Клиент жалуется в прокуратуру - как предоставить требуемые документы УБЭП и избежать уголовного преследования?

На ваш вопрос "Клиент, которому мы задержали поставку товара, обратился с жалобой в прокуратуру, оттуда, видимо, дело передали в УБЭП" - то задержка поставки товара- это гражаданско-правовые отношения.

Без письменного запроса документы не рекомендуется предоставлять вовсе. Попросите предъявить вам официальный письменный запрос об истребовании документов от вас, после получения которого определите на каком основании с вас требуют их предоставить.

Ольга! для того, чтобы вам дать эффективную и достоверную, квалифицированную юридическую консультацию, адвокату, как минимум, необходимо ознакомиться с материалами дела.

Ольга, я бы не рискнула спрашивать совет по такому вопросу в онлайн консультации. Проверка финансово-хозяйственной деятельности фирмы сотрудниками УБЭП является серьезным фактом и проконсультировать детально по данному вопросу адвокат или юрист может только при личной встрече.

1. На самом деле, есть Закон, позволяющий полиции истребовать документы в рамках своих полномочий. И, если есть все надлежаще оформленные документы, то предоставить обязаны. В настоящее время органы полиции (в отличии моей службы в налоговой полиции) не имеют права проводить налоговые проверки без ФНС РФ. Посему все предыдущие стенания о правах и защите пустой звук в данном случае. Закон о защите прав не действует в данной части при проверке.

2. Ситуация стандартная, только не надо называть это серой фирмой, на нашем языке оперативном это "помойка". Помойки отчетность сдают, иначе счет заблокируют налоговые.

3. Данная ситуация вам, как и многим, грозит выездной налоговой проверкой и исключением из расходов оплат в адрес данной конторы и снятия вычетов входящего НДС и штрафы и пени. Это обширная практика арбитражная. Встает вопрос о вашей должной осмотрительности и получении необоснованной налоговой выгоды. Тут уж дело арбитражного суда, если будет Решение ИФНС по Вам. Проявили вы осмотрительность или нет вопрос конкретной оценки доказательств. Что это такое разъясняет Минфин и ФНС, есть обширные разъяснения.

4. Для того, что бы подсчитать возможность или не возможность возбуждения уголовного по ст. 199 УК РФ. Берете расходы и вычеты по НДС по данной конторе и смотрите сколько будут вменять неуплаты по прибыли и НДС. Если тянет на состав (читайте примечание к ст. 199), то надо иметь это ввиду и в Арбитраже биться. Тут и налоговой и без документов считать просто. Милиция или ФНС просто берет выписку по расчетному счету и вашу отчетность по прибыли и декларации по НДС и приблизительно прикидывает.Вашей участие и не требуется с документами. Потом назначают выемку и вперед...

5. Не буду нагонять окончательно мрака, т.к. в арбитражной практике выработан подход по данному вопросу и возможность отстоять свои права есть даже при наличии "помоек" в контрагентах.

Но это вопросы платных консультации и конкретного ведения дела.

6. Некоторые решают это и другим способом "заносят" часть документов операм, но это другая история.