвать подозрения. Рекомендуется собрать доказательства переписки и обратиться к адвокату для оценки рисков. Если у вас есть похожий вопрос, его можно задать в форме ниже.

Каравайцева Елена Александровна · Answer

Если будет сотрудничать со следствием, то сделают свидетелем.

Петр · Answer

Могут привлечь. Если он прогонял преступные деньги через ее карту.

Меснянкина Василиса Николаевна · Answer

Ответственность возможна по ст. 173.1 УК РФ (легализация), если докажут умысел.

Если у девушки не было умысла участвовать в преступлении, уголовная ответственность маловероятна. Однако при наличии доказательств, что она сознательно участвовала в обналичивании или легализации преступных доходов, возможна ответственность по ст. 173.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, добытых преступным путём). Согласно примечанию к ст. 173.1 УК РФ, лицо освобождается от ответственности, если добровольно сообщило о преступлении до начала расследования. Важно доказать отсутствие корыстного умысла и знания о происхождении средств.

Мельник Иван Владимирович · Answer

Полную

Ерхов Вадим Геннадьевич · Answer

173.1 УК РФ если докажут умысел девушки но ст 51 Конституции РФ не отменена -она вправе вообще не давать в отношении себя никаких показаний

Працко Виталий Александрович · Answer

Здравствуйте !

В рассматриваемом случае необходимо направить заявление в полицию о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ) по данному факту и возбуждении уголовного дела.

Всего доброго Вам!

Панфилов Анатолий Федорович · Answer

Никакую , если не была осведомлена о преступлениях

Ответственность за распоряжение средствами, полученными от мошенника

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ред. от 24.06.2025, с изм. от 16.12.2025)

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Похожие вопросы

Налог с продажи наследственного автомобиля и распоряжение полученными средствами - правовые аспекты и возможности

Как доказать свою невиновность в распоряжении полученными средствами в соцзащите и налоговой?

Влияет ли вмешательство в личную жизнь на ответственность за распоряжение средствами пожилого человека?

Произвожу возврат средств от брокера который не отдаёт деньги.

Как взыскать средства с мошенника, получившего предоплату на карту и скрывшегося - стратегии и возможности

Ответственность за неправомерное распоряжение средствами при взятии займа - какая статья уголовного кодекса грозит?

Как распоряжение средствами влияет на ответственность за неисполнение договора - анализ статьи 159 ч. 5 УК РФ

Как получить разрешение опеки на распоряжение средствами на счете ребенка?

Сроки рассмотрения и перевода средств при подаче документов на распоряжение средствами маткапитала 18 июля

Может ли один из учредителей открыть счет в ООО и ограничить право директора на распоряжение средствами

Не получены уведомления от ПФР по заявлению на распоряжение средствами МСК

Право осужденных на распоряжение средствами - возможность получения заработной платы в кассе на руки?

Распоряжение средствами несовершеннолетнего

Несанкционированное распоряжение средствами ТСЖ - Как обращаться при нарушении прав председателем

Как оформить распоряжение средствами несовершеннолетнего ребенка и избежать проблем с опекой?

Как восстановить право на распоряжение средствами материнского капитала после расторжения договора участия в долевом строительстве

Нужно ли платить госпошлину за восстановление права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала через суд?

Умершая оставила племяннику доверенность на распоряжение средствами, не заверенную нотариусом или врачами больницы.

Нарушение прав банка - распоряжение средствами материнского капитала без уведомления

Требование появления бывшего мужа для разрешения на распоряжение средствами со счета ребёнка - законно или нет?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59