Транзитный счёт в траст валет, это легально
Вопрос №24849465
из г. Москва
опубликован 15.12.2025, 21:02
опубликован 15.12.2025, 21:02
Транзитный счёт в траст валет, это легально
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Использование транзитных счетов при переводе средств в траст само по себе не является незаконным, но требует соблюдения ряда правовых норм. Транзитные счета часто применяются для временного размещения средств перед их окончательным зачислением, что может быть связано с техническими или организационными причинами. Однако такая операция должна соответствовать требованиям законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ФЗ-115). Важно, чтобы происхождение средств было легальным, а сама операция была прозрачной и документально подтвержденной. Переводы в траст также регулируются гражданским законодательством (ГК РФ) и могут затрагивать налоговые аспекты. Рекомендуется проконсультироваться с юристом для оценки конкретной ситуации, особенно если речь идет о крупных суммах или международных переводах, чтобы избежать рисков признания сделки недействительной или привлечения к ответственности за нарушение финансового законодательства.
03.04.2026, 11:21
Задать вопрос юристу
Юристы ОнЛайн: 46 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
837
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 936
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 136
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 205
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 493
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
381
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 557
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
272
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 084
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 429
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
568
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 341
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 267
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 807
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 649
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 523
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.8
1 066
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
5
31
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.8
31 861
отзыв
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 752
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
4
10 698
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Астрахань
Евграфова Е.А.
5
31 128
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 37 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Рыльков Л.А.
5
7 886
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 684
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Здравствуйте, вопрос может ли Траст Валет просить средства подтверждающие платежеспособность на кошельке для разморозки кошелька
Как проверить, является ли предложение открыть транзитный счёт валета ов малта банке мошенничеством?
Я зачислила на свой киви валет счет средства. И деньги кто-то списал, точнее перевел. Что можно сделать, чтобы их вернули мне?
ЮК Тайм - открыв транзитный счёт в Стерлинг банк Траст, как избежать блокировки вывода денег от брокеров?
У меня такой вопрос у меня списались средства со счёта на транзитный счёт в банке, как его узнать?
Предложение открыть транзитный счет в Германии в Фидорбанке - легальное дело или новая ловушка мошенников?
При выводе средств с брокерского счета был открыт транзитный счёт.
Юристы обещают вернуть деньги из офшорных счетов, но требуют открыть транзитный счет за 300$
Остерегайтесь мошенничества - действительно ли средства были списаны с вашего счета и переведены на транзитный
С января месяца текущего года я беру кредиты в банках и без проблем и просрочек четко выполняю свои обязательства по их погашению.
Проверка предложения на кредит - Банк Беркут требует оплату за транзитный счет. Это мошенничество?
Мне предложили дистационно офрмить кредит, но нужно внести деньги за транзитный счёт. Это развод на деньги или я получу кредит?
Юридическая компания обещают вывести деньги. Но для этого надо открыть транзитный счет
Мои деньги нашлись в банке Барклайс, но теперь надо открыть транзитный счёт.Надо это делать или нет?
Позвони с московского банка, сказали одобрили кредит дистанционный, но нужно заплатит за транзитный счет 3600, это обман или нет?
Может ли иностранный банк присылать мне ответ на мой запрос открыть транзитный счет для вывода денег со счета брокера мошенника?
Предлагают кредит дистанционно но просят сначала заплатить 3000 чтобы открыть транзитный счёт. Законно ли это?
Интер прогресс банк предложил получить кредит дистанционно но просят оплатить и открыть транзитный счёт.не мошенничество это?
Приставы наложили арест на мой счет в ОТП Банке из-за долга в другом банке
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут