Как справиться с проблемой закрытия банковских счетов и перевода средств при иммиграции в Канаду?
Вопрос №442236
из г. Москва
опубликован 07.05.2007, 13:02
опубликован 07.05.2007, 13:02
Очень прошу вас помочь мне разобраться в моей ситуации.
В сентябре 2006 г вместе с женой и годовалой дочкой подали документы на иммиграцию в Канаду. В феврале этого года успешно прошли отборочное интервью в Посольстве.
Начиная с апреля прошлого года мы начали откладывать деньги на обустройство в новой стране. На данный момент я имею 6 счетов (депозитов) в российских банках каждый на 1 млн. рублей. Это сбережения мои, моих родителей, родителей жены, хранящиеся в «матрасах», доходы от моей предпринимательской деятельности, (перепродажа с/х продукции), естественно нигде незарегистрированной.
В последнее время, чем ближе наш отъезд у меня появляется беспокойство.
В соответствии с «Законом о противодействии финансированию террористических организаций и легализации доходов, полученных преступным путем», получается так, что я даже не могу закрыть ни один из этих счетов без документального подтверждения происхождения этих средств, цели снятия этой суммы, не говоря уже о переводе этих денег на счет в канадском банке. Последнее возможно при наличии письма из налоговой по месту жительства, что они уведомлены об открытии счета в западном банке. Но каких вопросов ждать от них?
Посоветуйте, пожалуйста, как проще поступить в моей ситуации?
Заранее благодарен,
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 1 день
Юристы ОнЛайн: 62 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
759
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 475
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
554
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 877
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 549
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Иркутск
Калинин Р.О.
5
84
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 755
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 684
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 519
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 897
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 070
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 531
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 590
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 101
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 860
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9
295
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
4.9
8 749
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
98
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 631
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
4.5
1 637
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.7
7 823
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Чебоксары
Буланкина С.Н.
5
45 828
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 027
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
5
23 844
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Что в данной ситуации можно сделать для того, чтобы получить денежные средства?
Виды наказания за нарушение закона о противодействии легализации доходов и финансирование терроризма
В какую организацию можно обратиться для их разработки (в любую юридическую?)
Прокуратура направила запрос о соблюдении федерального законодательства компании ООО
Можно ли отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля для противодействия легализации доходов
Закон 115-ФЗ - противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности через банк
Является ли ООО субъектом по Закону 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию?
Взаимосвязь Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут