Почему банк ВТБ задерживает ответ на запрос следствия по моему уголовному делу?

Банк ВТБ обязан предоставить информацию в течение 3 рабочих дней с момента получения запроса по статье 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статье 144 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Вы имеете право подать жалобу на бездействие следователя его руководству или в прокуратуру по статье 124 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В тексте жалобы укажите, что следователь не использует свои законные полномочия для ускорения процесса, что ведёт к затягиванию сроков предварительного расследования

Составьте заявление в порядке ст. 124 УПК РФ (жалоба на бездействие должностного лица). Напишите:

«Прошу принять меры к истребованию ответа из банка ВТБ, поскольку срок предоставления информации истек. Прошу направить повторный запрос в банк с указанием на нарушение срока ответа и уведомить меня о проделанной работе в установленный законом срок».

Заявление зарегистрируйте в канцелярии следственного отдела (вам обязаны поставить входящий номер). Следователь будет обязан дать мотивированный ответ в течение 3 суток.

Нет, это ненормально. Законом не установлен жесткий срок для ответа банка на запрос следователя, однако такой запрос должен быть исполнен в разумный срок, обычно не превышающий 10-30 дней . Длительное бездействие следователя, который не принимает мер для получения ответа, является нарушением.

Что делать:

1) Направить жалобу руководителю следственного органа (начальнику отдела) на бездействие следователя в порядке ст. 124 УПК РФ.

2) Одновременно подать жалобу в прокуратуру района – они обязаны проверить законность задержки.

3) Подать жалобу в районный суд в порядке ст. 125 УПК РФ о признании бездействия незаконным . Срок рассмотрения такой жалобы – 14 суток .

4) Приложить скриншот ответа из банка о 10 рабочих днях – это докажет необоснованность задержки.

Здравствуйте!

Уточните, пожалуйста, в рамках какого вида расследования направлялся запрос — дознание или предварительное следствие, и имеется ли у вас на руках копия запроса с датой его направления в банк?

Пока предварительно можно сказать следующее: ситуация ненормальная, банк грубо нарушил сроки, установленные законом, а следователь бездействует, хотя у него есть инструменты давления. У вас есть основания жаловаться и требовать ускорения.

Срок ответа банка нарушен — по закону банк обязан ответить на запрос следственного органа по уголовному делу в течение двух банковских дней. Именно такой срок установлен федеральным законом о банках — не 10 рабочих дней, как вам сказали в отделении ВТБ, а два банковских дня. Прошло 34 рабочих дня — нарушение очевидное и грубое.

В силу статьи 9 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк обязан в течение двух банковских дней после получения мотивированного запроса по уголовному делу органа, осуществляющего дознание или предварительное следствие, предоставить требуемые сведения и документы, составляющие банковскую тайну.

Это означает, что банк должен был ответить в течение двух рабочих дней с момента получения запроса. Невыполнение запроса следственного органа влечёт административную ответственность руководителя банка по статье 17.7 КоАП РФ.

Следователь также бездействует — пожимать плечами в ответ на нарушение банком установленного законом срока является ненадлежащим исполнением следователем своих обязанностей. Следователь вправе и обязан принять меры к понуждению банка исполнить запрос, вплоть до составления протокола об административном правонарушении в отношении должностного лица банка.

В силу части 4 статьи 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» требования и запросы уполномоченных должностных лиц обязательны для исполнения всеми организациями и должностными лицами в сроки, установленные в запросе, но не позднее одного месяца с момента его вручения.

Месячный срок также уже истёк. У следователя есть все основания составить протокол по статье 17.7 КоАП РФ в отношении ответственного сотрудника ВТБ — штраф для должностного лица составляет от двух до трёх тысяч рублей, однако сам факт возбуждения дела об административном правонарушении, как правило, немедленно ускоряет ответ банка.

Права потерпевшего — вы вправе обжаловать бездействие следователя. Это прямо закреплено в УПК РФ.

В силу части 2 статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации потерпевший вправе приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда.

Жалоба подаётся одновременно в трёх направлениях: руководителю следственного органа, прокурору, надзирающему за расследованием, и в Центральный банк Российской Федерации через интернет-приёмную на сайте cbr.ru — за нарушение банком сроков исполнения запроса следственных органов.

Поэтому, напишите письменную жалобу на бездействие следователя руководителю следственного органа — укажите дату направления запроса в банк, прошедшее время и нарушенный двухдневный срок из статьи 9 Закона о банках; одновременно направьте жалобу прокурору, надзирающему за делом, с теми же доводами; подайте жалобу в Центральный банк через cbr.ru на действия ВТБ; в жалобах прямо указывайте статью 9 Закона о банках и статью 17.7 КоАП РФ и просите привлечь виновных к ответственности; все жалобы подавайте письменно с отметкой о принятии или заказным письмом с уведомлением о вручении.

С уважением, юрист Ермаков Сергей Александрович.

Ситуация, когда банк долго не дает ответ, к сожалению, не является редкостью. Хотя сроки для ответов правоохранительным органам действительно составляют обычно от 10 до 30 дней, на практике процесс может затягиваться из-за бюрократии, необходимости судебного решения или большого объема запросов.

Здравствуйте !

В данном случае, это неправомерно.

Необходимо незамедлительно обратиться с жалобой в Прокуратуру т ЦБ

Добрый день!

Подайте жалобу в прокуратуру на бездействие сотрудников полиции по не направлению в банк повторных запросов ☝️