При досрочном расторжении мной договора банковского депозита , ОАО Альфа
Вопрос №6072229
из г. Москва
опубликован 11.02.2015, 10:46
опубликован 11.02.2015, 10:46
При досрочном расторжении мной договора банковского депозита , ОАО Альфа- банк ссылаясь на п.14 ст7 115-ФЗ и договор о комплексном банковском обслуживании физ. лиц, закрепляющих право банка запорашивать необходимую информацию и документы( который я не видела) просят предоставить документы, подтверждающие источник происхождения ден.средств, а также целевое использование( это необходимо им для фиксирования информации в соответствии с требованиями закона) . При непридоставлении в соотв. с п. 11 ст.7 банк вправе отказать в выполнении распоряжения о совершении операции( т.е возврате денег) . Должна ли я им что-либо предоставлять или их действия не правомерны ?
Читать ответы (0)
Юристы ОнЛайн: 12 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 352
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
76
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 963
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 537
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
4
335
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.3
8 406
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Блокировка счета в Альфа Банке из-за операций с контрагентом - какие документы предоставить и как объяснить экономический смысл?
Сбербанк заблокировал мои карты по 115 фз - требуются обоснования за полгода и подтверждение источника доходов
Сбербанк заблокировал мои карты по 115 фз и требует обоснование всех дебетовых операций
Банк требует предоставить документы о доходах - возможные последствия
Требуется документ подтверждающий происхождение денег при внесении на депозит в СКБ банке - анализ 115 ФЗ
Как отказать банку в предоставлении информации о бенефициантах физических лиц владельцев у юридического лица?
Оплата товара на АliExpress - расчеты по курсу и соблюдение условий Договора
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут