Влияние незнакомых оффшоров на перевод денег из Филиппин

Оффшоры влияют на валютный контроль. Требуется выяснить происхождение связи с компаниями и обжаловать решение банка.

Вы с мошенниками общаетесь.

С уважением.

типичный предлог, которым пользуются псевдоброкеры и псевдоплатформы, чтобы не выводить средства и вынудить внести дополнительные платежи. Нужно проверять лицензию компании, откуда якобы идут деньги, и всю цепочку перевода. Я могу помочь разобраться в ситуации, проверить наличие лицензии у компании и дать бесплатную консультацию по шагам для возврата средств. Обращение в банк и полицию, как показывает практика, — пустая трата времени: потерпевшим признают, но деньги обычно не возвращают. Написала вам в личные сообщения.

Сергей, нет никаких денег, скорее всего

Это мошенники и их задача - вам "лапшу на уши навешать" , что бы с вас выманить денег любой ценой ,а вам ничего не дать и вернуть

Видимо совершены мошеннические действия от вашего имени. Стоит подключить правоохранительные органы. А блокировка возможна по 115-ФЗ.

Весь перевод денег я оплатил но так как нашлись оффшоры нужно их задекларировать и ещё оплатить 2000долларов, только тогда деньги мне переведут. Откуда могли появиться эти оффшоры я незнаю🤔

Это вас мошенники пытаются обмануть. Они не переведут вам деньги, не надейтесь и не не платите им.

Здравствуйте, нужно сначала разобраться со счетами, потом решение можно обжаловать.

Здравствуйте !

В данном случае, это мошенничество.

Вам обращаться необходимо незамедлительно с заявлением в полицию о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ), в целях выявления виновного лица по данному факту совершения мошеннических действий и возбуждении уголовного дела (ст.159 УК РФ).

Всего доброго Вам!

Это жулики, это очевидно.

Удивительно, что находятся юристы, предлагающие псевдопомощь по существу описанных глупостей.