Возбуждают уголовное дело

Дополню: второй раз он пожаловался в прокуратуру, поэтому следовательно начал заново вести дело

Здравствуйте ОЛЕГ !

В данном Вашем случае, здесь вообще нет состава мошенничества по ст. 159 УК РФ, так как это чисто гражданско- правовые отношения в силу ст.2 ГК РФ. То есть при мошенничестве должен быть умысел на обман и т.д. ст. 25 УК РФ, где беря предоплату, лицо заранее не собирается ее возвращать или оказывать услугу.

Таким образом, с юридической точки зрения, Вас не могут посадить.

Рад был помочь!

Если следователь решит возбудить уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество), то начнётся предварительное расследование. В рамках этого процесса могут быть проведены допросы, собраны доказательства, а также могут быть назначены экспертизы.

Обязательно явитесь к следователю, если вас вызовут. Игнорирование может быть расценено как уклонение от следствия.

Подготовьте все документы, переписку, чеки и любые другие материалы, которые могут подтвердить вашу позицию.

Если вас осудят, суд может обязать вас возместить ущерб.

Если Вы окажетесь в ситуации, когда Вас лишат свободы, это не освобождает Вас от обязательств перед Вашим товарищем. Вы можете предложить ему рассрочку или другие способы возврата долга после освобождения.

Вероятность "посадят или нет" зависит, во-первых, от установленного состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество), во-вторых, от квалификации содеянного (если установят ущерб на сумму, превышающую миллион рублей - это статья 159 часть 4 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Вам нужно для начала заключить соглашение с адвокатом и давать все показания в его присутствии и с его же участием (если нет денег на своего адвоката - Вам назначат такового в порядке статьи 51 УПК РФ). Во-вторых, отрицать умысел на присвоение чужих денежных средств. Во-третьих, готовить детальное объяснение о том, почему не заключили письменный договор и задержали поставку. Если имеете официальную регистрацию по месту жительства, официальный доход и хотя бы частично возместите вред - вряд ли наказание будет реальным. Если уголовное дело будет возбуждено, будут проходить общие следственные действия (допрос, предъявление обвинения, новый допрос, очные ставки, при необходимости - экспертизы, в итоге полное ознакомление с делом и его направление в суд). Я бы не торопился сразу признавать вину при наличии детальных объяснений именно в части нарушения сроков и в части отсутствия договора - с обоснованием направленности Вашего умысла (не на присвоение денежных средств, а ввиду собственной нерасчётливости при ведении предпринимательской деятельности и наличии гражданских правоотношений). Такие дела.

Ситуация сложная, но с юридической точки зрения это пока не автоматическое мошенничество ст. 159 УК РФ и не гарантия посадки.

Тут речь, скорее всего, о гражданско‑правовом споре (задаток/предоплата за мебель, которая не выполнена в срок), а не о преступлении в чистом виде, если вы не умышленно собирались «кинуть» человека и сразу скрыться.

Дело могут возбудить по ст. 159 УК РФ (мошенничество), но только если будет доказывать, что вы изначально не собирались выполнять работу, а лишь получали деньги.

Если вы стабильно работали и частично товар вы доставили, а потом просто обанкротились по деньгам/ресурсам, это тянет скорее на гражданский спор, а не на уголовщину.

При реальной попытке вернуть деньги или договориться, особенно если вы открыто признаете долг, суд и следствие склоняются к мерам без лишения свободы.

ст.159 УК РФ, между 3 и 4 частью сейчас висите. По крайней мере что можно сделать. При допросе следователь будет пробывать вменить 4-ю часть, если адвокат грамотно подскажет, то будет 3-я часть. 4-я часть 1 млн. рублей. Если так как вы рассказываете, то 4 я часть будет точно. Мошенничество это обман или злоупотребление доверием с целью хищения денежных средств. Состав преступления должен содержать субъективную сторону, вину, которая обязательно совершается с прямым умыслом. Если правильно построить свою позицию, то уголовное дело может быть не возбуждено, а выйти на гражданско-правовые отношения. В данном случае тонкая грань, между преступлением и гражданско-правовыми отношениями. Позиция следователя пока в вашу пользу, нет желания возбуждать уголовное дело. Однако жалоба потерпевшего в прокуратуру и отмена постановления следователя об отказе в возбуждении уголовного дела может быть не в вашу пользу. Решайте вопрос с потерпевшим. Варианты есть пока.

Олег, здравствуйте! 🤝✨

Ситуация серьезная, но паниковать и бежать до завтра отдавать то, чего нет, не стоит. Спешка и угрозы со стороны сотрудников часто являются методом психологического давления, чтобы закрыть материал проверки примирением сторон.

Для статьи 159 УК РФ (мошенничество) следствие должно доказать, что у вас изначально (в момент взятия денег) был умысел их украсть и ничего не делать.

Вы уже поставили мебель на 500 тыс. руб. Это главный аргумент против уголовного дела.

Мошенники обычно не привозят ничего или привозят пустышку. Тот факт, что часть обязательств исполнена, переводит дело в разряд гражданско-правовых отношений.

Статья 451 ГК РФ: изменение обстоятельств.

Вы не рассчитали силы — это предпринимательский риск, а не преступление.

