Возврат средств после мошенничества через фирму Tiiva Audit OÜ

Ситуация, описанная вами, очень похожа на типичную схему вторичного мошенничества. Мошенники, зная, что вы уже пострадали, предлагают услуги по возврату средств, но под различными предлогами выманивают новые суммы. В данном случае предлог — уплата налога в 30% для разблокировки якобы найденных средств в американском банке. Ни один легальный банк не требует предоплаты налога для возврата средств; налоги уплачиваются самостоятельно или через официальные каналы после получения денег.

Юридическая оценка: действия Tiiva Audit OÜ могут быть квалифицированы как мошенничество (ст. 159 УК РФ) или аналогичные составы в Эстонии/Литве. Однако компания зарегистрирована за рубежом, что усложняет привлечение к ответственности. Регистрационный код 12668619 в эстонском реестре может существовать, но это не гарантирует добросовестности.

Рекомендации:

1. Немедленно прекратите любые контакты с этой компанией и не переводите деньги.

2. Проверьте информацию о компании через официальные реестры Эстонии и Литвы. Если обнаружите несоответствия, соберите доказательства.

3. Обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве (и первичном, и вторичном). В России это можно сделать через сайт МВД или лично. Приложите переписку, данные компании, факты переводов.

4. Сообщите в Центральный банк РФ (если первичное мошенничество было на бирже) и в Росфинмониторинг.

5. Если вы переводили деньги на счета в зарубежных банках, попробуйте связаться с их службой безопасности.

6. В будущем будьте осторожны: не доверяйте обещаниям гарантированного возврата, не платите предоплату за услуги, проверяйте лицензии юристов.

Резюме: с высокой вероятностью это повторное мошенничество. Не платите налог, зафиксируйте доказательства и обратитесь в правоохранительные органы. Если у вас есть похожий вопрос, его можно задать в форме ниже.