Незаконное удержание чужих денежных средств при переводе

Ситуация требует разграничения двух аспектов: мошеннические действия иностранца и ваши действия по изъятию средств.

1. Действия иностранца: Если он просил деньги на обработку документов и не вернул, это может быть мошенничеством (ст. 159 УК РФ). Вы вправе обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, приложив доказательства переводов и переписки. Однако, если иностранец находится за границей, привлечение его к ответственности в РФ может быть затруднено.

2. Ваши действия: Вы указали, что начали снова переводить деньги и из этих денег взяли свои. Если эти деньги принадлежали иностранцу или предназначались для ребенка, то самовольное изъятие может квалифицироваться как присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ) или самоуправство (ст. 330 УК РФ). Ответственность наступает, если сумма значительная (присвоение от 2500 руб. – административное, свыше 2500 руб. – уголовное). В вашем случае 51 тысяча – значительная сумма, поэтому возможна уголовная ответственность.

3. Рекомендации: Не пытайтесь самостоятельно «забирать» деньги. Обратитесь к юристу для оценки рисков. Если вы считаете себя потерпевшей от мошенничества, подайте заявление в полицию. Если иностранец подаст на вас заявление, вы можете быть привлечены к ответственности, но смягчающими обстоятельствами могут стать предшествующее мошенничество с его стороны и попытка вернуть свои средства.

Резюме: Вероятно, вас обманули, но ваши действия по изъятию денег могут быть расценены как самоуправство или присвоение. Рекомендуется прекратить любые самостоятельные действия и проконсультироваться с адвокатом.

Если у вас есть похожий вопрос, его можно задать в форме ниже.