Какие риски уголовной ответственности при покупке криптовалюты на P2P с переводом третьему лицу?

При небольшой сумме и отсутствии умысла риск привлечения к уголовной ответственности минимален. «Дропперство» вам не грозит, если вы не знали о незаконной деятельности. Статьи 174 и 159 УК применимы при доказанном умысле, которого в ваших действиях нет. В худшем случае возможна проверка, но реальный срок маловероятен.

Здравствуйте. Для привлечения по ст. 174 УК необходимо, чтобы вы совершили финансовые операции с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем. Если вы не знали и не должны были знать о преступном происхождении денег, то состав отсутствует. Важно, что вы купили криптовалюту, то есть получили эквивалент за свои деньги. Проблема может возникнуть, если ваш контрагент сам является преступником, и его родственник получил ваш перевод. Но для вас ключевой фактор — осознание противоправности. При малых суммах и отсутствии признаков мошенничества с вашей стороны вероятность возбуждения дела мала.

Мошенничество предполагает хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Вы сами покупали криптовалюту, значит, вы потенциальная жертва, а не мошенник. Если вас обманули (не передали криптовалюту), то вы можете заявить о мошенничестве. Привлечение вас по ст. 159 УК возможно только в случае, если вы сами кого-то обманули. В описанной ситуации это крайне маловероятно.

____________________________________

Я ЗНАЮ КАК РЕШИТЬ ВАШУ ПРОБЛЕМУ!

Телефон, МАХ, Вотсап 8(902)999-11-40. Почта: professor.ka@yandex.ru. УСЛУГИ ПЛАТНЫЕ. Пишите в любое время.

Здравствуйте! Риски уголовной ответственности в вашей ситуации минимальны, если вы действовали добросовестно. «Дропперство» и статьи 174, 159 УК требуют доказанного умысла, которого у вас, скорее всего, нет. При небольшой сумме реальный срок маловероятен. Сохраните документы о сделке. При необходимости обратитесь к юристу для индивидуальной оценки.

Здравствуйте.

При разовой P2P‑сделке с небольшой суммой и без умысла риск привлечения по ст. 174 или 159 УК РФ и получения реального срока минимален: для уголовной ответственности нужно доказать заведомое знание о преступном происхождении средств либо умысел на хищение, а перевод на карту родственника контрагента сам по себе состава преступления не образует; главное — сохранить переписку и документы по сделке, чтобы подтвердить добросовестность.

----------------

Хотите узнать обо мне больше?

Внимательно изучу вашу ситуацию, предложу понятный план действий. При необходимости подготовлю все нужные документы и буду сопровождать дело на каждом этапе - от консультации до решения вопроса.