Совкомбанк не отдаёт мои деньги

Банк вправе запрашивать документы в рамках финансового мониторинга - это законная процедура, не мошенничество. Непредоставление сведений влечет блокировку. Направьте в банк письменный ответ с документами, подтверждающими законность операций. При несогласии с решением подайте жалобу в Банк России через интернет-приемную регулятора. Банк направил Вам требование в письменной форме или в электронном виде через приложение?

Закрыть счет, деньги перевести в другой банк.

Ситуация, когда банк требует детальный отчет по переводам с паспортными данными получателей, выглядит пугающе, но, к сожалению, это стандартная (хоть и жесткая) процедура в рамках закона 115-ФЗ о противодействии легализации доходов. Банк не «втирался в доверие», он выполняет требования ЦБ по мониторингу операций, которые алгоритмы сочли подозрительными (например, много мелких переводов разным людям или крупные суммы без очевидного назначения).

420-422 ГК РФ - закрыть счёт и перевести деньги в другой банк

Банк может запросить документы

В противном случае, возможно, предъявить иск в суд о возмещения ущерба (ст.15 ГК РФ), прочих расходов и убытков, компенсации морального вреда (ст.151 ГК РФ), в судебном порядке.

Всего доброго Вам!

желательно бы ознакомиться с документами для дачи правовой оценки.