Могут ли посадить сразу?

Нет, сразу в тюрьму вас не отправят.

Пока идет проверка, вы на свободе.

Если дело возбудят (по ч. 4 ст. 159 УК РФ — особо крупный размер, до 10 лет), мерой пресечения чаще всего назначают подписку о невыезде или запрет определенных действий, реже — домашний арест.

Реальный срок за первую судимость по экономике при наличии частичного исполнения обязательств дают редко, особенно если вы признаете долг и готовы его гасить.

Что будет происходить после возбуждения дела?

- Допросы: вас будут вызывать уже в качестве подозреваемого.

- Обыски: могут проверить место производства, изъять телефон/компьютер для изучения переписки.

- Экспертиза: могут назначить оценку стоимости той мебели, что вы уже поставили.

- Суд: если дело дойдет до суда, это займет от 6 до 12 месяцев.

Не скрывайтесь. Отвечайте на звонки следователя, но не поддавайтесь на шантаж.

Зафиксируйте долг. Напишите товарищу (в мессенджере или письмом), что вы признаете долг в размере 1 млн руб., не отказываетесь от обязательств, но в связи с тяжелым финансовым положением просите рассрочку. Это подтверждает отсутствие умысла на кражу.

Вам крайне желательно пойти на следующую встречу с адвокатом. Присутствие юриста резко меняет тон дружеских бесед сотрудников полиции.

Как возвращать деньги из тюрьмы? Никак. Это ваш аргумент для следствия и суда:

Находясь на свободе, я работаю и гашу долг. В изоляции я не полезен ни государству, ни потерпевшему.

Единственное жилье: не заберут (ст. 446 ГПК РФ), если оно не в ипотеке.

Если вас закроют, они также станут потерпевшими, что только усугубит ваше положение (серийность).

Подготовьте подробный отчет — сколько денег получили, на что потратили (чеки на материалы, аренду, фурнитуру). Это докажет, что деньги шли в работу, а не в карман.

Свяжитесь с товарищем: предложите составить график платежей (пусть по 10-20 тысяч в месяц для начала) и подпишите гарантийное письмо. Если он примет хотя бы один платеж, уголовное дело по мошенничеству развалится, так как вы начали гасить ущерб.

Следователю скажите, что вы находитесь в процессе мирного урегулирования, частично долг признаете, от полиции не бегаете.

Олег, Ваш клиент утверждает мошенничество (ст. 159 УК РФ).

Чтобы было уголовное дело, следствию нужно доказать, что вы изначально не собирались выполнять заказ и взяли деньги с умыслом их похитить

Если вы:

реально начали изготовление,

закупали материалы,

частично поставили мебель на 500 тыс.,

переписывались по срокам,

не скрывались,

то это больше похоже на гражданско‑правовой спор, а не на мошенничество.

Сам факт того, что вы не рассчитали силы и не смогли исполнить — это не равно мошенничество.

Если следователь всё же возбудит дело:

Вас вызовут на допрос уже как подозреваемого.

Изберут меру пресечения (обычно по таким делам — подписка о невыезде).

Будут проверять:

движение денег,

закупки,

переписку,

других клиентов,

финансовое состояние.

В СИЗО по таким делам без судимостей и при частичном исполнении обязательств обычно не отправляют.

До приговора суда никто никого “сразу не сажает”.

По практике если докажут умысел на хищение 1.5 млн — это ч. 4 ст. 159 УК РФ крупный размер - максимум — дадут до 10 лет.

Если: нет судимостей, есть частичное исполнение, есть готовность вернуть деньги, нет скрывания, есть подтверждения закупок,

то обычно:

либо вообще отказывают,

либо переквалифицируют в гражданский спор,

либо условный срок,

либо примирение сторон.

Реальные сроки дают, когда: человек вообще ничего не сделал, деньги потратил на личные нужды, скрывался, есть несколько потерпевших.

Сейчас главное не игнорировать следователя, не скрываться, не говорить “денег нет и не будет”, не писать клиенту агрессивных сообщений.

Соберите доказательства, что вы работали: чеки на материалы, переводы поставщикам, переписку, фото производства, накладные, расчёты, других клиентов, которым вы сделали мебель

Пробуйте зафиксировать намерение вернуть, даже если нет денег, то можно:

предложить график возврата

написать официальное письмо

предложить мировое соглашение

Для следствия важно, что вы не отказываетесь.

Если дело возбудят — без адвоката не ходить на допрос.

“Если не договоришься — откроем дело” - это выглядит как давление.

Возбуждают дело не потому, что кто-то “договорился”, а при наличии состава преступления.

Вас не посадят. Сначала расследование. Потом суд. Это месяцы.

Возвращать деньги через исполнительное производство. Единственное жильё не забирают.

Что с другими клиентами?

Если будет подписка — вы сможете работать. Самое честное мнение

по вашему описанию это выглядит как:

Финансовый крах и просчёт

а не заранее спланированное мошенничество, но если есть другие клиенты с похожей историей — риск выше.

Ваши действия: никакой паники.

Подготовить письменное предложение потерпевшему о графике возврата.

На разговоре со следователем:

говорить спокойно “умысла не было” “готов урегулировать” “работал и исполнял”.

Удачи.