Как защититься от мошенников в Telegram, угрожающих судом?

Здравствуйте!

Это мошенники. На Вас ничего не открыто и связывался с Вами не адвокат. Заблокируйте всех

Вас пытаются развести мошенники. Заблокируйте контакт и спите спокойно.

"Послать" их всех и пожалеть, что 8000 отдали мошенникам.

.....

Ну и можно, конечно - заявить в полицию.

"Ее адвокат со мной связался" - телефон этого "адвоката" тоже в полицию передайте.

Это вас разводят мошенники

Если угрозы продолжатся, подайте встречное заявление о вымогательстве.

Здравствуйте. По описанию это очень похоже на мошенническую схему. Никакую «декларацию» на вас такие лица открыть не могут, а требование оплатить «антифрод», «бухгалтера», затем «налог 7%» — типичный способ выманивания денег.

Ничего больше им не переводите. Угрозы «адвокатом» и «судом» в такой ситуации обычно используются для давления, чтобы человек испугался и заплатил ещё. Если бы действительно был выигрыш, налог не оплачивается переводами неизвестным людям в Telegram.

По ст. 159 УК РФ мошенничество — это хищение денег путём обмана или злоупотребления доверием. В вашей ситуации есть признаки именно обмана: вам обещали выигрыш, затем стали требовать дополнительные платежи для его получения.

Сейчас нужно сохранить все доказательства: переписку в Telegram, ссылки на канал и аккаунты, чеки переводов, номера карт/телефонов/счетов, данные «адвоката», голосовые сообщения, скриншоты угроз. После этого можно подать заявление в полицию. По ст. 141 УПК РФ заявление о преступлении можно подать письменно или устно, но лучше подать письменно и получить талон-уведомление.

Также сразу обратитесь в банк и подайте заявление на оспаривание переводов/операций, укажите, что деньги были перечислены под влиянием обмана. Возврат не гарантирован, особенно если это были добровольные переводы, но банк всё равно должен принять обращение.

Если известны получатели денег, теоретически можно требовать возврата как неосновательного обогащения по ст. 1102 ГК РФ, но на практике сначала лучше идти через полицию, потому что личности получателей часто фиктивные или подставные.

С «адвокатом» лучше не спорить и не оправдываться. Можно один раз написать: «Денежные средства больше переводить не буду. Все материалы переписки и платежей будут переданы в полицию». После этого заблокировать.

При необходимости могу помочь подготовить заявление в полицию по факту мошенничества и краткое обращение в банк на оспаривание переводов.

С уважением, юрист Ашот Григорьевич.

Забыть

С заявлением по факту мошенничества обращайтесь с заявлением в полицию.

ст. 141, 144 УПК РФ

Почему это 100% обман

Розыгрыши не просят платить: Чтобы выиграть приз, не нужно вносить «залог», «плату за снятие антифрода» или «налог» ДО получения выигрыша. Налоги (НДФЛ) в России платит сам победитель после получения денег, а не организатор.

«Антифрод» и «Бухгалтер»: Это выдуманные термины для выкачивания денег. Каждый новый платеж (сначала 1001, потом 2050, потом 5000) — это проверка «на лоха». Пока вы платите, они будут придумывать новые поводы (страховка, активация счета, комиссия банка).

«Адвокат» в Телеграме: Настоящие юристы не пишут в мессенджере потерпевшим с угрозами. Это либо сама мошенница с второго аккаунта, либо ее подельник. Их цель — напугать вас словом «суд», чтобы вы заплатили «налог» (7%).

Да, это мошенничество

Никто ни в какой суд не подаст.